17/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v l O N I T E U R
* 1 4 0 1 8 3 5 9 *
B E L
f i 0 - 0 1 -
G 1 S C t - 1 # ; w , ,
E L G E O i r N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f l i e r ; G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 3 6 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S J - I N T E R I O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 3 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T i n e S m e e t s t e E i s d e n - M a a s m e c h e l e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 5 / 2 9 0 b l a d 7 1 v a k 6 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s i n g e n g e n o m e n z i j n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 6 1 6 . 5 0 0 , 0 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e i k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 6 1 6 . 5 0 0 , 0 0 , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t ¬ 8 8 6 . 5 0 0 , 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w a r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - V o o r k e u r r e c h t
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , d i e n t e r g e e n s t e l l i n g g e n o m e n t e w o r d e n a a n g a a n d e h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g V e r v o l g e n s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 ) L E N A E R T S J o s v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 3 6 8 ; i n p e r s o o n l i j k e n a a m e n h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p " S J I N T E R I O " e n h i j v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 0 7 . 3 6 6 , 6 7 ;
2 ) W A S T a n j a v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 1 6 3 ; i n p e r s o o n l i j k e n a a m e n z i j v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p " S J I N T E R I O " e n z i j v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 9 . 1 3 3 , 3 3 ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- L E N A E R T S J o s v o o r n o e m d e e n s o m v a n ¬ 6 0 7 . 3 6 6 , 6 7 g e s t o r t h e e f t ;
- W A S T a n j a v o o r n o e m d e e n s o m v a n ¬ 9 . 1 3 3 , 3 3 g e s t o r t h e e f t ;
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 6 1 6 . 5 0 0 , 0 0 .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 6 4 5 1 0 4 2 1 6 0 2 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a l 7 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d o o r d e n o t a r i s i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t ¬ 6 1 6 . 5 0 0 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, ~ .
V o o r -
~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
r ,
Z e s d e b e s l i s s i n g :
B e s l u i t i n z a k e o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d e H e e r L e n a e r t s e n M e v r o u w W a s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r z o c h t h e e f t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o l g e n s h a a r n o t u l e n v a n 1 5 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f d e t o t a l i t e i t v a n d e ; a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n g e l e g d w a a r i n d e z e o m z e t t i n g i s a a n g e t e k e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e z e b e s l i s s i n g i n d e s t a t u t e n t e i n c o r p o r e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
V e r n i e t i g i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t r e e d s b e s l i s t o m d e v o o r n o e m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e v e r n i e t i g e n . D i t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e r e g i s t r e e r d t e
M a a s m e c h e l e n o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 i n b o e k 6 / 5 7 , b l a d 8 5 , v a k 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e z e b e s l i s s i n g i n d e s t a t u t e n t e i n c o r p o r e r e n ,
I n g e v o l g e d e v o o r n o e m d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , z a l h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n u i t s l u i t e n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 . ) a a n d e l e n o p n a a m .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 8 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " A r t i k e l 7 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n ( 2 7 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d t i l t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e n e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
I n a r t i k e l 2 8 w a r d e n d e v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v o l l e d i g g e s c h r a p t
N e g e n d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t ,
t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s T i n e S m e e t s ,
- t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g