26/09/2014
ÿþr . 1 6
i r r 7 1 - 1 7 " 1 7 l Z M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s b l i
* 1 4 1 7 6 4 2 1 *
T i E C H T n i i i < v a f l K O O P H A N D E L t e A s e l m E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 7 0 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A M O R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . ,
D e o p d r a c h t v a n V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , b u s 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n d e C o s t e r , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R - n u m m e r 1 9 9 - N - 0 1 8 1 5 ) , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t 1 4 j u l i 2 0 1 4
J e m i C o n s u l t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0249-036
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 03.08.2012 12385-0426-037
06/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! 1 I l H I i a i I s j t h e * N
I D ( E
S t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 - 0 1 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G l i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 1 7 0 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A M O R C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 2 .
M e t i n g a n g v a n 5 j u n i 2 0 1 2 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s .
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t
b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7
- d e b v b a J e m i C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d ,
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s
- d e n v J e i n e p o e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , R e e w e g 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . F a n n y M a c h i e l s
- d e b v b a E p h e n P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 0 B a l e n , P a s d i j k 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . E m i e l P h i l i p s e n
- d h r . G u i d o H e r m a n s , A p p e y s t r a a t 6 , 3 8 3 0 W e l l e n
- m e v r . L e e n V e r j a n s , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 5 j u n i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d e b v b a J e m i C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
H a s s e l t 5 j u n i 2 0 1 2
J e m i C o n s u l t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L o u i s M a c h i e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
L u i k B - V e r v o l g
c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m e n d e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
- A r t i k e l 2 8 : D e p o t c l a u s u l e :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n a a n d e l e n o f z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2011
ÿþr M o d 2 . 7
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 0 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
* 1 1 1 6 6 2 9 0 *
1 1 1 1
V b e h
a a
B e l S t a f f
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 6 . 1 7 0 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A M O R C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k k e l g a a r d e n 1 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 6 j u n i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t :
- t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g
n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e
j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 :
* B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d , v o o r N V H U I Z E P I E T E L B E E K , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
L o u i s M A C H I E L S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r , ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 12.08.2011 11398-0327-037
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 15.07.2010 10317-0406-037
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 14.07.2009 09435-0109-034
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 27.08.2008 08660-0074-032
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 12.07.2007 07402-0314-034
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 06.07.2006 06422-3060-026
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 14.07.2005 05488-1038-027
02/09/2004 : LE094647
02/07/2004 : LE094647
27/08/2003 : LE094647
09/07/2003 : LE094647
11/10/2002 : LE094647
24/08/2002 : LE094647
23/08/2001 : LE094647
14/12/1999 : LE094647
05/10/1999 : LE094647
05/10/1999 : LE094647
26/08/1999 : LE094647
24/12/1996 : LE94647
13/10/1994 : BL399884
24/04/1992 : BL399884
13/06/1991 : BL399884
27/10/1989 : BL399884
19/01/1989 : BL399884
26/05/1988 : BL399884
01/01/1988 : BL399884
01/01/1986 : BL399884
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 14.07.2016 16323-0393-037