08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 05.05.2014 14114-0594-016
31/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 , 1 1 . 1 m 1 p i l t e l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 0 9 6 . 0 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M A X M O T O R S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e s a i n t e r e n e l d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
6 8 - 1 4 3 0 R E B E C Q
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P V a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3
M o n s i e u r Z O N N E D D A M A s s i m o p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n
M o n s i e u r Z O N N E D A A n t h o n y e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 , c e l u i - c i a c c e p t e e t l ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a n o m i n a t i o n ,
Z O N N E D D A P I E R O
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 07.08.2013 13408-0288-016
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 08.08.2012 12397-0354-016
07/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y t A I t g U t b a L , E f 0 0 0 M 1 A E F t G d
2 3 N O V . 2 0 1 1 e l i V E L L E O 1
G r e f f e
* 1 1 1 8 4 1 6 0
i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 0 9 6 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M A X M O T O R S
( e n a b r é g é ) : A . M . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T E R E N E L D E , 6 8 - 1 4 3 0 R E B E C Q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s W I L L E K E N S , à L o t ( B e e r s e l ) , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 " G e r e g i s t r e e r d , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e H a l l e , o p 0 3 N O V . 2 0 1 1 , b o e k 7 1 9 , f o l . 7 7 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , M . P . E E C K H O U T " , I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A ) R A P P O R T D E L A G É R A N C E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a : s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s - : s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
B ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L e n a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- s e p o r t e r g a r a n t e e t c o n f é r e r h y p o t h è q u e p o u r d e s c r é d i t s à d e s s o c i é t é s t i e r c e s .
C ) M O D I F A C T I O N A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d e d ' a j o u t e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n t r e l a p h r a s e " - a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s : s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n o u l a t r a n s f o r m a t i o n : d e s b i e n s i m m e u b l e s " e t l a p h r a s e " D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r , o c t r o y e r e t e x p l o i t e r ( . . . ) i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e " , c e q u i s u i t :
" s e p o r t e r g a r a n t e e t c o n f é r e r h y p o t h è q u e p o u r d e s c r é d i t s à d e s s o c i é t é s t i e r c e s . "
D ) P O U V O I R S - P R O C U R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é t o u s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s ;
q u i o n t é t é p r i s e s e t a a u t o r i s é l e n o t a i r e s o u s s i g n é à d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
M o n s i e u r E r i c D e C l e r c q , e x p e r t - c o m p t a b l e , à 1 6 5 1 B e e r s e l ( L o t ) , K e r k h o f s t r a a t , 6 , a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r ;
p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s ( y i n c l û t l ' i m m a t r i c u l a t i o n ) a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a v e c f a c u l t é
d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e , c o p i e c o n f o r m e d e l ' e x p é d i t i o n , c o p i e c o n f o r m e d e ; l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C ! . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 6 0 6 7 8 *
i
T R I B U N A L D E C O L
1 2 - 1 0 - 2 0 1 1 ~ N I V E L t E 8 f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 0 9 6 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M A X M O T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : c h a u s s é e M a j e u r H a b i l s 1 0 8 / 1 1 0 - 1 4 3 0 R E B E C Q
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i o n i s t r a t i o n e n d a t e d u 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1 l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 1 4 3 0 R E B E C Q r u e S a i n t e R e n e l d e 6 8 e t c e , à p a r t i r d u 0 1 . 1 0 . 2 0 1 1
Z O N N E D D A M
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ' V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 17.06.2011 11177-0065-016
15/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 0 9 6 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A . M A X M O T O R S
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : c h a u s s é e M a i e u r H a b i t s 1 0 8 / 1 1 0 - 1 4 3 0 R E B E C O
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t P V a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 . 0 5 . 2 0 1 1
E s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a d a m e V I L A G O M E Z M é l a n i e a v e n u e C a n t e l a u b e 2 0 1 4 3 0 R E B E C Q - N N 8 5 0 4 0 7 1 1 8 2 6 3
E l l e e s t c h a r g é e d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l ' a c t i v i t é " t r a n s p o r t s " d e l a S A A . M A X M O T O R S t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6
Z O N N E D D A M
A D M I N I S T R A T E U R D 2 L E G U E
T e x t e
M O d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e -
1
" i i o e e ~ a 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " A . M A X M O T O R S " e n a b r é g é " A . M . M . "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E M A I E U R H A B I L S , 1 0 8 / 1 1 0 - 1 4 3 0 R E B E C Q
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 0 9 6 0 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s W I L L E K E N S , à B e e r s e l ( L o t ) , l e 1 4 D E C E M B R E 2 0 1 0 " G e r e g i s t r e e r d ,
t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , t e H a l l e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 7 1 5 , f o l . 7 8 , v a k 9 . O n t v a n g e n :
v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , D e O n t v a n g e r ( G e t . ) , Y . D e h a n t s c h u t t e r " , I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " A . M A X M O T O R S " e n
a b r é g é " A . M . M . " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L e n a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o -
c a t i o n o u l a t r a n s f o r m a t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s .
M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S .
E n t r e l a p h r a s e " - l ' e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e d e m a t é r i e l r o u l a n t " e t l a p h r a s e " D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , l a
s o c i é t é p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r , o c t r o y e r e t e x p l o i t e r ( . . . ) i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e " , i l e s t a j o u t é c e q u i s u i t :
" - a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a
" l o c a t i o n o u l a t r a n s f o r m a t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s . "
S I E G E S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S .
C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 4 3 0 R e b e c q , C h a u s s é e M a i e u r H a b i l s , n u m é r o 1 0 8 / 1 1 0 .
P a r c o n s é q u e n t , d a n s l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , l e s m o t s " U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g ,
n u m é r o 1 2 0 8 / 1 2 1 0 " , s o n t r e m p l a c é s p a r " 1 4 3 0 R e b e c q , C h a u s s é e M a j e u r H a b i t s , n u m é r o 1 0 8 / 1 1 0 " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E - -
D é p o t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o p i e d e l ' e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o p i e ; c o n f o r m e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 1 3 9 9 6 '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.10.2009, DPT 06.11.2009 09847-0240-016
31/07/2008 : BL508679
30/06/2008 : BL508679
22/06/2007 : BL508679
05/06/2007 : BL508679
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 09.06.2015 15163-0465-015
21/04/2006 : BL508679
29/07/2005 : BL508679
15/07/2005 : BL508679
08/07/2005 : BL508679
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