07/10/2011
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N� d'entreprise : 0896961176
D�nomination : A LA BOULE MAGIQUE
(en entier)
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : place du Ch�telain 28
1050 Bruxelles
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
D'un acte re�u par Maitre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles, le 15 septembre 2011, il r�sulte que! s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � A LA BOULE MAGIQUE �, dont le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, place du Ch�telain 28.
Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les; r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution : rapport relatif � la proposition de modifier l'objet social ;
Deuxi�me r�solution : modification de la d�nomination sociale
L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour la remplacer, � compter de ce jour, par � 347'
Cr�ations �.
Troisi�me r�solution : transfert du si�ge social
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social vers 1300 Wavre, avenue Maupassant 17 boite 7.
Quatri�me r�solution : modification de l'objet social
L'assembl�e d�cide de remplacer l'objet social de la soci�t� par le texte libell� comme suit:
� La soci�t� a pour objet, au sens le plus large, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou!
!! pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toute activit� ayant trait � :
1. La production, l'importation, l'exportation, la vente et l'achat, dans les domaines audio!
et audio-visuel, de produits et de produits d'artistes et de tous supports de! reproduction provenant de march�s aussi bien � l'int�rieur de l'Union Europ�enne que; dans le reste du monde ;
SI 2. La repr�sentation de ses catalogues sur les march�s belge et fran�ais, europ�en et;
mondial ;
3. La production de spectacle vivant, le management d'artistes et l'�dition de musique! de tout genre et de toute forme ;
4. La perception et la gestion de droits d'auteur;
5. La fabrication, l'impression, l'�dition, la distribution, l'importation, l'exportation, la prise! et la mise en location, bref le n�goce en g�n�ral de tout support du son et de l'image qui en permet l'enregistrement, la conservation et la diffusion ainsi que de tous! appareils et accessoires relatifs � ces supports ;
S. Les m�mes activit�s quant � tout article de lecture, tel que revues, livres, etc ainsi!
; que tous appareils radiophoniques, �lectriques et �lectroniques ; !
;; La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue!
compl�mentaire ou connexe au sein, susceptible de favoriser son d�veloppement ou celui d'une ou de l'autre! de ses branches d'activit�s.
De m�me elle pourra conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou! autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.
l; La soci�t� pourra �galement,
- consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce: soit, � toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation.
- se voir octroyer, sous quelques formes que ce soit et pour quelques dur�es que ce soit, tous pr�ts, cr�dits! et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activit�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Med 2.1
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge
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R�serv�
au
Moniteur
belge
Mod 2.1
- donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
-exercer la fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.
D'une mani�re g�n�rale, la soci�t� peut accomplir en Belgique ou � l'�tranger toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res ou autres qui se rapportent directement ou indirectement � son objet social. �
Cinoui�me r�solution : modifications aux statuts
L'assembl�e d�cide de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les d�cisions prises et avec les dispositions r�centes du Codes des soci�t�s
CincLul�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises
Sixi�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises
L'assembl�e constate et accepte la d�mission du g�rant unique de la soci�t�, Monsieur BARA, Tristan, domicili� � 75011 Paris (France), Jean-Pierre Timbaud 99, avec effet au premier septembre deux mille onze. Septi�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises
L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� de nouveau g�rant non-statutaire de la soci�t�, Madame' TOl1BEAU, Annie Georgette Ang�le Laure, domicili� � 1300 Wavre, avenue Maupassant 17 boite 7, avec effet au premier septembre deux mille onze et pour une dur�e illimit�e.
Huiti�me r�solution : mandat sp�cial
Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Annie Neumark S Associates � R.P.M. Bruxelles, 432.449.853, ayant son si�ge � 1050 Bruxelles, rue de la Brasserie 95, avec droit de substitution, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer et en g�n�ral, faire tout le n�cessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles,
D�pos�s en m�me temps :
- 1 exp�dition de l'acte
- 1 extrait analytique
- 1 rapport du g�rant
- 1 procuration
-1 coordination des statuts
Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature