12/02/2014
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I V 9 1 1 S 1 Y I 1 1 s
" 1 9 0 4 1 0 1 0 *
i
1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , e l f t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 6 . 3 8 5 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A D I O N O N T W I K K E L I N G B E V E R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r h a r e n w e g 3 6 t e 3 6 2 0 L A N A K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t v e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t ;
l n h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A D I O N O N T W I K K E L I N G B E V E R E N " , m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , N e e r h a r e n w e g 3 6 , I 3 T W B E 0 8 0 6 3 8 5 . 9 4 2 R P R T o n g e r e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e C l i p p e l F r a n ç o i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e o p 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 8 o n d e r :
n u m m e r 0 8 1 5 3 2 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , , S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l ; a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 , D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " S T A D I O N & , L E I S U R E G R O U P B . V . " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 4 6 6 N H K e r k r a d e , R o d a J . C . R i n g 8 1 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g o n d e r n u m m e r 5 8 4 2 7 2 8 7 i n e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 9 0 7 . 4 5 2 .
O p g e r i c h t o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 i n g e v o l g e s p l i t s i n g s a k t e z u i v e r e s p l i t s i n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n e r z i j d s
S T A D I U M D E V E L O P M E N T C O M P A N Y B . V . ( s p l i t s e n d e r e c h t s p e r s o o n ) e n a n d e r z i j d s S O Z H O L D I N G B . V . e n :
S T A D I U M & L E I S U R E G R O U P B . V . ( v e r k r i j g e n d e r e c h t s p e r s o n e n ) , v e r l e d e n v o o r d e h e e r N i e l s A r j a n G e u z e , ; ' k a n d i d a a t - n o t a r i s , a l s w a a r n e m e r v a n d e m e t v e r l o f a f w e z i g e M e e s t e r J o h a n n e s D a n i ë l M a r i e S c h o o n b r o o d , ' n o t a r i s m e t p l a a t s v a n v e s t i g i n g t e A m s t e r d a m .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r ( d i r e c t e u r ) , t e w e t e n :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " A K E R P O O R T B E H E E R B . V . " , m e t z e t e l t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 3 9 3 1 e n o p g e r i c h t o p 2 9 m e i : 1 9 8 4 i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h i e l T o m l o w m e t s t a n d p l a a t s t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , o p t r e d e n d e = i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " S T A D I O N & L E I S U R E G R O U P B . V . " , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 3 : j u l i 2 0 1 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E I J E R H e s s e l P e t e r , g e b o r e n t e K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 o k t o b e r : 1 9 5 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 1 0 1 2 - 5 0 5 - 3 5 , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , N e e r h a r e n w e g 3 6 , o p t r e d e n d e i n z i j n ; h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " A K E R P O O R T B E H E E R B . V . " e n b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n .
O p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C O L E C a r o l i n e , n o t a r i e e l m e d e w e r k e r , g e b o r e n t e B e v e r e n : o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 9 . 1 1 1 3 2 - 6 2 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V e r l a t d r e e f 7 b u s 3 0 1 , , o p t r e d e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , i n g e v o l g e d e v o l m a c h t h a a r g e g e v e n b i j a k t e ' , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i a K n a p e n m e t s t a n d p l a a t s t e L a n a k e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t a f s b i j l a g e w o r d t g e h e c h t a a n d e b a s i s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i e v e r k l a a r t n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ,
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " A K E R P O O R T B E H E E R B . V , " , m e t z e t e l t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 3 9 3 1 e n o p g e r i c h t o p 2 9 m e i 1 9 8 7 i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h i e l T o m l o w m e t s t a n d p l a a t s t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , o p t r e d e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " S T A D I O N & L E I S U R E G R O U P B . V . " , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 3 j u l i 2 0 1 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E I J E R H e s s e l P e t e r , v o o r n o e m d , o p t r e d e n d e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " A K E R P O O R T B E H E E R B . V . " e n b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n .
O p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C O L E C a r o l i n e , v o o r n o e m d , o p t r e d e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , i n g e v o l g e d e v o l m a c h t h a a r g e g e v e n b i j v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i a K n a p e n m e t s t a n d p l a a t s t e L a n a k e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i e v e r k l a a r t é é n ( 1 ) a a n d e e l t e b e z i t t e n .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e s l u i t e n
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R H E Y D E N , H E Y V A E R T & C o B V B A " , B e d r i j f s r e v i s r o r e n g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s b a a n 6 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e y v a e r t G e e r t , d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , 1 ° & 2 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r H e y v a e r t G e e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R H E Y D E N , H E Y V A E R T & C o B V B A " , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a d i o n O n t w i k k e l i n g B e v e r e n " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n v i e r g e l d l e n i n g e n , i n t o t a l i t e i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E U R ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v a n d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e , R o d a J C R i n g 8 1 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d z i j n m a a r e v e n w e l a a n v a a r d b a a r g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j k a d e r t i n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a d i o n O n t w i k k e l i n g B e v e r e n " e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
D e n d e r m o n d e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B u r g . B V B A V e r h e y d e n , H e y v a e r t e n C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t H e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , 3 ° l i d v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e w e r k e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i e r g e l d l e n i n g e n , t e w e t e n :
- D e i n b r e n g v a n e e n g e l d l e n i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d ;
- D e i n b r e n g v a n e e n g e l d l e n i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d ;
- D e i n b r e n g v a n e e n g e l d l e n i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d ;
- D e i n b r e n g v a n e e n g e l d l e n i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d .
I l . V e r g c e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n é é n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 1 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e o u d e a a n d e l e n , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g .
D e v o o r n o e m d e a c h t d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 6 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d .
I l l . S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
I V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 . 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n i e d e r a a n d e e l é é n / a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 8 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
V . B e s t e m m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t k a p t i t a a l : é é n
m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L E N A A N D E L E N O B L I G A T I E S
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 . 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 8 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
. ~ V o o r b e h o u d e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E ! B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2014
ÿþ M a d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L L E . u . , y . , " . , y . . W , ' y i , n r t i , v c r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 1 4
A A T S B L R L 9 e
1 . O - 0 1 - 2 0 1 4
H o o f d g r i í f i P r i f f i e
1 ! 1 1 1 1 7 M !
b e a
B
s t t
B I
M O N I T E U
2 1 - 0 1
S
I n h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A D I O N O N T W I K K E L I N G B E V E R E N " , m e t z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , N e e r h a r e n w e g 3 6 , : B T W B E 0 8 0 6 . 3 8 5 . 9 4 2 R P R T o n g e r e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e C l i p p e l F r a n ç o i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e o p 9 ' s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 5 3 2 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " S T A D I O N & L E I S U R E G R O U P B . V . " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 4 6 6 N H K e r k r a d e , R o d a J . C . R i n g 8 1 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g o n d e r n u m m e r 5 8 4 2 7 2 8 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 9 0 7 . 4 5 2 .
O p g e r i c h t o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 i n g e v o l g e s p l i t s i n g s a k t e z u i v e r e s p l i t s i n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n e r z i j d s S T A D I U M D E V E L O P M E N T C O M P A N Y B . V . ( s p l i t s e n d e r e c h t s p e r s o o n ) e n a n d e r z i j d s S O Z H O L D I N G B . V . e n S T A D I U M & L E I S U R E G R O U P B . V . ( v e r k r i j g e n d e r e c h t s p e r s o n e n ) , v e r l e d e n v o o r d e h e e r N i e l s A r j a n G e u z e , k a n d i d a a t - n o t a r i s , a l s w a a r n e m e r v a n d e m e t v e r l o f a f w e z i g e M e e s t e r J o h a n n e s D a n i ë l M a r i e S c h o o n b r o o d ,
' n o t a r i s m e t p l a a t s v a n v e s t i g i n g t e A m s t e r d a m .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r ( d i r e c t e u r ) , t e w e t e n :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " A K E R P O O R T B E H E E R B . V . " , m e t z e t e l t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t = H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 3 9 3 1 e n o p g e r i c h t o p 2 9 m e i 1 9 8 4 i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h i e l T o m l o w m e t s t a n d p l a a t s t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , o p t r e d e n d e ` i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d ° S T A D I O N & L E I S U R E G R O U P B . V . " , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 3 : j u l i 2 0 1 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E I J E R H e s s e l P e t e r , g e b o r e n t e K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 o k t o b e r : 1 9 5 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 1 0 1 2 - 5 0 5 - 3 5 , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , N e e r h a r e n w e g 3 6 , o p t r e d e n d e i n z i j n , h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n ; N e d e r l a n d " A K E R P O O R T B E H E E R B . V . " e n b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n .
O p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C O L E C a r o l i n e , n o t a r i e e l m e d e w e r k e r , g e b o r e n t e B e v e r e n : o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 9 . 1 1 1 3 2 - 6 2 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V e r l a t d r e e f 7 b u s 3 0 1 , o p t r e d e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , i n g e v o l g e d e v o l m a c h t h a a r g e g e v e n b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i a K n a p e n m e t s t a n d p l a a t s t e L a n a k e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t a l s b i j l a g e w o r d t g e h e c h t a a n d e b a s i s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i e v e r k l a a r t n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 8 5 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A D I O N O N T W I K K E L I N G B E V E R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r h a r e n w e g 3 6 t e 3 6 2 0 L A N A K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t v e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " A K E R P O O R T B E H E E R B . V . " , m e t z e t e l t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 3 9 3 1 e n o p g e r i c h t o p 2 9 m e i 1 9 8 7 i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h i e l T o m l o w m e t s t a n d p l a a t s t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , o p t r e d e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " S T A D I O N & L E I S U R E G R O U P B . V . " , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 3 j u l i 2 0 1 3 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E I J E R H e s s e l P e t e r , v o o r n o e m d , o p t r e d e n d e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d " A K E R P O O R T B E H E E R B . V . " e n b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n .
O p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C O L E C a r o l i n e , v o o r n o e m d , o p t r e d e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , i n g e v o l g e d e v o l m a c h t h a a r g e g e v e n b i j v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i a K n a p e n m e t s t a n d p l a a t s t e L a n a k e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D i e v e r k l a a r t é é n ( 1 ) a a n d e e l t e b e z i t t e n .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e s l u i t e n
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R H E Y D E N , H E Y V A E R T & C o B V B A " , B e d r i j f s r e v i s r o r e n g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s b a a n 6 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e y v a e r t G e e r t , d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , 1 ° & 2 ° l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r H e y v a e r t G e e r t , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R H E Y D E N , H E Y V A E R T & C o B V B A " , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a d i o n O n t w i k k e l i n g B e v e r e n " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n v i e r g e l d l e n i n g e n , i n t o t a l i t e i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d E U R ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v a n d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e , R o d a J C R i n g 8 1 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d z i j n m a a r e v e n w e l a a n v a a r d b a a r g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j k a d e r t i n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S t a d i o n O n t w i k k e l i n g B e v e r e n " e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
D e n d e r m o n d e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B u r g , B V B A V e r h e y d e n , H e y v a e r t e n C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t H e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r . "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , 3 ° l i d v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e w e r k e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i e r g e l d l e n i n g e n , t e w e t e n :
- D e i n b r e n g v a n e e n g e l d l e n i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d ;
- D e i n b r e n g v a n e e n g e l d l e n i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d ;
- D e i n b r e n g v a n e e n g e l d l e n i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d ;
- D e i n b r e n g v a n e e n g e l d l e n i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t d o o r d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d .
I I . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n é é n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 1 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e o u d e a a n d e l e n , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g .
D e v o o r n o e m d e a c h t d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 6 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e B V A k e r p o o r t B e h e e r , K v K - n u m m e r 1 4 6 2 5 6 4 2 , g e v e s t i g d t e 6 4 6 6 N H K e r k r a d e ( N e d e r l a n d ) , R o d a J C R i n g 8 1 , v o o r n o e m d .
I I I . S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
I V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 . 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n i e d e r a a n d e e l é é n / a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 8 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
V . B e s t e m m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t k a p t i t a a l : é é n
m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L E N A A N D E L E N O B L I G A T I E S
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 . 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n l a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 . 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
V o o r - b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N ,
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U P - : " . " ! e " e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e n t e T O N G E R E N
3 0 - 1 2 - 2 0 1 3
~
I f i l B E
" 1 9 0 1 8 3 6
L G I S C H
D e N o o f d g r i t f i b r i f f i e
1 0 - 0 1 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 8 5 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A D I O N O N T W I K K E L I N G B E V E R E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , N e e r h a r e n w e g 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n .
D e h e e r F o k e l e T r i p , w o n e n d e t e t e 1 2 6 1 E H B l a r i c u m ( N e d e r l a n d ) , W i l l i a m S i n g e r w e g 1 5 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H e s s e l M e i j e r
' z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0185-012
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 20.06.2012 12193-0194-013
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0163-013
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 24.08.2010 10442-0018-013
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 10.07.2015 15287-0371-014