28/06/2013
ÿþ I J b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B r S t a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 9 J t 1 N 1 2 8 1 3
t e l H , A S f f l i i V i e
S i j I a g e n T i i h ë t R é T g i s c h S t a a t s b i c - 1 g J 0 b / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 8 . 3 8 9 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s G u y V e r t i n d e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s Y v e s C l e r c x t e G e n k o p 3 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , z o n d e r d a t d i t e e n i n g r i j p e n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o m v a t , d o o r t o e v o e g i n g v a n d e w o o r d e n " e n i g " e n " a l d a n n i e t i n a s s o c i a t i e f v e r b a n d " , z o d a t a r t i k e l 3 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t e n i g d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , a l d a n n i e t i n a s s o c i a t i e f v e r b a n d , o n d e r e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n e n d e o v e r d r a c h t e r v a n a a n t e p a s s e n d o o r :
* t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e t w e e d e a l i n e a e r v a n :
" Z o w e l i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n v e n n o o t a a n e e n n i e u w e t o e t r e d e n d e v e n n o o t ( z i j n d e e e n e x t e r n e o v e r d r a c h t ) a l s i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d o o r e e n v e n n o o t a a n e e n a n d e r e v e n n o o t ( z i j n d e e e n i n t e r n e o v e r d r a c h t ) , w o r d t , t e n e i n d e d e v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n t e b e p a l e n , e e n , s c h a t t e r a a n g e s t e l d d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n é é n , .
D e r e c h t e n v a n e e n o v e r l e d e n n o t a r i s - t i t u l a r i s g a a n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n ; z i j h e b b e n e n k e l r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e h e n z a l w o r d e n u i t b e t a a l d d o o r d e o p v o l g e r v a n d e o v e r l e d e n n o t a r i s e n d i e z a l ' , w o r d e n b e p a a l d e n u i t b e t a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e W e t o p h e t N o t a r i s a m b t .
* h e r f o r m u l e r i n g v a n d e d e r d e a l i n e a e r v a n d e r w i j z e d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l o f t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e . p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g o p h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l w o r d e n b e s t u u r d d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e n o t a r i s i s o f z i j n o f d o o r ' é é n o f m e e r d e r e n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p p e n o f n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r k a n o p t r e d e n a i s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e : s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g .
I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , , z a l d e z e p l a a t s v e r v a n g e r a u t o m a t i s c h o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n : d e b e v o e g d e r e c h t e r ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e l k j a a r e e n v e r g o e d i n g t o e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a a n t e p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g o p h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l v a n v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t h i e r b o v e n o n d e r a r t i k e l 3 v e r m e l d e d o e l u i t o e f e n t z u l l e n u i t s l u i t e n d d e n o t a r i s o p r i c h t e r s z a a k v o e r d e r m o g e n z i j n e n s l e c h t s v o l m a c h t m o g e n v e r l e n e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s v o l m a c h t m a g v e r l e n e n . D e v o l m a c h t m a g n i e t d e n o t a r i ë l e a c t i v i t e i t z e l f t o t v o o r w e r p h e b b e n . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r t o e v o e g i n g o p h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l v a n v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l w o r d e n o n t b o n d e n k r a c h t e n s e e n é é n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n o f e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g ,
D e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n a f g e s l o t e n z o l a n g i n h a a r v e r m o g e n d e o n l i c h a m e l i j k e k a n t o o r g e b o n d e n a c t i v a v o o r h a n d e n z i j n .
I n g e e n g e v a l z a l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e n o t a r i s k u n n e n v o o r t z e t t e n . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s C L E R C X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o s c h a p :
- B i j l a g e n - b i j U e t e e t i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d c l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2012
ÿþ"
t t u - i ~ _ t s 3 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l W o r d 9 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a .
" 1 0 0 2 4 8 5 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 1 2 - 2 I I M
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 3 8 9 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s G u y V e r f e n d e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e l a a n 1 8 7 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T u s s e n t i j d s d i v i d e n d
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 2 0 u u r .
1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e h e e r G u y V e r l i n d e n z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r e n n e e m t t e v e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r o p z i c h .
2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m e n a d r e s , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , v e r m e l d z i j n i n d e b i j d e z e n o t u l e n g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r : n a c o n t r o l e s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t v o l g e n s d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n 1 0 0 a a n d e l e n v o o r l e g g e n v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n . B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g .
3 . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
- T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n . a . v . d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
4 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k r a c h t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n
d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 2 2 6 . 6 1 8 , 0 3 E U R w o r d t g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 2 0 u 3 0 b e ë i n d i g d , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
M a a r t e n M o o n s
H a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n G u y V e r t i n d e n ,
Z a a k v o e r d e r N o t a r i s G u y V e r l i n d e n B V B V B A
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- K o p i e a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t