29/10/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 9 , 2 2 3 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t l a a n 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; ( H e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 : " D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g m e v r o u w K r i s t e l ' g n o u ! , w o n e n d e t e Z a n d b e r g e r s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 N e e r o e t e r e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B E S L U I T m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r G e r t V a n a k e n ;
- d e h e e r A l e x a n d e r V a n d e n B r o e c k ; e n
- d e h e e r Y v e s D u p o n t .
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n A l e x a n d r a S a n s e n , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
S T
M i e
g r i f t i e r , G
M c d W a s c l I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
U R E r L e C p l i a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
ù n 1 5 - 1 0 - 2 0 1 4
M O N I T
2 2 -
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2014
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 . 2 2 3 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T r a n s p o r t i a a n 1 - 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k V a e l , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G u t d e n v l i e s s t r a a t 3 5 b u s 4 . 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r V a e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t v o o r m e l d e d a t u m v a n o n t s l a g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n G e r t V a n a k e n t e n e i n d e a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r u i t t r e k s e l
G e r t V a n a k e n
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 9 0 6 1 6 6 8 *
b e l a ; S c S t a
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f l 3 } 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
r t A r i . U 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e i r t e T Q N G E R E N
2 f i - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f t à f i f f i e
i i i w i i 0 u i i u i i i i u i i i
* 1 3 1 8 9 0 0 6 *
i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 2 3 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t l a a n 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 : " D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r B e y e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e . v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t v o o r m e l d e d a t u m v a n o n t s l a g , z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t m e t i n g a n g p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r Y v e s D u p o n t , w o n e n d e t e 9 3 1 0
A a l s t , A c h t e r s t r a a t 2 1 A 0 0 0 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e n o e m i n g z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : - d e h e e r D i r k V a e l ;
- d e h e e r Y v e s D u p o n t ;
- d e h e e r G e r t V a n a k e n ;
- d e h e e r A l e x a n d e r V a n d e n B r o e c k .
D e r d e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i a a n D a u w e e n W i m L e g r a n d , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e t e v e r z o r g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n . D e s e c r e t a r i s s t e l t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g o p , d i e d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , a l s m e d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s w e n s e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013
ÿþ( D r i \ M o d w o r d 7 1 . r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 2 3 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : V E N T A
( v e r k o r t )
N e e r g e i e ç g t o r g r i n L e u e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 i l - 1 0 - 2 0 1 3
G r l t t t e
D e H o o f d g r i f f i e r .
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 3 0 0 2 *
1 1 1 1 1
A
u
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t l a a n 1 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T E r n s t &