28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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_ G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e 7 Q N G E R E N
I
S B L A I J
1 4 - a i - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 , 4 4 3 . 9 8 6 - R P R T o n g e r e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y S T E M & P R O J E C T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : S A M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e g n a a r E l l i k o m 2 8 6
3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l o p 3 0 ; ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S Y S T E M & P R O J E C T ' , ! M A N A G E M E N T ' , a f g e k o r t S P M , m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , W e g n a a r E l l i k o m 2 8 6 , ! d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a l s o o k v a n d e ; t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e a l s ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p S y s t e m & P r o j e c t M a n a g e m e n t b v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 7 4 . 6 9 7 , 2 5 E U R e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 6 9 , 8 9 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e , ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - g e b o e k t e L a t e n t e m e e r w a a r d e ; o p d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 3 4 2 , 2 1 E U R e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n ' : e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n . e v e n t u e l e a n d e r e s c h u l d e n o f v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
D i t v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; : v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
N e e r p e l t , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I n g r i d V o s c h "
T w e e d e b e s l i s s i n g - O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
I n g e v o l g e h e t s t o p z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n i s e e n v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p w e n s e l i j k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e ; ; r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n t ; é é n a k t e . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t a a n d e r d e n .
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
- d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t
d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e r d e b e s l i s s i n g - G o e d k e u r i n g r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g - O v e r n a m e r e s t e r e n d a c t i e f
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e n n o o t , v o o r n o e m d e n a a n w e z i g , v e r k l a a r t , a l l e a c t i v a e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n a a f h o u d i n g
v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , o o k d e z e d i e e v e n t u e e l z u l l e n
o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n t e g r a a l v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n d e
b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r H a e x W e r n e r L e o A l i c e ,
g e b o r e n t e B r e e o p 4 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , B r o e k k a n t s t r a a t 1 1 9
e n a a n w e z i g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m
g e v o e r d e b e l e i d .
V i j f d e b e s l i s s i n g - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p
h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d
w o r d e n d o o r d e h e e r V e r a c h t e r t R o l a n d , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , R i n g l a a n 1 5 8 .
Z e s d e b e s l i s s i n g - T o e b e d e l i n g o n r o e r e n d g o e d
T o e b e d e l i n g o n r o e r e n d g o e d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; 3 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n 4 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e