24/08/2011
ÿþ 7 7 7 , 2 - : 0 2 7 . 1 5 : 7 ( C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 0
R é s e r v é I I M I N N I I I I I I I U I V I I i o
a u " i i i a s s s o "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 7 9 3 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I V A C T O R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 5 0 2 à 1 4 1 0 J o l i - B o i s ( W a t e r l o o )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D U G E R A N T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , f e 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i s , l e s i x j u i l l e t 2 0 1 1 , V o l . 5 2 9 F o l i o 2 7 C a s e 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ( s i g n é ) F a l q u e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
1 ° ) C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 J o l i - B o i s ( W a t e r l o o ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 5 0 2 , à c o m p t e r d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 s u i v a n t u n e d é c i s i o n d u g é r a n t , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s o u s f e n u m é r o 1 0 1 7 7 8 3 1 .
2 ° ) T r a n s f o r m e r l e m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r P a t r i c i u s V a n T u i j n e n u n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t s t a t u t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e A n n e R o e k e n s . L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ° ) M o d i f i e r l e s p o u v o i r s d u g é r a n t q u a n t à f a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t p o u r p o s e r l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , a f i n q u ' e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s d o i v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t , s a u f p o u r t o u t e n g a g e m e n t i n f é r i e u r à 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
4 ° ) R a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d e m o n s i e u r A d i l E L F I L A L I , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é . c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C L C » , a y a n t s o n s i è g e à ; 1 4 0 0 N i v e l l e s , B o u l e v a r d C h a r l e s V a n P é e , 8 7 A , d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e .
L e r a p p o r t d e m o n s i e u r A d i l E L F I L A L I c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e f a i t p a r M o n s i e u r P a t r i c k V A N T U I J N e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s p r l " A C T I V A C T O R " c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e ! a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u r c e t t e s o c i é t é e t p o u r u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s p r l " A C T I V A C T O R " r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
* l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s e n t e r n i e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . C e p e n d a n t i l s c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i n e c o r r e s p o n d e n t p a s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
" E n c e q u i c o n c e r n e l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e n t e l e p r i x d ' é m i s s i o n e t f o n t é t a t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s : a c t i o n n a i r e s . E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o r r e c t e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n .
* L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 3 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s p r l " A C T I V A C T O R " s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r s n o m i n a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e t j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s ; a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 1 .
* A u c u n é v è n e m e n t i m p o r t a n t n ' e s t s u r v e n u a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e s c o m p t e s s o u s r e v u e e t l a d a t e d u ' c o n t r ô l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à N i v e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 1
S c P R L " C L C "
R e p r é s e n t é p a r A d i l E L F I L A L I
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é » .
5 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a p a r a p p o r t p a r m o n s i e u r P a t r i c i u s V a n T u i j n d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n c o m p t e - c o u r a n t .
T r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s à m o n s i e u r P a t r i c i u s V a n T u i j n , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d u c o m p t e - c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A c t i v A c t o r " .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 1 8 5 , 6 8 e u r o s ) , c o m m e p r é c i s é d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r E I F i l a l i , p r é c i t é .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
6 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
7 ° ) S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , s o u s l e p a i r c o m p t a b l e c a l c u l é a p r è s p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 1 4 7 , 7 1 e u r o s ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
8 ° ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
8 ° b i s ) L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r s a v o l o n t é d e p l a c e r l e s d e u x a s s o c i é s p r i n c i p a u x s u r u n p i e d s t r i c t d ' é g a l i t é , c e q u i n ' e s t p a s p o s s i b l e a v e c u n n o m b r e d e p a r t s i m p a i r . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e f o n c t i o n n e q u e g r â c e a u p a r t e n a r i a t d e s d e u x a s s o c i é s p r i n c i p a u x . A f i n d ' a v o i r d e s s t a t u t s e t u n e r é p a r t i t i o n d e p a r t s q u i c o r r e s p o n d e à t a r é a l i t é , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r s a v o l o n t é d e m o d i f i e r l a r é p a r t i t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r d e s t r u c t i o n d e l a p a r t s o c i a l e d e m a d a m e C o l l i n , i c i p r é s e n t e , q u i r e n o n c e à r é c l a m e r l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l é q u i v a l e n t à l a p a r t d é t r u i t e . M a d a m e C o l l i n r e n o n c e é g a l e m e n t à s e s d r o i t s d ' a s s o c i é à l a s u i t e d e c e q u i p r é c è d e .
9 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l .
1 0 ° ) M i s e à j o u r d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
* A r t i c l e 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 1 0 J o l i - B o i s ( W a t e r l o o ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 5 0 2 . L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u g é r a n t . L e g é r a n t p e u t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s . "
* A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e m i l l e ( 1 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( 9 7 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
* A r t i c l e 1 2 : p o u r r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l e d i t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t :
" A R T I C L E 1 2 . G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r P a t r i c i u s V a n T u i j n ;
- M a d a m e A n n e R o e k e n s q u i a c c e p t e n t . "
* A r t i c l e 1 3 : p o u r r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l e d i t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t :
" S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n d é l i b é r a n t v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , t e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t d i s p o s e d u p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r t o u t e n g a g e m e n t n e d é p a s s a n t p a s 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ; a u - d e l à , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s e s t o b l i g a t o i r e , "
* A r t i c l e 1 4 : p o u r r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l e d i t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t :
" L e o u l e s g é r a n t s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t . "
V o l e t B - S u i t e
1 1 1 P o u v o i r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D e b o u c h e , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M ó n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e