3D-SIDE

Dénomination : 3D-SIDE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 597.918.094

Publication

16/02/2015

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*15302868*

D�pos�

12-02-2015

Greffe

0597918094

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

3D-SIDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier JAMAR, notaire � Chaumont-Gistoux, soussign�, le dix f�vrier deux

mil quinze, transmis au greffe du tribunal de commerce avant enregistrement en vue de son d�p�t,

Il r�sulte que :

1. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CENTIS ENGINEERING �, dont le si�ge social est �tabli � Walhain (1.457 Tourinnes-Saint-Lambert), 29, rue du Ma�eur,

Portant le num�ro d entreprise 0835.089.727

Constitu�e aux termes d un acte re�u par Ma�tre Olivier Jamar, notaire � Chaumont-Gistoux, le 30 mars 2011, publi� � l annexe au Moniteur belge du 13 avril 2011 sous le num�ro 11055692 Repr�sent�e par son g�rant unique en vertu de l'article 20 des statuts :

Monsieur TRAN DUY, Khanh, ing�nieur, n� � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 24 janvier 1978 (N.N. 78.01.24-063.86), domicili� et demeurant � Walhain (1.457 Tourinnes-Saint-Lambert), 29, rue du Ma�eur ;

Lequel a �t� nomm� � ces fonctions aux termes de l assembl�e g�n�rale qui a suivi l acte de constitution.

Agissant aux pr�sentes en qualit� de fondateur.

2. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VISYOS �, dont le si�ge social est �tabli � Villers-la-Ville (1.495 Mellery), 75, rue adjudant Kumps

Portant le num�ro d entreprise 0534.588.180

Constitu�e aux termes d un acte re�u par Ma�tre Bruno Michaux, notaire � Bruxelles, le 16 mai 2013, publi� � l annexe au Moniteur belge du 31 mai 2013 sous le num�ro 13082623

Repr�sent�e par son g�rant unique en vertu de l'article 11 des statuts :

Monsieur PAUL Laurent Fran�ois Ren�, ing�nieur, n� � Vitry-Le-Fran�ois (Marne - France) Le 25 octobre 1978 (N.N. : 78.10.25-473-93) domicili� et demeurant � (1495) Villers-la-Ville, 75, rue adjudant Kumps

Lequel a �t� nomm� � ces fonctions aux termes de l assembl�e g�n�rale qui a suivi l acte de constitution.

Agissant aux pr�sentes en qualit� de fondateur.

Ont constitu� entre eux une soci�t� anonyme, sous la d�nomination " 3D-SIDE ", dont le si�ge social est �tabli � Ottignies Louvain-la-Neuve (1348 Louvain-la-Neuve), 4, Fond des M�s.

La soci�t� a pour objet social la recherche, le d�veloppement, l acquisition de droits de propri�t� industrielle, en vue de l exploitation, la fabrication, la formation et la commercialisation d applications et d �quipement dans le domaine de la chirurgie assist�e notamment par ordinateur et de l ing�nierie notamment la m�catronique.

Elle pourra �galement assurer les activit�s ayant un lien direct ou indirect avec l innovation technologique et de march�s et en assurer la valorisation par tout moyen g�n�ralement quelconque. Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Soci�t� anonyme

Constitution

Fond des M�s 4

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Moniteur belge

R�serv� au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

se rapportant directement ou indirectement � l objet social.

Elle pourra s int�resser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans des entreprises, associations ou soci�t�s, dont l objet est similaire, analogue, connexe ou utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

Elle pourra acqu�rir ou prendre en location tout immeuble qui pourrait contribuer � la r�alisation de son objet social.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours � dater de son d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 � ).

Il est repr�sent� par 61.500 actions, sans attribution de valeur nominale, enti�rement souscrites et totalement lib�r�es, portant les num�ros 1 � 61.500.

Les actions conf�rent le m�me pouvoir de vote ainsi que les m�mes droits dans les b�n�fices, dans les r�serves et dans le boni de liquidation.

Sur le b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre en�tam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale sta�tuant � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par elle ou par le conseil d'adminis�tration.

Les dividendes non r�clam�s se prescrivent en cinq ans.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement. Ce b�n�fice se calcule sur les r�sultats r�alis�s en cours d'exercice, le cas �ch�ant r�duits de la perte report�e, et de la proportion des r�serves l�gale ou statutaire � constituer en fin d'exercice, ou major�s du b�n�fice report�, � l'ex�clusion des r�serves existantes.

Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un �tat r�su�mant la situation active et passive de la soci�t� dress� dans les deux mois pr��c�dant sa d�cision. Le cas �ch�ant, cet �tat est v�rifi� par le commissaire qui dressera un rapport de v�rification � annexer � son rapport annuel.

La d�cision du conseil d'administration ne peut �tre prise plus de deux mois apr�s la date de la situation active et passive et moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant � cet exercice.

Un nouvel acompte sur dividende ne peut �tre d�cid� que trois mois apr�s la d�cision de distribution de l'acompte pr�c�dent.

Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende d�cr�t� en violation des dispositions l�gales doivent le restituer si la soci�t� prouve qu'ils connaissaient l'irr�gularit� de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateurs, nomm�s par l'assem�bl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction. Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, � cette fin, des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination selon la proc�dure pr�vue par le code des soci�t�s.

Avant la cl�ture de liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce de l arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des actions. Le surplus disponible est r�parti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Le premier exercice social prendra cours � la date du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce de Nivelles et finira le 31 d�cembre 2016.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e, soit au si�ge social, soit en tout autre local d�sign� dans la convocation, le dernier jeudi du mois de mai � dix-sept heures, confor�m��ment � ce qui est dit � l'arti�cle 28 des statuts, et pour la premi�re fois le dernier jeudi du mois de mai 2017 � 17 heures, sauf si ce jour est un jour f�ri�.

Chaque action donne droit � une voix.

Chaque actionnaire peut voter par lettre au moyen d'un formulaire qui, � peine de nullit�, doit contenir les dispositions suivantes :

nom, pr�nom, profession, domicile de la personne physique/actionnaire;

forme, d�nomination, si�ge de la personne morale/actionnaire, avec mention de l'identit� compl�te

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv� au

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Volet B - suite

de l'organe qui exprime sa voix;

l'ordre du jour complet de l'assembl�e g�n�rale pour laquelle la voix doit �tre exprim�e, avec pr�cision, s�par�e par point � l'ordre du jour, du vote exprim� par la mention "pour", "contre" ou "abstention".

date et signature.

L'actionnaire qui souhaite exprimer son vote par lettre est tenu de remettre ce formulaire de vote, au plus tard le dernier jour ouvrable avant la date pr�vue pour la r�union, au si�ge de la soci�t� ou aupr�s des institutions mentionn�es dans la convocation.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assem�bl�e g�n�rale.

Pour �tre admis � l assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d assembl�e g�n�rale, informer le conseil d administration de leur intention de participer � l assembl�e, ainsi que le nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

La soci�t� est administr�e par un conseil de maximum cinq administrateurs, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'as-sembl�e g�n�rale des actionnaires, et r��ligibles.

Toutefois, dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes qui sont utiles ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux qui sont r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Sans pr�judice savoir :

a) aux d�l�gations sp�ciales conf�r�es par le conseil d'administration � un seul de ses membres;

b) aux d�l�gations conf�r�es conform�ment � l'article 21 en mati�re de gestion journali�re;

c) � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le conseil d'administration � toute per�sonne qui ne serait pas membre du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs adminis�trateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp��ciales attach�es � ces fonctions. II peut aussi confier, par mandat sp�cial, � toute personne qu'il jugera convenir les pouvoirs n�cessaires � l'ex�cution d'une mission d�termin�e. Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci doit d�signer, parmi ses associ�s, actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu en d�signant simultan�ment son successeur.

Dans le cas o� il est fait usage d'une d�l�gation ou d'un mandat, organis� � l'article 21, la signature du d�l�gu� ou du mandataire engage valablement la soci�t�, dans les limites des attributions lui conf�r�es.

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux, conform�ment aux statuts, et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ans :

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CENTIS ENGINEERING �, repr�sent�e par son g�rant Monsieur TRAN DUY, Khanh, pr�qualifi�, lequel agissant �s dite qualit�, a accept� le mandat d administrateur et pr�cis� que l organe de gestion de la SPRL � CENTIS ENGINEERING � l a d�sign� en qualit� de repr�sentant permanent.

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VISYOS �, repr�sent�e par son g�rant Monsieur PAUL Laurent, pr�qualifi�, lequel agissant �s dite qualit�, a accept� le mandat d administrateur et pr�cis� que l organe de gestion de la SPRL � VISYOS � l a d�sign� en qualit� de repr�sentant permanent. Lesdits mandats seront exerc�s � titre gratuit.

Il n'est pas nomm� de commissaire-r�viseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�e en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

06/05/2015

��N� d'entreprise : 0597.918.094

D�nomination

(en entier) : 3D-S1DE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : � Ottignies-Louvain-la-Neuve (1348 Louvain-la-Neuve), 4, Fond des M�s (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Modification des statuts

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier JAMAR, notaire � Chaumont-Gistoux, soussign�, le deux avril deux mil

quinze, transmis au Tribunal de commerce avant enregistrement en vue de son d�p�t,

1l r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � 3D-SIDE �,

ayant son si�ge social �tabli � Ottignies Louvain-la-Neuve (1348 Louvain-la-Neuve), 4, Fond des M�s, portant

le num�ro d'entreprise 0597918094 et assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro BE 597918094,

tenue le 02 avril 2015, a pris les r�solutions suivantes:

RAPPORTS DANS LE CADRE CREATION DE WARRANTS

1 er r�solution

Lecture du rapport �tabli par le conseil d'administrationi conform�ment � l'article 583, alin�a un du code des

soci�t�s, exposant l'objet et la justification d�taill�e de la proposition d'�mission de warrants. Un exemplaire de

ce rapport demeurera annex� � l'acte modificatif et sera d�pos� en m�me temps qu'une exp�dition dudit acte

au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

EMISSION DE WARRANTS

2e r�solution

Pour les motifs expos�s par le conseil d'administration dans son rapport, l'assembl�e a d�cid� d'�mettre

trente mille (30.000,00) warrants d�nomm�s � Warrants 2015 �.

CONDITIONS ET MODALITES DE L'EMISSION DES � WARRANTS 2015 �

3e r�solution

L'assembl�e a d�cid� de soumettre l'�mission des � Warrants 2015 � aux conditions suivantes :

A. Nombre : 30.000.

B. Nature des Warrants proportion d'�change droits relatifs aux Warrants Clause de sauvegarde

Chaque Warrant est et restera nominatif. Une fais octroy�, chaque Warrant sera inscrit dans le registre des

d�tenteurs des Warrants �tabli par la Soci�t� et tenu au si�ge social de la Soci�t�.

Le nombre d'actions re�ues en cas d'exercice des warrants sera d�termin� de la mani�re suivante :

[ # actions de 3D-SIDE 1 V I* (6,67� * # de warrants)

" # actions de 3D-S1DE est d�fini comme le nombre d'actions de 3D-SIDE au moment de la conversion des warrants.

" V est d�fini comme la valorisation de 3D-SIDE exprim�e en � , �tant entendu que cette valorisation est calcul�e en multipliant par 5 le Cash-Flow te! qu'il ressort des derniers comptes annuels approuv� de 3D-SIDE, Les parties conviennent que V ne pourra jamais �tre inf�rieur � quatre cent dix mille euros (410.000,00 � ).

" # de warrants est d�fini comme le nombre de warrants pour lesquels il est demand� la conversion en actions.

" Cash-Flow signifie le r�sultat net corrig� des charges et des produits non d�caiss�s et tel qu'il ressort des derniers comptes annuels approuv�s au moment de la demande d'exercice des warrants.

Les titulaires de � Warrants 2015 � ne b�n�ficient que des droits r�serv�s par la loi aux d�tenteurs de droits de souscription, conform�ment au Code des soci�t�s,

En cas de fusion ou de scission, les � Warrants 2015 � non exerc�s � la date d'une telle op�ration, ainsi que le prix d'exercice desdits warrants, seront modifi�s conform�ment au rapport d'�change appliqu� aux actions existantes de la Soci�t� dans le cadre de la fusion ou la scission.

Ces � warrants 2015 � seront soumis aux m�mes r�gles en termes de cessibilit� que celles applicables aux actions.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

& B ; Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

- r

R�serv�

au

Moniteur

belge

1111111191

TRi8E1NAi. DE COMMERCE

21-04- 2015

tiM188.

Greffe

III

1111

MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

y

Par tailleurs, les � Warrants 2015 � ne pourront pas �tre mis en gage ou grev�s d'un quelconque droit r�el ou d'une quelconque garantie sans l'autorisation expresse, �crite et pr�alable du Conseil d'Administration.

La Soci�t� sera seulement tenue d'�mettre des actions � la suite d'un exercice des � Warrants 2015 �.

Les actions seront �mises apr�s l'exercice par les titulaires de leurs Warrants, end�ans les trente (30) jours calendrier suivant la demande d'exercice. Si les actions ne sont pas �mises apr�s cette p�riode, le Conseil d'Administration ou deux administrateurs d�ment habilit�s � cet effet, feront constater, devant notaire, la r�alisation de l'augmentation de capital r�sultant de l'exercice des Warrants, conform�ment au Code des soci�t�s.

Chaque nouvelle action aura droit au dividende de l'exercice social au cours duquel le Warrant aura �t� exerc�, selon les modalit�s indiqu�es � l'ordre du jour.

L'assembl�e g�n�rale se r�serve express�ment le droit de proc�der � toutes op�rations ayant un effet sur le capital, telles que l'augmentation du capital par apport en nature ou en num�raire, l'incorporation de r�serves au capital avec ou sans d�livrance d'actions nouvelles ou la cr�ation d'obligations convertibles, et de modifier les dispositions qui r�gissent la r�partition des b�n�fices ou le boni de liquidation.

Dans le cas o� ces modifications auraient pour effet de r�duire les avantages attribu�s par les conditions d'�mission, l'op�ration ne pourra toutefois se r�aliser que moyennant adaptation correspondante des taux et modalit�s de conversion.

Il en ira de m�me en cas de division ou regroupement des actions, de cr�ation de cat�gories d'actions diff�rentes et, d'une fa�on g�n�rale, de toute op�ration ayant un effet sur le capital de la Soci�t�, sa repr�sentation en actions et les droits attach�s � ces actions.

C. Prix d'exercice

Le prix d'exercice pour chaque � Warrant 2015 � s'�l�ve � 6,67 � (six euros soixante sept centimes) .

En ex�cution de la garantie d'actifs et de passifs souscrite par les actionnaires de la Soci�t� dans le cadre

de la convention de souscription du 16 mars 2015, une des mesures correctrices �ventuelle serait, le cas

�ch�ant, de modifier le prix d'exercice des warrants.

D. Conditions li�es au caract�re exer�able des � Warrants 2015 �, proc�dure et p�riode d'exercice

Chaque d�tenteur des droits de souscription aura la facult� de demander, par pli recommand� adress� au Conseil d'Administration de la Soci�t�, la conversion totale ou partielle des � warrants 2015 � durant les p�riodes suivantes

Q'Du 15 juin 2018 au 30 septembre 2018

D Du 15 juin 2019 au 30 septembre 2019

Si l'assembl�e g�n�rale venait � modifier la date statutaire de son Assembl�e G�n�rale Ordinaire (actuellement fix�e au dernier jeudi du mois de mai � 17 heures) ou la date de cl�ture de son exercice social (actuellement fix�e au 31 d�cembre), elle s'engage � revoir ce calendrier de p�riode d'exercice des warrants et � l'adapter en cons�quence de mani�re � ce que la p�riode d'exercice des warrants s'�l�ve � une dur�e de 15 semaines prenant cours le lendemain de la date statutaire de son Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

En cas de changement de contr�le de la Soci�t�, conform�ment au code des soci�t�s, le d�tenteur de droits de souscription aura la facult� de demander, selon fes modalit�s pr�vues au pr�sent article, � tout moment la conversion totale ou partielle des warrants.

Cette conversion devra �tre effective dans les soixante jours de l'envoi du pli recommand� vis� � l'alin�a pr�c�dent, suivi par le versement d'une somme de six euros soixante-sept centimes (6,67 � ) par � warrant 2015 � converti comme prix de souscription.

Le prix d'exercice devra �tre int�gralement lib�r� et consign�, dans un d�lai de dix (10) jours ouvrables � partir de la date d'exercice du Warrant concern�, sur un compte sp�cial ouvert par la Soci�t� conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s et dont le num�ro sera communiqu� au titulaire du Warrant.

Les frais de conversion sont � charge de la Soci�t�.

Les actions issues de la conversion jouiront, � compter de la conversion, des m�mes droits que les actions existantes ; elles donneront droit prorata temporis au dividende de l'exercice au cours duquel la conversion aura �t� demand�e.

E. Dur�e et caducit�

Les � warrants 2015 � ont une dur�e maximale de 5 ans � compter de leur �mission, En outre, les warrants non exerc�s au terme des p�riodes d'exercices vis�es ci-avant deviendront caducs.

AUGMENTATION DE CAPITAL

4e r�solution

Sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie des 'Warrants 2015", dont l'�mission a �t� d�cid�e, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence du montant correspondant au prix d'exercice unitaire de chaque warrant, soit 6,67 � (six euros soixante sept centimes), multipli� par le nombre de warrants exerc�s, soit un montant maximum de deux cent mille cent euros (200.100,00 EUR), par la cr�ation d'un nombre d'actions nouvelles d�termin� conform�ment aux conditions d'�missions.

Les actions nouvelles seront du m�me type et jouiront des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux b�n�fices �ventuels qu'� partir de la r�partition aff�rente � l'exercice social au cours duquel elles seront souscrites par l'exercice des warrants et � compter de la date d'exercice, prorata temporis, et pour autant que la mise en paiement du dividende soit post�rieure � la date d'exercice des warrants.

Elles seront int�gralement lib�r�es en esp�ces au moment de l'exercice des warrants selon les modalit�s fix�es au point D, des conditions d'�mission des warrants.

L'assembl�e a d�cid� que si l'augmentation de capital n'est pas enti�rement souscrite, le capital sera n�anmoins augment� � concurrence des souscriptions recueillies par l'exercice des warrants.

Volet B - Suite

Y,

RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Tous les actionnaires, pr�sents et repr�sent�s, ont d�clar� avoir parfaite connaissance des cons�quences financi�res pour la soci�t� de la pr�sente �mission de warrants et de la(des) augmentation(s) de capital �ventuelle(s) qui peut(peuvent) en r�sulter, et renoncer chacun � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, dans le cadre de la pr�sente �mission de' Warrants 2015" et augmentation de capital corr�lative, � l'exercice du droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par la loi et les statuts,

Ces d�clarations faites, chaque actionnaire individuellement, l'assembl�e ainsi que chaque b�n�ficiaire de warrant apr�s avoir �t� inform�s des cons�quences de la renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle dans les cadres sus�nonc�s, ont requis express�ment Ma�tre Olivier Jamar, notaire � Chaumont-Gistoux, de tenir l'assembl�e g�n�rale et renonc�, pour autant que de besoin, � invoquer la nullit� de ladite assembl�e g�n�rale.

POUVOIRS

5e r�solution

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs aux administrateurs agissant conform�ment aux statuts aux fins de

- d'assurer la r�alisation de l'exercice des warrants, de proc�der aux publications et informations �ventuelles pr�alables, de proc�der � l'�mission des actions nouvelles � la souscription desquelles les warrants donneront droit aux conditions stipul�es, et, en g�n�ral, d'ex�cuter les r�solutions prises ci-dessus, �tant entendu que devront �tre constat�s authentiquement � la requ�te du conseil d'administration notamment le nombre d'actions nouvelles � la souscription desquelles les warrants auront donn� droit, la r�alisation des apports, l'augmentation de capital et le caract�re d�finitif des modifications statutaires en tenant compte de l'ajustement de l'augmentation de capital sur base du nombre de warrants effectivement exerc�s;

- aux fins ci-dessus, conclure toutes conventions et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

MODIFICATION DES STATUTS SUITE AUX RESOLUTIONS QUI PRECEDENT n

fie r�solution

L'assembl�e a d�cid� d'apporter aux statuts les modifications suivantes pour les mettre en concordance avec les r�solutions qui pr�c�dent

- article 5bis : est cr�� et est intitul� � Historique du capital social � ;

POUVOIRS

7e r�solution

L'assembl�e a conf�r� tout pouvoir au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�es en m�me temps: une exp�dition de l'acte modificatif avec liste de pr�sence, procurations et rapport du conseil d'administration.

Olivier Jamar, notaire � Chaumont-Gistoux

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

s

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2016, APP 25.05.2017, DPT 30.06.2017 17274-0413-020

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Adresse
FOND DES MES 4 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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