A & M DISTRIBUTION

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~ `s. ed_.. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



N° d'entreprise : 0866.468.336 Dénomination

(en entier) : A & M Distribution

~ RII3liNF1L DE COMMERCE

4 7 -D7- 205

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Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique ; société anonyme

Siège : Boulevard de France 9a, 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :DÉMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR/NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ/RETRAIT DE TOUS LES POUVOIRS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 30 JUIN 2012.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée a accepté la démission comme administrateur à la date de 30 juin 2012 de monsieur Dirk Biskup, résidant à Mistelweg 6c, 70599 Stuttgart (l'Allemagne).

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 30 JUIN 2012.

L'assemblée a décidé à l'unanimité le retrait de tous les pouvoirs qui ont été accordés à monsieur Dirk Biskup, à partir du 30 juin 2012.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 1 OCTOBRE 2013.

L'assemblée a décidé de nommer à partir du 16T octobre 2013 monsieur Jan-Peter Ohms, résident de Hartwigstrasse 3, 71638 Ludwigsburg (l'Allemagne), en qualité d'administrateur pour une période de 5 ans, jusqu'après l'assemblée générale ordinaire de 2018.

L'assemblée a confirmé que tes mandats de tous les administrateurs ne sont pas rémunérés.











li est rappelé que conformément à l'article 28 des statuts sans préjudice du pouvoir de représentation général du conseil d'administration agissant collégialement, la société est valablement représentée, en justice et ailleurs par deux administrateurs agissant conjointement ou un administrateur délégué agissant seul.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 1 OCTOBRE 2013.

L'assemblée a décidé de nommer à partir du 10T octobre 2013 monsieur Jan-Peter Ohms, résident de Hartwigstrasse 3, 71638 Ludwigsburg (Allemagne), en qualité d'administrateur-délégué, agissant seul, responsable de la gestion journalière au sens de l'article 525 Code Soc.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 5 JUIN 2015.

L'assemblée a accepté la démission comme administrateur à la date de 31 janvier 2014 de monsieur Jan-Peter Ohms, résident de Hartwigstrasse 3, 71638 Ludwigsburg (l'Allemagne).







Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

t*

Réservé

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Sae

L'assemblée a décidé de nommer monsieur Oliver Braun, résident de Hólderlinstrasse 17, Leonberg (l'Allemagne), en remplacement de monsieur Jan-Peter Ohms, en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans, jusqu'après l'assemblée générale ordinaire de 2021.

L'assemblée a décidé de nommer monsieur Thomas Simons, résident de Liga Avenue, Stoke Mandeville, Aylesbury 20, HP 22 T, Buckinghamshire (Royaume-Uni), en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans, jusqu'après l'assemblée générale ordinaire de 2021.

L'assemblée confirme que les mandats de tous les administrateurs ne sont pas rémunérés.

Il est rappelé que conformément à l'article 28 des statuts sans préjudice du pouvoir de représentation général du conseil d'administration agissant collégialement, la société est valablement représentée, en justice et ailleurs par deux administrateurs agissant conjointement ou un administrateur délégué agissant seul.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 5 JUIN 2015.

L'assemblée a décidé de nommer à partir du 31 janvier 2014 monsieur Oliver Braun, résident de Hdlderlinstrasse 17, Leonberg (l'Allemagne), en qualité d'administrateur-délégué, agissant seul, responsable de la gestion journalière au sens de l'article 525 Code Soc.

Certifié exact,

Braine-l'Alleud, le 5/06/2015

Oliver Braun

administrateur-délégué

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge