21/05/2014
ÿþ1 1 1 1 1 8
u o s z i
, , r - - . / . - - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A C C U R A T E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C l o s d e l a M a s s e r é e 1 1 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' a l l e u d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 1 7 3 2 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : S i e g e S o c i a l
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e V a n H a m , g é r a n t
L e g é r a n t p a r l e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u C l o s d e l a M a s s e r é e 1 1 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' a l l e u d v e r s l a R u e d e l a F o s s e a u S a b l e , 3 9 b t e 3 2 ; 1 4 2 0 B r a i n e l ' A I l e u d e t c e à p a r t i r d u 1 m a i 2 0 1 4
V A N H A M P i e r r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 05.06.2013 13157-0256-013
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 29.08.2012 12494-0309-013
13/03/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b * i a o s s s z o *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 - 0 2 - 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n : A C C U R A T E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 L U T E L I M I T E E
S i è g e : C L O S D E L A M A S S E R E E 1 1 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 1 7 3 2 3 3
( ) b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e V a n H a m
C o m p o s i t i o n d e L ' a s s e m b l é e :
P i e r r e V a n H a m : 1 8 5 0 P a r t s S o c i a l e s ,
B e r n a r d V a n H a m : 1 0 P a r t s S o c i a l e s
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r : D e m i s s i o n G e r a n t e
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- A c c e p t e l a d e m i s s i o n d e M a d a m e V e r b e e k V a l é r i e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é e t c e e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r d é c h a r g e à l a g é r a n t e p o u r l ' e x e c u t i o n d e s o n m a n d a t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à B r a i n e L ' A l l e u d , l e 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2
V a n H a m P i e r r e
V a n H a m B e r n a r d
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a t e .
. . e d I o n i t e u r
b e i g e
23/12/2011
ÿþJ I I U I J I I i I I 1 1 1 1 1 I l l I I l I I 1 1 1 1 1 1 1 f l I I I
* 1 1 1 9 3 2 8 5 +
D é n o m i n a t i o n : A C C U R A T E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e l a V a u , 9 3 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 1 7 3 2 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : S i e g e S o c i a l - A c t i o n s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s * a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ç R F ó r L G E
D k
B E L C I S ; ; ,
~ S i A r ' 7 r [ ; p
Ï h i ; U ï & M A L D E C C ï u U I R C E
- * a 2 U D 1
i i l V E L L E S G r e f f e
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e V a n H a m
C o m p o s i t i o n d e L ' a s s e m b l é e
P i e r r e V a n H a m : 1 8 6 0 P a r t s S o c i a l e s , s o i t 1 0 0 %
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r : M o d i f i c a t i o n S i è g e S o c i a l
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l , e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- A c c e p t e l e t r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l d e l a R u e L a V a u , 9 3 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' a l l e u d a u C l o s d e l a M a s s e r é e , 1 1 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' a l l e u d , e t c e à p a r t i r d u 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
- A c c e p t e l e t r a n s f e r t d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r V a n H a m P i e r r e à M o n s i e u r V a n H a m B e r n a r d .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à B r a i n e L ' A l l e u d , l e 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 .
V a n H a m P i e r r e
V a n H a m B e r n a r d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 30.08.2011 11511-0493-013
23/07/2015
ÿþ( i a \ ) ~ Y J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ T ' ~
(
. C . ~ .
: ' R f B U N A E . D E C O M M E R C E
1 0 M I L . 2 0 1 5
r l I V E I L I c E S
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : A C C U R A T E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e l a F o s s e a u S a b l e , 3 9 b t e 3 2 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' a l l e u d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 1 7 3 2 3 3
O b l e t d e l ' a c t e : S i e g e S o c i a l
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e V a n H a m , g é r a n t
L e g é r a n t p a r l e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e d e l a F o s s e a u S a b l e , 3 9 b t e 3 2 à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d v e r s l e C l o s B o u r d o n 3 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A I I e u d e t c e à p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 1 5
V A N H A M P i e r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.05.2016, DPT 30.08.2016 16508-0349-011