03/07/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M I . I Ï 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 E Ï 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r I t t l e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 i t 2 0 %
D e g r i S l e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : R e c h t S V O M 1 : 0 8 7 5 . 2 8 4 . 6 4 6
R O N N Y B O L L E N
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t s t r a a t 2 , 3 9 5 0 B o c h o l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H a s s e l t 1 o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 1 0 b l a d 2 9 v a k 0 5 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L " , h o u d e n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O N N Y B O L L E N " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 5 0 B o c h o l t , A m b a c h t s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . - n u m m e r B E - 0 8 7 5 . 2 8 4 . 6 4 6 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a l c t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n : A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 1 . 2 5 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 9 . 8 5 0 E U R ) d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 1 . 2 5 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z i j g a a t a k k o o r d m e t d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s d e z e h i e r n a i s u i t e e n g e z e t .
I n t e k e n i n g
E n t e r s t o n d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d o p d e z e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t a f t e b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 0 m e i 2 0 1 4 ;
B a n k a t t e s t :
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d u i t g a a n d e v a n d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k w a a r u i t b l i j k t d a t o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 d e s o m v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 1 . 2 5 0 E U R ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 2 1 0 0 1 7 2 9 1 8 0 5 0 3 .
T W E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G R E A L I S A T I E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 9 . 8 5 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
} l e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 9 . 8 5 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( I / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n ; v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e : g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
. . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o v r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B V e r v o l g
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- " y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2014
ÿþ! M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U
1 8 - 0 8 -
B L G I S C H S
* 1 4 1 5 9 6 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 6 . 2 8 4 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R O N N Y B O L L E N
( v e r k o r t
B E L G E N O C i r t j e t t t o r c r i % d e f i o c h t b A n k
2 0 1 4 y . k o o p h e o l u l A * c l i p o n . e i d . Y o n e r a
A A T S B U Y 0 _ . . . , _ _ . . . . . _
1 1 - 0 8 - 2 6 1 4
u e g r i . f f i e r G r i f f e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A m b a c n t s t r a a t 2 , t e 3 9 5 0 B o c h o l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 J U L I 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n n y B o l l e n e n v a n d e h e e r J a c k y P e e t e r s , e n d i t v a n a f 1 j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a a n v a a r d t d e a a n s t e l l i n g v a n d e V O F C S R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y P e e t e r s e n v a n d e V O F S a m a x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n n y B o l l e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p R o n n y B o l l e n b v b a d i t v a n a f
1 j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d v a n d e h e e r J a c k y P e e t e r s e n d e h e e r R o n n y B o l l e n t o t e n m e t 3 0 / 6 / 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t t e B o c h e o p 1 j u l i 2 0 1 4 .
R o n n y B o l l e n S a m a x V O F , J a c k y P e e t e r s C S R V O F ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o n n y B o l l e n J a c k y P e e t e r s
O p r r l e . l a a t s t e h l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 20.12.2013 13690-0433-014
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 22.12.2014 14698-0248-015
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 21.12.2012 12671-0150-014
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 21.12.2011 11640-0263-014
14/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ] b f t D ' j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 o 1 j 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 v
b f
B S t
B e n a m i n g : R O N N Y B O L L E N
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H O O G M O L E N W E G 1 3 , 3 6 7 0 M E E U W E N - G R U I T R O D E O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 2 8 4 6 4 6
V o o r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 J A N U A R I 2 0 1 1
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p R o n n y B o l l e n B V B A t e v e r p l a a t s e n v a n H o o g m o l e n w e g 1 3 , t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e n a a r A m b a c h t s t r a a t 2 , t e 3 9 5 0 B o c h o l t e n d i t v a n a f h e d e n .
O p g e m a a k t t e M e e u w e n - G r u i t r o d e o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1
B o l l e n R o n n y P e e t e r s J a c k y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 21.12.2010 10636-0331-014
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 12.01.2010 10010-0023-014
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 09.01.2009 09005-0260-013
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 17.01.2008 08015-0270-013
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.12.2006, NGL 12.01.2007 07011-1811-015