RMONI WIRELESS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : RMONI WIRELESS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 874.031.663

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 17.07.2014 14334-0104-018
27/08/2014
ÿþ Mcd Word 11.1

iV,,i)V31 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



! Ondernemingsnr ; 0874.031.663

Benaming

(voluit) : RMONI WIRELESS

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 311 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERBENOEMING BESTUURDERS - VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Volgens de notulen van de Buitengewone Raad van Bestuur d.d. 23 december 2013, gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt het volgende:

De raad van bestuur stelt vast dat heden een bijzondere algemene vergadering werd gehouden, waarop werd beslist tot herbenoeming van de bestuurders LRM Beheer NV (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Coenen), Manazur BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Meekers), Kestens.com BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mark Kestens), en Ivo Vandeweerd en dit met ingang vanaf 25 juli 2012. Voor zoveel als nodig, bekracht ook de raad van bestuur bij deze, met eenparigheid van stemmen, aile door de raad van bestuur genomen beslissingen gedurende de periode van 25 juli 2012 tot op heden.

De vergadering beslist daarna met eenparigheid van stemmen om, met ingang vanaf 25 juli 2012, de heer Ivo Vandeweerd te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en om Manazur BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Meekers, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar. De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder zijn beperkt tot de handelingen van dagelijks bestuur, met uitzondering van de sleutelbeslissingen, dewelke steeds tot de bevoegdheid behoren van de Raad van Bestuur. Bij deze bekrachtigt de Raad van Bestuur eveneens, met eenparigheid van stemmen, alle beslissingen genomen door en handelingen gesteld door de gedelegeerd bestuurder in de periode van 25 juli 2012 tot op heden.

De Raad van Bestuur neemt verder kennis van het gegeven dat bij beslissing van het bestuursorgaan van haar bestuurder-vennootschap LRM Beheer NV van 18 april 2012 de heer Johan Camp werd vervangen door de heer Tom Aerts ais vaste vertegenwoordiger van de bestuurder LRM Beheer NV in de vennootschap. De heer Tom Aerts nam derhalve in de periode van 18 april 2012 tot en met 28 januari 2013 deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de vennootschap in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon LRM Beheer NV. Voor zoveel ais nodig, bekrachtigt de raad van bestuur bij deze, met eenparigheid van stemmen aile door de raad van bestuur genomen beslissingen in de periode van 18 april 2012 tot en met 28 januari 2013 en dit met instemming van LRM Beheer NV.

Conform hetgeen werd gemeld tijdens de raad van bestuur d.d. 19 juli 2013 werd met ingang vanaf 28 januari 2013 de heer Tom Aerts als vaste vertegenwoordiger van LRM Beheer NV vervangen door de beer Filip Coerien,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vert derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

utuvi uuluttu o.,' ei hoir... %.141 I vi..1 +wu{ Io%

oophandel Antwerpen, afd. Tongeren

,

AATSBLAD v,

B. 12 -Ud- 2014

"

- 2014

De ellie6

vrime

-

î BELGE

P



BE

MONITEU

Z0 -08

UI III UIU II UIO II t I

LG1SCH S

i.D.P

UI

f Lr

ir

Volgens- de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 19 maart 2014, gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt het volgende:

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van haar bestuurder-vennootschap LRM BEHEER NV, inhoudende de vervanging van de heer Filip COENEN, wonende te 3220 Holsbeek (Kortrijk - Dutsel), Bruul 52 door de heer Frederik Vanmarsenille, wonende te 3800 Sint-Truiden, Spiegelstraat 19, als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering - in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen - van haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap, en dit met ingang vanaf 19 maart 2014,

Getekend,

voor Manazur BVBA, gedelegeerd bestuurder,

de heer Meekers Bart, vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

4e- littoor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0252-017
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.07.2012, NGL 30.07.2012 12374-0045-017
17/11/2011
ÿþ Maa 2.0

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank a. koophandel te TONGEREN



0 4 -11- 20112

De Hoofdgriffier, Griffie

118111111111111

*11173116*

N

1 bel

Be Sta

Ondernemingsnr : 0874.031.663

Benaming

(voluit) : RMONI WIRELESS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 311 bus 1

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - UITGIFTE ANTI-DILUTIEWARRANTS STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jansen te. Hasselt ter standplaats Kermt op 3 oktober 2011, geregistreerd 10 bladen geen verzendingen te Hasselt op 17 oktober 2011, boek 786 blad 33 vak 16. Ontvangen:vijfentwintig euro (25 EUR). De e.a. inspecteur (get.) K. Blondeel.

Blijken de volgende beslissingen:

1l a)Alle huidige aandeelhouders verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht.

b)De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met' 169.094,08 EUR, om het kapitaal te brengen van 1.569.637,05 EUR op 1.738.731,13 EUR, door inbreng in geld, en door het uitgeven van 60.869 nieuwe aandelen, waarvan 19.574 nieuwe aandelen klasse A, 3.088 nieuwe aandelen klasse B en 38.207 nieuwe aandelen klasse C, zonder nominale waardeaanduiding, mits de globale prijs van 349.996,75 EUR, inbegrepen een uitgiftepremie van 180.902,67 EUR, die zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze aandelen nemen deel in het resultaat vanaf de kapitaalverhoging.

Volstorting: volledig, inbegrepen een uitgiftepremie van honderd tachtigduizend negenhonderd en twee euro. zevenenzestig cent (180.902,67 EUR), die in eerste instantie geboekt wordt op een onbeschikbare rekening' "uitgiftepremie", ter beschikking staat van de vennootschap.

Als vergelding voor deze inbreng worden 60.869 nieuwe aandelen toegekend, waarvan 19.574 nieuwe, aandelen klasse A, 3.088 nieuwe aandelen klasse B en 38.207 nieuwe aandelen klasse C.

c)De vergadering besluit vervolgens een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van' 180.902,67 EUR om het kapitaal te brengen van 1.738.731,13 EUR op 1.919.633,80 EUR, door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

2) a) Er wordt ontslag gegeven van de lezing van de verslagen van de raad van bestuur en van de revisor overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van "Anti-dilutie Warrants" tegen een uitoefenprijs (per aandeel) die lager is dan de huidige fractiewaarde van de onderliggende aandelen.

b)Beslissing om achttien (18) anti-dilutie warrants uit te geven met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in de Bijlage aan het bijzonder verslag van de raad van bestuur, recht gevend op aandelen van dezelfde klasse als waarvan de warranthouder reeds aandelen heeft, zoals opgenomen in voormelde Bijlage.

c)Alle huidige aandeelhouders beslissen te verzaken aan de uitoefening van het recht van voorkeur dat in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten is voorzien.

d)Zijn hier tussengekomen:

1) de bvba "MANAZUR";

2)de bvba "KESTENS.COM";

3) de heer VANDEWEERD Ivo;

4) de heer VAN AKEN Marc;

5) de nv "ALLEGRO INVESTMENT FUND",

6) de nv "MIJNEN";

die elk verklaren in te tekenen op drie (3) "Anti-dilutie Warrants", hetzij achttien Anti-dilutie Warrants in totaal.

e)De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de "Anti dilutie Warrants", het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs vermenigvuldigd met het aantal uitgeoefende warrants, door uitgifte van aandelen van dezelfde klasse als waarvan de warranthouder reeds aandelen heeft.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

3)a) Er wordt ontslag gegeven van de lezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan de effecten van de vennootschap.

b)Beslissing om de regeling inzake de overdracht van aandelen, de sleutelbeslissingen en de ontbinding en , de vereffening van de vennootschap te wijzigen.

De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikels dertien, negentien/bis en achtendertig der statuten.

4)Diverse artikels van de statuten werden gewijzigd en onder meer:

-artikel vijf: wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen negenhonderd negentienduizend zeshonderd drieëndertig euro en tachtig eurocent (1.919.633,80) vertegenwoordigd door zeshonderd vijfentwintigduizend ' zevenhonderdéénentachtig (625.781) aandelen, die ieder één/ zeshonderd vijfentwintigduizend " zevenhonderdéénentachtigste (1/625.781ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er zijn tweehonderd en éénduizend tweehonderdzesentwintig (201.226) aandelen klasse A, tweeënveertigduizend zevenentachtig (42.087) aandelen klasse 13 en driehonderd tweeëntachtigduizend vierhonderd achtenzestig (382.468) aandelen klasse C. Er zijn geen aandelen klasse D."

-artikel negentien bis: punt 7) wordt als volgt vervangen:

"7) de beslissing tot goedkeuring van een overdracht van aandelen van de vennootschap als een vrije overdracht;"

5)De vergadering geeft uitdrukkelijk volmacht aan twee bestuurders van een verschillende klasse, ' gezamenlijk handelend, en met macht van indeplaatstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling .

van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging, ingeval van "

uitoefening van de anti-dilutie warrants en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen

met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen, alsook om desgevallend de ,

fractiewaarde van aile aandelen gelijk te schakelen.

6)De raad van bestuur, waarvan vijf van de zes bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aanvaardt

het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KESTENS.COM", met zetel te 3390

Tielt-Winge, Keulestraat 69, ondernemingsnummer 0882.840.748, als gedelegeerd bestuurder.

Voor beknopt ontledend uittreksel.

De Notaris,

Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-eensluidend afschrift;

-bankattest;

-volmachten;

-verslag bedrijfsrevisor;

-verslag raad van bestuur met Bijlage;

-tekst der gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan hei Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11367-0284-017
02/08/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 26.07.2010 10350-0136-017
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 29.06.2010 10256-0387-017
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 10.07.2009 09413-0028-017
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 01.07.2008 08344-0040-016
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 09.07.2007 07380-0389-014
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 15.09.2006 06784-3317-011

Coordonnées
RMONI WIRELESS

Adresse
MAASTRICHTERSTRAAT 311, BUS 1 3740 BILZEN

Code postal : 3740
Localité : BILZEN
Commune : BILZEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande