17/01/2014
ÿþM o d W a r d 1 L t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g g , r g i f f i e v a n d e a k t e
f V R R P i r , , E
N e e r g e r e g d t e r g r i f f i e d e r
1 0 - 0 4 2 0 1 4 r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
E L G E S C H 3 0 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o i d g i f f e r G r i f f i e
I l E 1 1 1 1 1 0 1 I H I I I E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 0 . 1 9 6
B e n a m i n g
( n a t u i t ) : N o r b o r d H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e l a a r s t r a a t 3 3 t e 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 2 0 d e c e m l i e t 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a h e e f t .
2 . o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 , o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d a t e r g e e n g e l d s o m m e n o f e f f e c t e n m o e t e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e h u n n o g n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
4 , d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3 .
5 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r K r i s V a n h e r t e r y c k , m e t k a n t o o r t e 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n t e n g e v o l g e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r K r i s V a n h e r t e r y c k , v o o r n o e m d , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m :
h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t t e k e r e n ;
d e g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g t e b e t a l e n ;
d e e v e n t u e e l o p d e d a g v a n d e a k t e n i e t g e k e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e i n n e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a l l e
b a n k v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p t e r e g e l e n ;
a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n p a k k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , m e t a a n g e g e v e n w a a r d e o f
n i e t , g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n o n t v a n g s t t e n e m e n ,
i n h e t a l g e m e e n , a l t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s m e t h e t o o g o p d e s l u i t i n g v a n
d e v e r e f f e n i n g , e l k d o c u m e n t d a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e s l u i t i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r e f f e n i n g i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , t e n o p z i c h t e v a n e l k e
o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t a n t i e o f a u t o r i t e i t v a n w e l k e a a r d o o k .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 1 8 1
§ 1 w b . V e n n . ) e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 1 8 1 § I w b . V e n n . ) .
' 9 1 1 1 I I ! I 1 1 F
V o o r b e h o u d e n a a n n e t I B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j i e t T R ë g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2013
ÿþi r r - \ n \ M o d W a a l 1 1 . 1
f : r i ~ . ~ c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T Q N G E P E N
r
2 4 - 0 7 - 2 0 1 3
G r l f f l e
D e H o o f d g r H i e r
1 1 1 1 1 ~ u i i i u I I I . M u i 1 1 1 u u
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 A 6 0 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R B O R D H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n N o r b o r d H o l d i n g s n . v . , g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s A l a n M c M e e k i n e n J a m e s B r a d l e y U n s w o r t h h e r b e n o e m d z i j n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 ) . E v e n e e n s i s K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s B r i e r s , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 6 ) .
K r i s V a n h e r t e r y c K
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 09.07.2013 13287-0408-023
24/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 5 7 4 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 0 . 1 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O R B O R D H O L D I N G S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 0 j u n i
2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o ( E U R 1 1 6 . 1 6 7 . 7 3 1 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( E U R 3 4 . 3 3 3 . 8 4 1 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n é é n v a n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d u s i n e e n o n g e l i j k e v e r h o u d i n g , n a m e l i j k : u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n N o r b o r d I n c .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l b l i j v e n u i t s t a a n a l s e e n i n t e r e s t d r a g e n d e v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( E U R 3 4 . 3 3 3 . 8 4 1 , 0 0 ) a a n m a r k t c o n f o r m e r e n t e ( e e n z o g e n a a m d e i n t e r e s t - b e a r i n g D e m a n d N o t e ) t e n v o o r d e l e v a n N o r b o r d I n c . , w a a r b i j d e d a t u m v a n b e t a l i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E U R 9 3 . 6 3 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 5 8 4 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , w a a r v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 1 2 4 . 6 1 5 ) G e w o n e a a n d e l e n e n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d B e v o o r r e c h t e ( 1 . 4 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , a l l e z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e e l k é é n / t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 24.07.2012 12335-0597-029
04/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 0 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r b o r d H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e l a a r s t r a a t 3 3 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G ( U I T B R E N G I N N A T U R A ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 7
o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 8 6 6 . 2 9 8 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 5 8 . 4 6 1 . 5 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n t o t h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( E U R 1 5 0 . 5 9 5 . 2 0 2 ) , m i d d e l s a a n r e k e n i n g o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o c h e n k e l m e t e e n u i t k e r i n g a a n N o r b o r d I n c . d o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e N o r b o r d ( D e l a w a r e ) L L C N o t e .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o ( E U R 1 5 0 . 5 9 5 . 2 0 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 5 8 4 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , w a a r v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 1 2 4 . 6 1 5 ) g e w o n e a a n d e l e n e n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d b e v o o r r e c h t e ( 1 . 4 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , a l l e z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w N a n c y T r a n , w o n e n d e t e 5 7 6 9 , G l e n E r i n D r i v e L 5 M 5 3 9 0 N M i s s i s s a u g a C a n a d a , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) i n h e t a l g e m e e n n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , c . q . b e s l i s s i n g e n t e n e m e n , c . q . d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e i n v e r b a n d m e t d e u i t k e r i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e N o r b o r d ( D e l a w a r e ) L L C N o t e n o o d z a k e l i j k e n / o f n u t t i g z i j n , e n ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" , ~ ' t ~ ~ ~ ~ 3 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
b e l a í B e S t a ,
N e e r a e l e o d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 1 0 - 2 0 1
, f r
D e H o o f d g r i f f i e r ,
f ~ r i f f i p ,
M i x 1 s . ,
+ 1 1 1 6 6 3 7 6 "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 30.06.2011 11225-0074-032
02/05/2011
ÿþ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O Z - 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 0 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r b o r d H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r - h e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o m : - h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D u n c a n W e i r t e a a n v a a r d e n e n
- N a n c y T r a n , w o n e n d e t e G l e n E r i n D r i v e 5 7 6 9 , L 5 M 5 J 9 O N M i s s i s s a u g a , C a n a d a , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
- K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s B r i e r s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r
A l a n M c M e e k i n e n B r a d U n s w o r t h
B e s t u u r d e r s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r & r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E F " N
1 9 - 0 4 - 2 0 1 1
D e H o o f d ç r i f f i e r .
r i 1 e
l I I * 1 1 N I P 1 1 1 1 1 I I I I 0 6 6 3 8 9 " I I V I ~ I l I ~
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o L o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011
ÿþr . r c ¬ L 7
i c
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r i t c - ( r r r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 f - O F 2 0 1 1
D e H o o t d g r d 9 e i f f i e
V o o r - N
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ i i o a a 3 9 e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 6 0 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : N o r b o r d H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , E i k e l a a r s t r a a t 3 3
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d o m v o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l a n M c M e e k i n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e ' V e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n A r t i k e l 5 2 5 W . V e n n . t e b e v e s t i g e n e n t e v e r n i e u w e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r M c M e e k i n i n h e t v e r l e d e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d h e e f t g e s t e l d t e b e k r a c h t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r b i j e e n p a r i g h e i d o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k : H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , : e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.09.2010, NGL 24.09.2010 10551-0052-027
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.09.2009, NGL 14.10.2009 09814-0086-026
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 24.07.2008 08469-0107-020