F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 5 8 C h a u s s é e d e W a t e r l o o à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n e t c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a o û t 2 0 1 4 d é c i d e d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l v e r s I e 3 5 r u e H e n r i s e m a i à 1 4 7 0 G e n a p p e e t d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R N A R D d o m i c i l i é 8 3 r u e d u B o l s I m p é r i a l à 1 3 8 0 L A S N E à f a f o n c t i o n d ' A d m i n i i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r e n r e m p l c e m e n t d e M a d a m e O d e t e P o n t e q u i d é m i s s i o n n e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t t i o n q u i a s u i v i c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e m ê m e j o u r a n o m m é M o n s i e u r P h i l i p p e B E R N A R D à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e B E R N A R D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' I t e m ) g r e e n l e
1 1 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n e o p h o n e r i s F a % ' l e m i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 5 1 0 . 0 6 1
ÿþ F 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
! J J I ! X I I ! I I J ! J I 1 i I J J J J 1 J J I I J 1 J I I 1
" 1 1 0 7 8 4 6 1 "
R é ;
M o r b F
1 3 M A I 2 6 / 1 G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 0 . 5 1 0 . 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 0 0 P o u r 1 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 5 8 C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 1 e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a i 2 0 1 1 .
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 1 d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ; M m e O d e t t e P o n t e , r é s i d a n t 1 4 5 8 C h a u s s é e d e W a t e r l o o à 1 1 8 0 U c c l e e t d e M m e G r e t a V l e e s c h o u w e r s , r é s i d a n t O u d e R e e t s e b a a n 1 1 5 à 2 8 5 0 B o o m p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 m a i 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M m e O d e t t e P o n t e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 m a i 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
O d e t t e P o n t e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s