C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
* 1 4 0 1 6 9 5 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 , 0 7 7 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 4 C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E t a n g 3 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r E r i c F A U V E L , M a d a m e L a u r e n c e F E L O T e t l ' I m m o b i l i è r e d u B r o u r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i e n F E L O T , p o u r s e t e r m i n e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 O c t o b r e 2 0 1 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r S I M O N O l i v i e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 9 .
L a u r e n c e F E L O T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d - = - 1 6 t 0 1 t 2 0 t 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N f 8 U N A L D E C O M M E R C E
J I i 1 6 J I J 1 L , : 2 0 1 3
N I \ I G r é f i F e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 0 7 7 . 1 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A 4 C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) : A 4 C o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , R u e d e l ' E t a n g 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A 4 C O N S T R U C T » , e n a b r é g é « A 4 C o » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à . W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , R u e d e l ' E t a n g 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G E S T C O M » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' , 0 4 4 2 . 4 2 0 . 5 6 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t c o n f i r m é l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r E r i c F A U V E L , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e H e n r i L e p a g e 1 7 0 , a é t é d é s i g n é '
a n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n m ê m e t e m p s q u e t o u s l e s a u t r e s m a n d a t s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n a c t u e l l e m e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E r i c F A U V E L
A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n c e F E L O T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s