20/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 5 5 9 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . J . M . J .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i e t e a n o n y m e
S i è g e : r u e d e c h a p e a u v e a u 1 - 1 3 5 7 H e l e c i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c e s v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u 7 m a i d e u x m i l q u a t o r z e , i l r e s u l t e q u ' e n d a t e d u 7 m a i d e u x . m i l q u a t o r z e s ' e s t r e u n i e l ' a s s e m b l e e g e n e r a l e s t a t u t a i r e d e l a s o c i e t e a n o n m y m e A . J . M . J . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 5 7 H E L E C I N E C H A P E A U V E A U 1 i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 9 7 . 2 5 7 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 7 8 . 5 5 9 . 6 9 3 , L a q u e l l e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e V A N H A L E W Y N à K r a a i n e m e n d a t e d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l d e u x e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 / 1 0 / 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o 0 1 2 9 3 0 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c p o u v o i r s d é f i n i s a u x s t a t u t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 .
M o n s i e u r J e a n M a r c W i l l a e r t , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1 .
M a d a m e D o m i n i q u e G a i l l a r d , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1 s
T o u s d e u x o n t a c c e p t é s l e u r f o n c t i o n . L ' a s s e m b i é e g é n é r a l e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s , a v e c p o u v o i r s d é f i n i s a u x s t a t u t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 . M o n s i e u r J e a n M a r c W i l l a e r t , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1 . M a d a m e D o m i n i q u e G a i l l a r d , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1 , T o u s d e u x o n t a c c e p t é s l e u r f o r n c t i o n . L e m a n d a t d e m a d a m e D o m i n i q u e G a i l l a r d e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
D e p o s é e n m e m e t e m p s q u e l ' o r i g i n a l d u p r o c e s v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g e n e r a l e s t a t u t a i r e d u 7 m a i d e u x m i l q u a t o r z e .
M O N I T E U
1 3 - 1
E L G I S C H T A A T S B
R B E L G
1 - 2 0 1 4
S y . 1 û L . E t . A L . D E C O M M E R C E
0 3 K O V , 2 0 1 4
A D W E L L E S . .
e e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~ i n n - e 2 ~ -
.
- t U i - L
-
A I l ` P v - F _
) ( P i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.10.2013, DPT 29.11.2013 13678-0187-015
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 30.08.2012 12513-0561-012
12/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 5 0 3 9 p *
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 5 5 9 6 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A J M J
T R I B t 1 N A l . D E C O M M E R C E
2 9 J A N , 2 0 1 5
, t n i . O f e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E C H A P E A U V E A U 1 - 1 3 5 7 H E L E C I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N - R E C T I F I C A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e .
L e s p u b l i c a t i o n s a n t é r i e u r e s n u m e r o s 0 9 0 6 8 4 6 6 d u 0 6 / 0 5 / 2 0 0 9 e t 1 4 2 1 0 4 1 2 d u 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l e s
p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t e r r o n é e s e t l a v o l o n t é e x p r i m é e n e c o r r e s p o n d p a s à l a v o l o n t é r é e l l e
d e l a A J M J S A e t d e M a d a m e D o m i n i q u e G a i l l a r d d e p u i s l e 0 8 o c t o b r e 2 0 0 8 ,
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r e t d e c o n f i r m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u v o i r s d é f i n i s a u x
s t a t u t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u 0 8 / 1 0 / 2 0 0 8 .
- M o n s i e u r J e a n M a r c W i l l a e r t - d o m i c i l i e à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1
- M a d a m e D o m i n i q u e G a i l l a r d , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1 ,
T o u s d e u x o n t a c c e p t é s l e u r f o n c t i o n . L e m a n d a t d e m a d a m e G a i l l a r d e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r e t d e c o n f i r m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u v o i r s d é f i n i s a u x
s t a t u t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4
- M o n s i e u r J e a n M a r c W ] l l a e r t d o m i c i l i e à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e á u 1
- M a d a m e D o m i n i q u e G a i l l a r d , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1 .
T o u s d e u x o n t a c c e p t é s l e u r f o n c t i o n . c e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n r e c t i f i c a t i v e s u i v a n t e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
c o n f i r m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c p o u v o i r s d é f i n i s a u x s t a t u t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à
d a t e r d u 0 8 / 1 0 / 2 0 0 8 . M o n s i e u r J e a n M a r c W i l l a e r t , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1
- M o n s i e u r J e a n - M a r c W i l l a e r t a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
M o n s i e u r W i l l a e r t s e r a l e s e u l a d m i n i s t r a t e u r - d e l e g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c p o u v o i r s d é f i n i s a u x s t a t u t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u
0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 . M o n s i e u r J e a n M a r c W i l l a e r t , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 H e l e c i n e r u e d e C h a p e a u v e a u 1
- M o n s i e u r J e a n - M a r c W i l l a e r t a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
M o n s i e u r W i l l a e r t s e r a l e s e u l a d m i n i s t r a t e u r - d e l e g u é
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
J E A N - M A R C W i L i A E R T - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 08.06.2011 11149-0454-012
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 13.07.2010 10302-0241-010
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 31.08.2009 09708-0353-010
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 30.09.2008 08762-0069-012
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 29.08.2007 07673-0198-012
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.05.2006, DPT 28.08.2006 06671-3973-011
08/11/2005 : NIA018297
02/08/2005 : NIA018297
07/07/2004 : NIA018297
10/01/2003 : NIA018297
23/12/2002 : NIA018297
21/10/2002 : NIA018297