05/06/2014
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , M d . l o n g e r o n
2 6 - 0 5 - 2 0 %
g r i m i e M r i f f i e
-
1
1 1 1 1 1 ! ! 1 M 5 1 1 e 1 1 8
V t i o r -
b e h a u d e n d o r t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 3 4 . 0 4 2 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l e ) V E R Z I N K E R I J L E N S S E N
( v e r i w e t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i F o r d i a a n , 2 9 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
E P n c , l e r w e , P , a ! f t ,
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e T o n g e r e n 2 o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 6 , b o e k 1 3 9 , b l a d "
" 3 7 , v a k 5 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) , d e o n t v a n g e r : ( g e t e k e n d ) G . L E Y S , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R Z I N K E R I J L E N S S E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , H e n r i F o r d l a a n 2 9 , B T W B E 0 4 3 4 . 0 4 2 . 9 3 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
. E e r s t e a g e n d a p u n t
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e k r a c h t i g d e n w o r d t b e v e s t i g d d a t d e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n i n v o o r m e l d v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l ,
" z i j n d e z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 7 . 8 0 0 ) o p g e s p l i t s t d i e n e n t e w o r d e n i n t i e n d u i z e n d " a c h t h o n d e r d ( 1 0 . 8 0 0 ) A - a a n d e l e n , z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 . 2 0 0 ) B - a a n d e l e n , z e v e n d u i z e n d ( 7 . 2 0 0 ) C - a a n d e l e n , z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 6 . 3 0 0 ) D - a a n d e l e n e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 6 . 3 0 0 ) E - a a n d e l e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t
B e s l i s s i n g u i t k e r i n g t u s s e n t i i d s d i v i d e n d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t : u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o 4 0 0 . 0 0 0 , - ) ; b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , n a a f t r e k v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w a t d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n b e t r e f t e n p r o r a t a w a t d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f t , h e t z i j v e e r t i g d u i z e n d :
e u r o 4 0 . 0 0 0 , - ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , ' ! e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e e f t e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n a a n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e r d e a g e n d a p u n t
V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v o o r o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r v a n V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r C O R T H O U T S , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d .
" H e t v e r s l a g i s o p g e s t e l d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r C O R T H O U T S , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P a u l L E N S S E N , d e h e e r G e o r g e s L E N S S E N , C O A T I N G N I N O V E N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l r i e . n . R e c t o . N a a m e n h o e r i a n i g h e i d o r i d e e n s t i u r n e - d e l - e n - d e n o t a t i s ; v a n L i e e e e ç . : c i e ' r i e r i l
b e v o e g d r i e r e c h t r e m o o n t e n a a n z i e n v a n d o r i e n r o v i e t o g l i n w o o r d i e e r %
y e r s o : N a a m e n h e n c i t e t w n i n g .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n K T S I M M O N V t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V E R Z I N K E R I J L E N S S E N N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 6 0 0 G e n k , H e n r y F o r d l a a n 2 9 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e e r P a u l L E N S S E N , d e h e e r G e o r g e s L E N S S E N , C O A T I N G N I N O V E N V e n K T S I M M O N V t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p V E R Z I N K E R I J L E N S S E N N V e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n d e s g e v a l l e n d e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r e s e c o n o m I s c h v e r a n t w o o r d i s v o o r z o v e r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s g e e n t o e p a s s i n g v r a g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e i n b r e n g e x p l i c i e t b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n .
U i t h e t o n t w e r p B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P a u l L E N S S E N , d e h e e r G e o r g e L E N S S E N , C O A T I N G N I N O V E N V e n K T S I M M O N V v o o r e e n b e d r a g v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d w o r d t d o o r u i t g i f t e v a n 1 5 . 1 2 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l s v o l g t :
5 . 0 4 0 a a n d e l e n a a n d e h e e r P a u l L E N S S E N , w o n e n d e t e B - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , T r a p p e n s t r a a t 1 5 , z i j n d e 2 . 1 6 0 a a n d e l e n , c a t e g o r i e A , e n 2 . 8 8 0 a a n d e l e n , c a t e g o r i e B .
5 . 0 4 0 a a n d e l e n a a n d e h e e r G e o r g e s L E N S S E N , w o n e n d e t e B - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G r o e n s t r a a t 1 1 5 , z i j n d e 2 . 1 6 0 a a n d e l e n , c a t e g o r i e A , e n 2 . 8 8 0 a a n d e l e n , c a t e g o r i e C .
2 . 5 2 0 a a n d e l e n , c a t e g o r i e D , a a n C O A T I N G N I N O V E N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 4 0 0 N i n o v e , P a m e l s t r a a t O o s t 5 0 0 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 5 8 4 . 1 5 2 .
2 . 5 2 0 a a n d e l e n , c a t e g o r i e E , a a n K T S I M M O N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 8 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 9 6 1 . 3 7 6 .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n ' l a i r n e s s o p i n i o n " i s . " D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p " V E R Z I N K E R 1 J L E N S S E N " . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
V i e r d e a g e n d a p u n t
S t e m m i n q k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) n a a r e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 6 0 . 0 0 0 , - ) , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a . V i i f d e a g e n d a p u n t
V e r w e z e l i i k i n q i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g n a a f t r e k v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e t o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , - ) , i n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 5 . 1 2 0 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n .
- a a n d e h e e r G e o r g e s L E N S S E N : t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 1 6 0 ) A - a a n d e l e n e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 8 8 0 ) C - a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r P a u l L E N S S E N : t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 1 6 0 ) B - a a n d e l e n e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 8 8 0 ) B - a a n d e l e n ;
- a a n C O A T I N C N I N O V E N V : t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 ) D - a a n d e l e n ; a a n K T S I M M O N V : t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 2 . 5 2 0 ) E - a a n d e l e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t
V a s t s t e l l i n q k a p i t a a l s v e r h o q i n g
q
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t
k a p i t a a l t h a n s e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 6 0 . 0 0 0 , - ) b e d r a a g t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 5 7 . 1 2 0 ) a a n d e l e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 . 3 6 0 . 0 0 0 , - ) .
A r t i k e l 7 .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 5 7 . 1 2 0 ) o p
n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 . g r o e p A , s a m e n g e s t e l d u i t z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n ;
2 . g r o e p B , s a m e n g e s t e l d u i t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n ;
3 . g r o e p C , s a m e n g e s t e l d u i t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n ;
4 . g r o e p D , s a m e n g e s t e l d u i t n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n ;
5 . g r o e p E , s a m e n g e s t e l d u i t n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g , a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y V e l g h e ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e h u a i s / a b l z . v a n I o l i t B v e r m e i d e n t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l o s t i m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z i l v a n d e p e r e o m r o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e . i g e r m o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h e n t i t e k e n i n g