25/02/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a g l i g f r e L . n . , , ; , ) , : i d e : R c E
" 1 H - , 1 :
M o d 2 . 1
\ \ I I E W I M p e t t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 1 9 2 2 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C M C L I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A t e l i e r , 2 9 à 1 4 8 0 T u b i z e
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l ' A t e l i e r , 1 1 e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
G i a n c a r l o L A N Z I L L O T T A ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v 1 1 u 1 § 1 1 9 0 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 - 0 9 - 2 0 1 3
N I V E L L E S _
e e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 1 9 2 2 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C M C L I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A t e l i e r , 2 9 à 1 4 8 0 T u b i z e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S C S N O V I L L A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r G i a n c a r l o L A N Z I L L O T T A , C h e m i n V e r t , 4 0 à 1 4 8 0 T u b i z e , M o n s i e u r F l a v i o L A N Z I L L O T r A , C h e m i n V e r t , 4 0 à 1 4 8 0 T u b i z e e t M a d a m e L a u r a L A N Z I L L O T T A , C h e m i n V e r t , 4 0 à 1 4 8 0 T u b i z e ,
M o n s i e u r G i a n c a r l o L A N Z I L L O T T A e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e ! a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
G i a n c a r l o L A N Z I L L O T T A ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0012-013
06/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
+ , - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 J A N . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 3 0 2 2 8 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 1 9 2 . 2 5 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : L & C G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' A t e l i e r , 2 9 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 u n r ô l e s a n s r e n v o i v o l 3 3 f o l 6 7 c a s e 1 1 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r A l B a l d i s s e r a " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L & C G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T u b i z e , r u e d e l ' A t e l i e r , 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 2 7 . 1 9 2 . 2 5 5 . .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A M A T E C H D I F F U S I O N » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c L E V 1 E , à S c h a e r b e e k , l e 2 0 m a i 1 9 8 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 j u i n 1 9 8 5 s o u s l e n u m é r o 8 5 0 6 0 7 - 8 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , n o t a m m e n t a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e W E T S , à U c c l e , l e 2 4 m a r s 1 9 9 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 a v r i l 1 9 9 8 s o u s l e n u m é r o 9 8 0 4 1 5 - - 4 0 9 ( t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e ) e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é l e 2 m a r s 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 4 6 0 7 ( c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e n " L & C G R O U P " ) .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a i n s i d é c l a r é .
R E S O L U T I O N U N I Q U E
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e « L & C G R O U P » e n « A C M c l i m a » .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a 2 è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
« E l l e e e t d é n o m m é e " A C M C l i m a " » .
D E L I B E R A T I O N
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 16.06.2011 11168-0354-013
23/03/2011 : NI470157
07/09/2010 : NI470157
12/07/2010 : NI470157
29/03/2010 : NI470157
07/07/2009 : NI470157
05/06/2009 : MO470157
28/07/2008 : MO470157
21/03/2008 : MO470157
25/10/2007 : MO470157
15/06/2015
ÿþ y , : s C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i
i d i R a t e
~ E r 1 c 3 u A t A t . D E C O M M E R C E
0 3 M M 2 0 1 5
l b e r O r $ : , ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 1 9 2 2 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A C M C L I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A t e l i e r , 1 1 à 1 4 8 0 T u b i z e
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t e e a v r i l 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 , M o n s i e u r N a t h a n V A U S O R T , d o m i c i l i é R u e d u M a r a i s , 7 à 1 4 8 0 T u b i z e . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
G i a n c a r l o L A N Z I L L O T T A ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2006 : MO470157
15/07/2005 : BL470157
29/07/2004 : BL470157
15/07/2004 : BL470157
04/11/2003 : BL470157
07/08/2003 : BL470157
22/10/2002 : BL470157
19/12/2001 : BL470157
23/08/2001 : BL470157
03/01/1992 : BL470157
01/01/1992 : BL470157
12/09/1990 : BL470157
01/01/1989 : BL470157
26/02/1986 : BL470157
07/06/1985 : BL470157