25/07/2014
ÿþt i o d W o r d l i i
I D A D : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M M U N
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 5 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 5 3 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C A R A . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o e d r i e s h o f 4 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( o . a . k a p i t a a l v e r h o g i n g )
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d i s t ° r e g i s t r a t i e k a n o o r T o n g e r e n 2 o p 0 8 j u l i 2 0 1 4 b o e k 5 5 4 b l e d 5 6 v a k 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n S C A R A . B E n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K o e d r i e s h o f 4 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 5 3 . 9 5 4 e n d i e B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g i s o n d e r n u m m e r 6 E 0 4 7 3 . 0 5 3 . 9 5 4 o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e t o e s t a n d i n z a k e d e a a n d e l e n . D e a a n d e l e n w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t u i t d r u k k e l i j k n a a r d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T
A I H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 e n d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d t v e r l e n g d m e t 9 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D E R D E B E S L U I T
A I R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 5 o m 1 0 . 0 0 u u r .
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n t w e e f a s e s p l a a t s v i n d e n z o a l s h i e r n a u i t v o e r i g o m s c h r e v e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n e e n e e r s t e f a s e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 4 . 0 9 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 6 . 0 9 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e :
- e n e r z i j d s v a n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 1 5 9 ) A - a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( d i e b i j g e v o i g o o k a l s A - a a n d e l e n g e c a t a l o g e e r d w o r d e n )
- e n a n d e r z i j d s v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) B - a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
H e t t o t a a l a a n t a l A - a a n d e l e n w o r d t d e r h a l v e o p z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 7 . 3 5 9 ) g e b r a c h t e n h e t t o t a a l a a n t a l B - a a n d e l e n w o r d t o p d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) g e b r a c h t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d z a l u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e B a a n d e l e n w a a r v a n h e t b e d r a g é é n t e n h o n d e r d ( 1 % ) z a l b e d r a g e n v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t a g i o d i e d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n h e b b e n i n t e l a s s e n i n d e c l a u s u l e i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o .
- V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f t e z i e n v a n h u n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t , b e h o u d e n s v o o r n o e m d e h e e r V a n d e r e y c k e n A l e x .
- I n b r e n g i n g e l d
V o o r n o e m d e h e e r V a n d e r e y c k e n A l e x b e v e s t i g t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r d a t h i j z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n t e n h i j v e r k l a a r t o p a i l e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n ( 4 . 4 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 1 5 9 ) A - a a n d e l e n e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) B a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n v o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 4 . 0 9 0 , 0 0 ) k a p i t a a l ( h i e r v o o r o m s c h r e v e n e e r s t e f a s e ) e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 5 . 9 1 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e ( t w e e d e f a s e , h i e r n a o m s c h r e v e n ) .
D i t b l i j k t u i t e e n " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t , d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l b e w a r e n , e n w a a r i n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C A R A . B E " b e v e s t i g d w o r d t .
U i t d i t b a n k a t t e s t b l i j k t d e v o I s t o r t i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n e e n t w e e d e f a s e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 5 . 9 1 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 6 . 0 9 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e " i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 . 6 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 7 . 3 5 9 ) A - a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) B - a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V I J F D E B E S L U I T
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e a c t u e l e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , d i e d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d l a a t , e n d i e h i e r n a v o l g t e n d i e t e g e l i j k e r t i j d a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n . ( b i j u i t t r e k s e l )
- - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g u S C A R A . B E " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K o e d r i e s h o f 4 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n , o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n : -
A / C o m p u t e r a d v i e s i n h o u d e n d e o n d e r m e e r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ; d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s .
B / O n t w e r p e n , a n a l y s e r e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s .
C / G e g e v e n s v e r w e r k i n g : h e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t , h e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n .
D / S a m e n s t e l l i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n .
E / O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r .
F / K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r h a r d - e n s o f t w a r e , t o t a a l o p l o s s i n g e n i n d e i n f o r m a t i c a : n e t w e r k e n , a d v i e s , s y s t e e m o n d e r h o u d . I n t e r n e t a a n s l u i t i n g e n , k a n t o o r m a c h i n e s , b u r e a u m a t e r i a a l , c o m m u n i c a t i e t o e s t e l l e n ( t e l e f o o n , t e l e f a x , a n t w o o r d a p p a r a t e n , s e m a f o o n , g s m , . . . ) a l s o o k e i g e n o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s .
G / H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n c o m p u t e r o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s e n c o n f e r e n t i e s .
H / D e i n - e n u i t v o e r , h e t f a b r i c e r e n , h e t a a n p a s s e n , h e t l e v e r e n , h e t p l a a t s e n e n h e t o n d e r h o u d e n , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , v a n a i l e c o m p u t e r s o f t w a r e , - h a r d w a r e e n n e t w e r k e n , d e l e g a t i e v a n c o m p u t e r p e r s o n e e l , c o m m e r c i a l i s e r e n v a n o p l o s s i n g e n v a n d e r d e n .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b a u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e l i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
i t t . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
A / h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
B / h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n ;
C / h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
D / h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
E / h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F / h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G / d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n ;
H / h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 . 6 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 7 . 3 5 9 ) A - a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) B - a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
1 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
2 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d . .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n
v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n :
- h e t z i j d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j d o o r h e t a l l e e n o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- - - E l k j a a r o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r , o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n a a m d ,
g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë ,
a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g ' v a n e e n r e s e r v e f o n d s : d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
A a n h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d t v o o r a f o p d e w i n s t , e e n p r e f e r e n t e n o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 4 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t b e d r a g e e n t e n h o n d e r d ( 1 % ) z a l b e d r a g e n v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . H e t d i v i d e n d w o r d t v o o r a f g e n o m e n o p d e k r a c h t e n s a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t k e e r b a r e w i n s t . Z i j h e b b e n d a a r e n b o v e n r e c h t o p h u n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t z o n d e r d a t d i t l a g e r m a g z i j n d a n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t d a t d e a a n d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
I n d i e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t o n t o e r e i k e n d i s o m g a n s h e t b e v o o r r e c h t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , d a n w o r d t h e t n i e t b e t a a l d e g e d e e l t e v a n h e t d i v i d e n d o p h e t v o l g e n d j a a r o v e r g e d r a g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e u i t k e e r b a r e w i n s t v a n h e t v o l g e n d j a a r t o e r e i k e n d i s .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g g e s t o r t e a a n d e l e n .
O p h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n , w o r d t v o o r a f g e n o m e n t e n b e h o e v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h u n k a p i t a a l i n b r e n g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t a g i o m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o p d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e v o o r r e c h t z i j n . V e r v o l g e n s m a g , n a d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l w a a r d e e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t a g i o t e n b e h o e v e v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , h e t d e e l d a t u i t h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n e e n B - a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t t o e k o m t , i n g e e n g e v a l l a g e r z i j n d a n h e t d e e l d a t a a n e e n a a n d e e l m e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
V a n d e k a p i t a a l i n b r e n g w o r d e n e c h t e r v e r r e k e n d d e u i t k e r i n g e n d i e h e n w e r d e n g e d a a n i n g e v o l g e v o o r h e e n d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. 7
, ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g