18/02/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P r é d u P o n t , 2 5 - 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç a i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A 3 L I V R E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e P r é d u P o n t , 2 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é
- d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e f a i r e s ' a c h e v e r l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 a u l i e u d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t d e d é p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 .
L e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s s ' é t e n d r o n t d è s l o r s d u 1 e r m a r s d e c h a q u e a n n é e a u d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
- d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 0 , p a r
« 1 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t à o n z e h e u r e s , »
D a n s l e m ê m e a r t i c l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r a v a n t l e d e r n i e r a l i n é a :
« L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t , s o u s f o r m e d e l e t t r e s i g n é e , d ' u n f a x s i g n é o u d ' u n c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e , c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
L ' a s s o c i é q u i n ' a u r a p a s f a i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é s a r é p o n s e d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s , q u a n t à u n e . p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n l u i s o u m i s e p a r é c r i t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s f o r m e d e l e t t r e s i g n é e , d ' u n f a x s i g n é ; o u d ' u n c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , s e r a p r é s u m é n e p a s a v o i r a c c e p t é l a d i t e p r o p o s i t i o n .
U n e f o i s e n p o s s e s s i o n d e s r é p o n s e s d e s a s s o c i é s , e t p o u r a u t a n t q u e c e s r é p o n s e s s o i e n t u n a n i m e m e n t p o s i t i v e s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , u n p r o c è s - ' v e r b a l c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s q u i o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n a c c o r d u n a n i m e . L e s r é p o n s e s d e c h a c u n d e s a s s o c i é s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l . L ' o r g a n e d e g e s t i o n t r a n s m e t à c h a c u n d e s a s s o c i é s c o p i e d u d i t p r o c è s - v e r b a l .
U n e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s i u n e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n n ' e m p o r t e p a s l ' u n a n i m i t é , e t q u ' e l l e p o r t e s u r u n p o i n t a u s u j e t d u q u e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t i m p é r a t i v e m e n t s e p r o n o n c e r .
»
- d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 , p a r
"
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r m a r s d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e
l ' a n n é e s u i v a n t e » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
< 1 3 0 1 2 7 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 3 5 7 8 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 3 L I V R E S
i C ; 1 û U N A L G G M M L : C E
a 6 F E V , 2 0 1 3
N I V E L L E v . r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e