30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 24.07.2014 14347-0504-018
27/10/2014
ÿþ- - ,
É l j ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D l i i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O N I T E U R
2 0 - 1 0 -
L G I S C H S T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 5 1 . 9 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e d e n t i e r ) : A & A E L E C T R I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E N I V E L L E S 1 4 2 - 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) ' d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r :
- V A N N E V E R B V B A , ( 0 5 5 3 . 8 8 1 . 0 8 4 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e u k e n l a a n 6 9 8 7 0 Z u l t e , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T o m V A N N E . V E L , a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t p r e n d s c o u r s à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e s e t e r m i n a n t l e 3 1 a o û t 2 0 1 9 . L e m a n d a t e s t a i n s i r é m u n é r é .
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r :
A p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , l e s u i v a n t a d m i n i s t r a t e u r p r e n d s a d é m i s s i o n :
- T o m V A N N E V E L , a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e u x - m ê m e s d é c i d e n t l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e d e d é s i g n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- V A N N E V E R B V B A , ( 0 5 5 3 . 8 8 1 . 0 8 4 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e u k e n l a a n 6 9 8 7 0 Z u l t e , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T o m V A N N E V E L , a d m i n i s t r a t e u r .
2 . C o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n s t i t u e r u n e n o u v e l l e u n i t é d ' e n t r e p r i s e e t c e à p a r t i r d e 0 1 J u i l l e t 2 0 1 4 ,
d o n t l ' a d r e s s e e s t s i t u é à :
T O E K O M S T L A A N 2 0 9 1 6 0 L O K E R E N .
B r a i n e - l e - C h â t e a u , l e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
B . V . B , A . V A N N E V E R
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T o m V A N N E V E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþr , M O D W O R D 1 1 . 1
p l e 2 ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 M 1 1 3 0 1 1 u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 S f P , 2 0 1 3
N I V E L L E S
e i i t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 5 1 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & A E L E C T R I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E N I V E L L E S 1 4 2 - 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
- B A O B A B I N V E S T B V B A , ( 0 8 2 1 . 0 8 1 . 3 4 3 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V e r m e u l e n s t r a a t 6 2 9 1 6 0 L o k e r e n , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J a n D ' H O N T , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r T o m V A N N E V E L , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r M a r c D ' H O N T , a d m i n i s t r a t e u r ;
D é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s :
A p a r t i r d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p r e n n e n t d é m i s s i o n :
- V A L U E H O L D I N G N . V . , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r K r i s t o f f V A N H O U T E ; - A . C . M . S . A . , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C h a n t a l D E M A L E ;
- R O M A R E G B . V . B . A . , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r U l r i k V A N H O U T E
P a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e u x - m ê m e s d é c i d e n t l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- B A O B A B I N V E S T B V B A , ( 0 8 2 1 . 0 8 1 . 3 4 3 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V e r m e u l e n s t r a a t 6 2 9 1 6 0 L o k e r e n , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J a n D ' H O N T ;
- M o n s i e u r T o m V A N N E V E L .
L e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e , c o m m e n c é e à 1 1 . 0 0 h e u r e s , e s t l e v é e à 1 2 . 0 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
B r a i n e - l e - C h â t e a u , i e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
B . V . B . A . B A O B A B E N V E S T
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a n D ' H O N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 23.07.2013 13335-0135-017
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 24.07.2012 12329-0344-015
16/05/2012
ÿþr d 0 0 t : G R D t r . e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V
" i a o s o a o ~ "
d s g r _ ç Ç t _ O h i c n , 4 t , t r F ' d d 1 , [ u s r 3 l , n ' 4 r 9 ~ t s u r s w r " r t : r s n t o r s d e I s t e . r : . o n n e o t , : ' . t s t 1 , r r S o r F n i " 5
" r , y 1 t f 3 , l , : o s r + i ° i r t ; r . . , r s t r g F t ' . { " . , , 1 ° r t F ' " I r . G r a < < " " s + r c ] 7 F r { i , k r ;
A u v e r s o N - w 1 r ? t . ! p a r u r e
. l E ' " ] E 0 I 1 " ' 4 . 1 S e . . f s i e : l F e ~ ç r : ' , j i . ' s ) e : ; r 1 1 V V I L 1 t ,
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 6 5 1 9 4 7 D é n o m i n a t i o n
e + ; F , s t n t r c a : A & A E L E C T R I C S
t e n C s t ï r û t 1 3 9
F o : i n e l u n c i l q t . t c . S O C I E T E A N O N Y M E
S u ; c ; o " R U E D E N I V E L L E S 1 4 2 - 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U s , F i r e s s e c g , - e ; t e 1
O b i e t ( s l ç t c : l ' a c c u : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - R E E L E C T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
N o m i n a t i o n :
R O M A R E G B . V . B . A . , ( K B O 0 4 7 9 6 3 0 4 5 5 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B a k k e r s t r a a t 3 6 - 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r U l r i k V A N H O U T E ;
L a n o m i n a t i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 p o u r t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
D é m i s s i o n :
L A M A S T E N G I N E E R I N G B . V . B , A . , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t e f a n M A E S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
2 . R é é l e c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
R é é l e c t i o n s
1 . A . C . M . S . A . , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l a i n V A N B U Y L A E R E .
2 . B A O B A B , I N V E S T B . V . B . A . , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J a n D ' H O N T
3 . V A L U E H O L D I N G N . V . , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r K r i s t o f f V A N H O U T E .
L e s m a n d a t s s e r o n t p r o l o n g é s à p a r t i r d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 p o u r t e r m i n e r i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
L a S . A . A . C . M . e t B . V . B . A . B A O B A B I N V E S T c o n t i n u e à e x e r c e r l e u r m a n d a t s s o u s - t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
B r a i n e - L e - C h â t e a u , 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2
B . V . B A . B A O B A B I N V E S T
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r J a n D ' H O N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / O 5 / 2 0 . 1 2 - . A n n e x e s d u M o n i t e u r .
1 1 1 I 3 J F U , 1 D ! 6 0 M M E t t G e
0 4 M A I 2 0 1 2
N I V E L L E S
O r r , f f e
13/09/2011 : BL597925
29/07/2011 : BL597925
06/01/2011 : BL597925
16/07/2009 : BL597925
10/03/2009 : BL597925
10/07/2008 : BL597925
23/07/2007 : BL597925
14/08/2006 : BL597925
11/07/2006 : BL597925
18/08/2005 : BL597925
18/07/2005 : BL597925
10/06/2004 : BL597925
09/07/2003 : BL597925
13/08/2002 : BL597925
12/06/2001 : BL597925
04/11/2000 : BL597925
19/07/2000 : BL597925
23/01/1997 : BL597925
09/01/1996 : BL597925
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 15.07.2016 16323-0037-016