24/01/2014
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M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L , R B E L G E
N e e r g e l e g t e m d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - O i - 2 0 1 4
B E L G I S C H S r A A T S B L A J
~ 8 - 0 1 - 2 0 1 / 4
D e t - í o o t d g r i j r e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 7 . 0 6 4 . 8 7 5
( v o l u i t ) : P V C M A E S C A R L O
' ( v e r k o r t ) b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m E u r o p a r k 1 1 9 , I n d u s t r i e z o n e E u r o p a r k z o n e 3 8 2 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r I l s e V e r d o n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M a a s m e c h e l e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 5 / 2 9 0 b l a d 6 4 v a k 1 9 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n : E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m o t ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ( z i j n d e d e s t i j d s 7 5 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k ) t o t ¬ 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V o o r k e u r r e c h t
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , d i e n t e r g e e n s t e l l i n g g e n o m e n t e w o r d e n a a n g a a n d e h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
M A E S C a r l o , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , A r k s t r a a t 1 2 7 ; I n p e r s o o n l i j k e n a a m e n h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p " P V C M A E S C A R L O " e n h i j v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t M A E S C a r l o v o o r n o e m d e e n s o m v a n ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 g e s t o r t h e e f t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 6 7 3 5 0 3 4 4 9 8 0 3 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k t e L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 6 0 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d o o r d e n o t a r i s i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
° H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 . ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 5 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 0 4 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 4 0 q u a t e r " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 4 0 t e r d e r d e l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n
e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 0 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t g e v i n g o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 4 0 t e r d e r d e l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n
e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n ' a r t i k e l 1 2 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 2 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 4 9 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
p e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
0 e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s l i s e V e r d o n c k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g