28/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 0 2 - 2 0 1 4
H A ~ ~
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 3 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 0 1 5
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 8 . 0 4 5 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I E K E N E N H O O R C E N T R A D E V O O R Z O R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K o l o n e l D u s a r t p l e i n 2 b u s I - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d e b v o v v b v b a P a r m e n t i e r G u y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G u y P a r m e n t i e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n a a n d e V a l k e n l a a n 3 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 4 8 0 . 4 6 3 . 1 7 0 t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ,
E r i k C l a e s A r m a n d G h y s e n s
D i r e c t e u r V o o r z i t t e r / A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C V B A " O p t i e k e n e n . H o o r c e n t r a d e V o o r z o r g " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h a a r v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e S c h o t e n , T . . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , ' o p g e s t e l d o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " O p t i e k e n e n H o o r c e n t r a D e V o o r z o r g " d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n ' t w e e l e n i n g e n o p n a a m v a n A p o t h e k e n d e V o o r z o r g z i j n d e d e l e n i n g Q u a s i I n b r e n g A p o t h e k e n D e V o o r z o r g v o o r 8 1 . 9 7 2 , 7 1 e u r o e n d e l e n i n g A p o t h e k e n D e V o o r z o r g v o o r 1 2 5 . 0 0 0 e u r o v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 0 6 . 9 7 2 , 7 1 e u r o , k a n i k v e r k l a r e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 0 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O p t i e k e n e n H o o r c e n t r a D e
V o o r z o r g " Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e
t e n b e d r a g e v a n 9 7 2 , 7 1 e u r o .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 8 j u n i 2 0 1 1 .
B V o v v B V B A G u y P a r m e n t i e r , ( g e t e k e n d ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 H e I I I l l
* 1 1 1 3 5 0 9 0 *
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 4 5 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p t i e k e n e n H o o r c e n t r a D e V o o r z o r g
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l o n e l D u s a r t p l e i n 2 / 1 - 3 5 0 0 H a s s e l t
V o o r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
r
V N
b e h
a a
B e l
S t a a
E U - i l - B A N K V A N K O O P R A N D E L
2 5 9 0 8 9 2 1 1 1 1
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 0 6 . 0 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 o p ¬ 5 0 6 . 0 0 0 e n d i t d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e C V B A D e V o o r z o r g , m e t z e t e l t e H a s s e l t , W a l e n s t r a a t 7 7 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e l e n i n g e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 2 0 6 . 9 7 2 , 7 1 .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 2 0 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d e n d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 9 7 2 , 7 1 .
D e C V B A D e V o o r z o r g , h o u d e r v a n d e 2 0 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e C V B A O p t i e k e n e n H a a r c e n t r a D e V o o r z o r g , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n p a r i v a n d e o u d e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , w a a r d o o r d e b o e k w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h o g e r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 7 2 , 7 1 , w e l k e w e r d t o e g e k e n d a a n d e C V B A D e V o o r z o r g , o m t e z e t t e n i n k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 4 . 0 0 0 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 5 0 6 . 0 0 0 n a a r ¬ 6 0 0 . 0 0 0 .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d d o o r d e C V B A D e V o o r z o r g a l s v o l g t :
- e e n i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 7 2 , 7 1 , z i j n d e d e h o g e r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e w e l k e w e r d o m g e z e t i n k a p i t a a l ;
- e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 3 . 0 2 7 , 2 9 ;
G e n o e m d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t d o o r I N G B a n k w e r d a f g e l e v e r d .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e C V B A D e V o o r z o r g , v o o r n o e m d , 9 4 a a n d e l e n t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ;
D e C V B A D e V o o r z o r g , h o u d e r v a n d e z e 9 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e C V B A O p t i e k e n e n H o o r c e n t r a D e V o o r z o r g , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n p a r i v a n d e o u d e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , w a a r d o o r d e b o e k w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : ` A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v e r a n d e r l i j k e k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n . H e t k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 e u r o ) . H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d a t e n k e l k a n w a r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d t a e r d e t e Z o n h o v e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V a n r n i n
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d c
* u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
* v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
* v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
* g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g