31/01/2014
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L a ; f ~ t i n e
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a :
B E
S t a
M l ï E U R E E L G E
2 1 1 - a t - 2 : i 1 4
: 1 G I S G H S T A A T S B L A C
n l e e r g e l e g t i t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 6 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o t d g r i i ~ r } f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 9 2 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , :
' g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 8 0 1 , b l a d 7 5 , v a k 0 7 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r K . : B l o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 8 7 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n
D e h e e r V A N N E V E L D i r k H u g o F r a n k M i a , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 8 7 .
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e d e b e s l i s s i n g d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o , ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d ' v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V A N N E V E L D i r k v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 1 ) e l k .
D e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , a i s v o l g t : ' A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , ( ¬ 1 3 5 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e ' w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n I d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 1 ) e l k . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e z e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .