14/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M U D W O R D 1 1 1
R é s e r a u M o n i t i b e l g i a t à U i 0 1 1 - I L U t t ' l l r t t l l U t t i Z .
g x i - 0 . 8 - 2 0 1 k
r e f a t - i o
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 3 9 0 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r } 2 D - M U L T I M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o i m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g é ; D r è v e M a r é c h a l D a v o u s t 7 1 4 7 0 B a i s y - T h y
( a d r e s s e c o m p l é t é )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
2 1 ) M U L T I M C W A S P R L
D r v c M a í d e b u ! D u v e u s t 7 1 4 9 0 I 3 n i s y - T I { v n ' . N , 1 1 4 5 4 . 3 2 0 - 4 6 1
P R O C E S - V E R B A L D E L ° A , S S E l t i T 3 L E T ; ' G E N 1 ; M L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E ; I < , , E 2 4 N V 1 - Z x t . 2 0 1 4
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s a u s l n p r é s i d e n c e f i e M o n s i e u r D a v i d D e r o u x ,
C O M P O S I T I O N D E I J A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a y s ( e i t s i n d i q u é s s u r l á I l s t e d e , p r é s e t i e e c i - a n n e x é e r
E X P O S E D U ' ' 1 U S f l ) E N T
( , c P r é s i d e n t e x p o s e q u e
A . L n p r é s e n t e A s s e m b l é e A p o u r o r d r e d u j o u r :
I . D é m i s s i o n d ' u n g é f n i n t .
2 . N o m i n a t i o n d u n g é r a n t .
3 . , D i v e r s .
B . L e s a s s o c i é s s c s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s q u i r è g l e n t l ' a d m i s s i o n . e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s à I ' a s s e r n b l é e g é n é r a l e .
C . D e p a r l e u r p r é s e n c e e u C o n s e i l d e g é r a n c e , i l n ' y a v a i t p a s l i e u d e c o n v o q u e r l e s a s s o c i é s p a r l e t t r e .
C O N S T A T A T I O N D E L À V A U D I T E D E L ' A S S E M U T , 1 3 2
T o u s l e t f a i t s e x p o s é s p u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s p e r l p b u r e a u e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l t e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e c l a p t e à d é l i b é r e r s í t r l e s o b e t s : à l ' o r d r e d u j o u r .
M C a n o n n e r s u r l a d e i ' n i é s p a g e d u l l o ; j Ç A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t w r o i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r a s c n t e t t a p e r s o n n e m o r a l e : } I ' e g a r d d e s ( l o r s
A i r v e r t e . N o m e t s i g n a t u r e
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~ 1 . . . . . . . . . , . . _ _ . . _ . . . _
1 R é s e r v é V c , d e t B - S e o
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M o n i t e u r
b e l g e 2 D M U L T I M E D I A S P E L
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\ \ D r è v e A 4 a r 4 4 f i l D a v o u s t 7
1 4 7 0 I J u i s y - Y 7 r y
A : N J 1 4 s d . 3 4 t i . 4 6 1
S . i F Z T E D U : P R O C E S - V E R B A L D e L ' A S S R M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R " D I N A I R I , D É S A S S ' Ü C I i L S T É N U E L E J A N V I E R 2 0 1 4
D E L I B E R A ' t ' I O N S
f a , " l . ' R é m l u t i g p
L ' A s s e t t i b l é ' a g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a d L " n l i s s i p n d e l v l o n s i e u r D a v i d D e r o u x ' d e s o n p o s t e d e g é r a n t , n e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a c e s e f f e t s t : c . , j o i l r . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e m e r c i e p r i u r s o n t r a v a i l e t l t i i d o n n e M . : h a r g e d e s o n m a n d a i e x e r c e d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 3 ,
1 " ' e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u p i s i i t e g é r a n t l a s o c i é t é l 1 . 1 O C A R 1 3 M i S n I t L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t d o m i c i l i é : a l a t o u e V i l l e r s n " 9 - , i 9 6 5 , 7 1 : a m a n t e a u G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d b e r o u x , C o m a n d a t g o m m e n c e c e j o u r p o u r t a l c . d u r é e I l l i m i t é , l e m a n d a i s e r a r é m u n é r é .
L e i 4 O d e T V A d e l a s o c i é t é e s t : L t 1 X 5 0 2 6 6 8 7
3 b i c r é s o l u t i o n
A u c u n a u t r e p o i n t n ' e s t b o r d é ,
Ç L 0 ° . I ' U l t i ,
P l u s r i e n n ' é t a n t l ' o r d r t d u j o u r , t e p r é s i d e n t d o n n e l e c t ï t r e c l t i p r é s e n t p r o c e s v e r t i t i l , l e q u e l e s t e n s u i t e s i g n é .
i . e P r é s i d e n t l i v e l a s t e n c e .
R e p r é s e n t a n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e
D e r o u x D a v i d
A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u i l a c l f i r n i t ; r C p a g e d u \ i o t , 3 t F ~ ~ a r e c t o N o m e t ç u a l t t 6 r , a t i à l r C i r t s t r u t l e n l n r : l a u d e I a p e r s o n n e o u d e b p e r s o n n e ,
a y a n t p o u v o i r c e t s u r s r a r t n e r r i t 7 r 3 1 h r t t " f i z 7 a r r ; d e s t i r a r s A u v ç r ~ a . A l r x . t e r s i g r r r s t i m e