10/10/2014
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M A M
M O M a l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 5 8 1 6 1 5 B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , H e r e n l a a k w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P o r t d e L i x h e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e r e n l a a k w e g 2 , o p g e r i c h t ( o n d e r d e b e n a m i n g A W G D A K W E R K E N ) b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 8 7 0 4 , g e w i j z i g d ( m e t o n d e r m e e r n a a m s w i j z i g i n g i n d e h u i d i g e b e n a m i n g ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s v o o r n o e m d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 2 2 0 7 4 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 1 2 3 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 5 8 1 . 6 1 5 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r d o e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e i t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b v b a H u b e r t V e n c k e n t e B r e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t : " B e s l u i t , I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p P O R T D E L I X H E B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 . 1 9 6 . 7 4 4 , 6 1 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 . 1 8 7 . 2 9 4 , 6 1 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n h e t , b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n ; d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 3 1 . 7 2 9 , 4 6 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p g e m a a k t t e B r e e , 0 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , H U B E R T V E N C K E N B V B A , ( g e t e k e n d ) , H u b e r t V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r . "
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e p a s s i v a d i e z i c h n o g o p d e b a l a n s v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e v o n d e n a a n g e z u i v e r d w e r d e n z o a l s b l i j k t u i t h o g e r v e r m e i d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
M O N I T E U R B E
0 3 - 1 0 _ 2 0 1 L G I S C H S T A A T
N c o r g o l c r y . <