11/06/2014
ÿþ"
º%w a a a F 7 t . t
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 1 9 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 3 j - C o n s u l t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C o r d e r i e 1 8 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e :
- P i r o t e c h S P R L , 1 4 1 R u e d u B l a n c - R y - 1 3 4 2 L i m e l e t t e , r e p r é s e n t é e p a r M r . J e a n - B e n o î t V e r b e ° ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
- D e V a l e n c é S A , 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e S p è c h e 3 0 / 1 , p a r J e a n - C l a u d e A d r i a a n s e n , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- L e T h e r m o l o g u e S P R L , 1 8 A v e n u e G o d e f r o i s t e r - 1 3 0 0 W a v r e , r e p r é s e n t é e p a r M r . J a c q u e s
M i c h o t t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é c h a r g e a é t é d o n n é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
E n d a t e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- D e V a l e n c é S A , 1 4 5 7 W a l h a i n - r u e d e S p è c h e 3 0 / 1 , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C l a u d e A d r i a a n s e n ,
r u e d e S p è c h e 3 0 à 1 4 5 7 W a l h a i n
- L e T h e r m o l o g u e S P R L , 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e D u c G o d e f r o i d 1 e r 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s
M i c h o t t e , , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ;
- D o l t e c S P R L , 4 1 3 0 T ! L F F - r u e d e s B l a i r e a u x 3 , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l D o l s , d o m i c i l i é à l a
m ê m e a d r e s s e ;
- E c o j o u l e S P R L , 1 4 6 0 I t t r e - r u e d u M a u s t i c h y 2 , r e p r é s e n t é e p a r X a v i e r C o r n e t , o m i c i l i é à l a
m ê m e a d r e s s e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e 3 j - C o n s u l t a e n s u i t e c o n f i é l e s f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à D e V a l e n c é S A , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C l a u d e
A D R I A A N S E N ;
- A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à D o l t e c S P R L , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l D O L S ,
D o i t e c S P R L , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l D o i s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ( t . .
! f& ~ " , , - * " 1 ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a n a 9 s z *
t i ; l l z é ~ + 1 } ~ > = i ~ ~ , º%-
2 . . ~ ~ 6 , ~ i 0 1 t t
29/06/2015
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
5 0 9 2 0 0 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 1 9 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 3 j - C o n s u l t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 0 W a v r e , C h e m i n d u S t o c q u o y , 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G Ó I R E e t R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 j u i n 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à H u y - A A , l e 8 j u i n 2 0 1 5 , R é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 , f o l i o 0 0 0 , c a s e 4 6 3 4 , 9 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , é t a n t ! e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e " 3 J - C o n s u l t " , i l r é s u l t e q u e :
" M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u ' à c e j o u r l e c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A f i n d ' o u v r i r p l u s f a c i l e m e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à d e s t i e r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e , s a n s t o u c h e r a u m o n t a n t d u c a p i t a l n i a u x d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s , d e m u l t i p l i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s l e r e p r é s e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é c e t t e p r o p o s i t i o n e t d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 1 . 2 4 0 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p r é c é d e n t e s , e t c e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t d o n c d e u n e a n c i e n n e a c t i o n p o u r d i x n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' a d a p t a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 1 0 . 1 6 7 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 7 1 . 6 6 7 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s ( 2 0 5 ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , é m i s e s a u p r i x d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 2 4 3 , 9 0 2 4 4 E U R ) p a r a c t i o n , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s a c t i o n s o n t d o n c é t é é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e q u a r a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 4 9 , 5 9 6 7 7 4 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 1 9 4 , 3 0 5 6 6 6 E U R ) p a r a c t i o n , c e q u i c o n d u i t a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 2 4 3 , 9 0 2 4 4 E U R ) p a r a c t i o n c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t .
L e s a c t i o n s o n t é t é t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d o n c p o r t é , e n s u i t e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 7 1 . 6 6 7 , 0 0 E U R ) .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a f f e c t e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s a v o i r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t d i x m i l l e c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 1 0 . 1 6 7 , 0 0 E U R ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 3 9 . 8 3 3 , 0 0 E U R ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s . I l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
" C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a c o n s t a t é q u ' a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , d û m e n t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 9 4 2 6 6 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r ! e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s s o n t m e n t i o n n é e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 J U I N 2 0 1 5 . i n f i e t t e e t
r é é
1 4
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , r a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 . - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , v o i r e a u p o r t e u r s i l a l o i l e p e r m e t .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
- E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 2 4 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e , e - m a i l o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s o u a u p o r t e u r d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , e f f e c t u e r l e d é p ô t d u c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s d i t e s a c t i o n s o u d e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . »
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t p r o c u r a t i o n s y a n n e x é e s e t d e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R É G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e