ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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R é ;
M o i b ~
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 / 1 j - 0 8 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 6 0 4 1 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B O P A C K
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 b t e 3 à 1 4 0 0 N i v e l l e s .
O b l e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 0 A V R I L 2 0 1 1
P a r d e u x v o t e s s é p a r é s e t u n a n i m e s , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t à M m e M a r i a J o s é G o n z a l e z R i v a s , a i n s i q u ' à M . M a r c A f f a l a .
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . M a r c A t t a l e , A p a r t a d o : 1 3 6 0 0 - 1 0 0 0 , S a n J o s é , C o s t a R i c a e t M m e M a r i a J o s é G o n z a l e z R i v a s , c a l t e G e n e r a l A l v a r e z d e C a s t r o , 2 6 à M a d r i d , E s p a g n e . C e s m a n d a t s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t .
D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 A V R I L 2 0 1 1
- M . M a r c A T T A L A , A p p a r t a d o 1 3 6 0 0 - 1 0 0 0 , S a n J o s é , C o s t a R i c a
- M m e M a r i a J o s é G o n z a l e z R i v a s , c e l l e G e n e r a l A l v a r e z d e C a s t r o , 2 6 à M a d r i d , E s p a g n e
f o r m a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M . M a r c A f f a l a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
M a r c A T T A L A ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
7 - L E L c R i â . g i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I I U I I l U I 7
I I I I
I I I
b e t
B e
S t a ;
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 6 0 4 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B O P A C K
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r o q u e v e i l l e l a a n 2 9 7 b u s 5 - 1 2 0 0 B r u s s e l .
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R P E R 5 A P R I L 2 0 1 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s t e v e r p l a a t s e n