18/04/2012
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D I I . .
~
i i i i i i u u i i i i i i ~ u w ~
" i a o ~ s s z z "
T R I 3 U N A L D E C O M M E R C E
0 5 - 0 4 - 2 0 1 2
N I V E
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 7 5 1 7 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A D A R O "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l t e u d , a v e n u e d e l ' O r é e , 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - t r o i s
m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 7 M a r s 2 0 1 2
V o l u m e 3 8 f o l i o 2 3 c a s e 7 .
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e " A D A R O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' O r é e , 2 6 , o n t p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R A P P O R T S ( . . . )
I l . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e v o u l o i r
p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a c i r c u l a i r e d u
q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d u M i n i s t è r e d e l a J u s t i c e .
C e t t e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e m e t f i n a u m a n d a t d u g é r a n t e t e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t
d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
I l l . E C R I T U R E S S O C I A L E S - S O M M E S E T V A L E U R S R E S E R V E E S
a ) É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s à 3 0 6 0 B e r t e m , H a l e w i j n l a a n 2 0 , s o u s l a g a r d e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A Z A Z A K E N K A N T O O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 6 0 B e r t e m , H a l e w i j n l a a n 2 0 ( R P M L e u v e n B C E 0 4 2 0 . 3 7 6 . 3 2 3 ' T V A B E 4 2 0 . 3 7 6 . 3 2 3 ) .
b ) S o m m e s e t v a l e u r s r é s e r v é e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s s o m m e s e t v a l e u r s é v e n t u e l l e s t e - v e n a n t a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s d o n t
l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é s à l a C a i s s e d e D é p ô t e t d e C o n s i g n a t i o n s .
A u c u n e s o m m e n i v a l e u r n e r e s t a n t d u e a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s , i l n e s e r a e f f e c t u é a u c u n d é p ô t
a u p r è s d e l a C a i s s e d e D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
I V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l . + i
a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é - g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s
p o s t é r i e u r e s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s
a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d e s A v o c a t s A s s o c i é s « L O Y E N S L O E F F » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à
W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , 1 r a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n r
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I \ v ® L m ` 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D F . C 4 N a B R C t
2 3 P 0 7 - 2 0 1 1
l t i l N U L E S
G r e f f e
I I * I I 1 1 1 I I I N I 1 8 I V I ~ I I I 9 7 3 I I I I I " I I I
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 7 5 1 7 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D A R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' O r é e , 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s / r e n v o i ( s ) . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 4 j u i l l e t 2 0 1 1 . V o l u m e 2 7 f o l i o 4 5 c a s e 1 3 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " A D A R O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' O r é e , 2 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I , C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' O r é e , 2 6 , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 0 8 4 4 2 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l t e l q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t I l c i - a p r è s .
I l . R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r r é g i s s a n t l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t d ' a d o p t e r l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
E t a n t p r é c i s é q u e l ' a d o p t i o n d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s n e m o d i f i e a u c u n é l é m e n t e s s e n t i e l d e l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l ' o b j e t s o c i a l , l e c a p i t a l s o c i a l e t s a ; r e p r é s e n t a t i o n , l a g e s t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , l e l i e u e t l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e s r è g l e s d e d i s t r i b u t i o n e t r é p a r t i t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c i - a n n e x é .
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r e e t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a n t é r i e u r e m e n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e m e u r e c i - a n n e x é , e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " A D A R O " . A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' O r é e , 2 6 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n ' , W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a ; m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , : d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a f o u r n i t u r e d e s l o g i c i e l s l o g i s t i q u e s e t d e s s o l u t i o n s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e s l e n t i l l e s p o u r d e s f a b r i c a n t s , o p t i c i e n s e t p a t i e n t s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u d o n t l ' o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a - f i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n e t t o u t c o n t r a t e n c e t t e m a t i è r e .
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u t o u t e s
a u t r e s o p é r a t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n
d e s o n o b j e t .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . ( . . . )
A R T I C L E D I X - S E P T : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e ,
d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s
g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . ( . . . )
A R T I C L E D I X - N E U F : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ; i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E V I N G T : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n g é r a n t s ' i l e s t s e u l , o u p a r d e u x g é r a n t s s ' i l s o n t p l u s i e u r s ,
- s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E V 1 N G T - D E U X : R E S P O N S A B I L I T E
L e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 2 6 2 , 2 6 3 , 2 6 4 e t 2 6 5 d u C o d e d e s
S o c i é t é s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : R E M U N E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S I X : R E U N I O N
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n - n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - H U I T : A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N
L e s a s s o c i é s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e R e g i s t r e
d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e . L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r u n e
s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) e t d o i t
ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n
m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; e n c a s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e e s t r é s e r v é à l ' u s u f r u i t i e r .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l l e t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E E T U N : N O M B R E D E V O I X
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : D E L I B E R A T I O N S
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l
q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S : P R O C E S - V E R B A U X
V o l e t B - S u i t e
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i - g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E : A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - S I X : D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n
o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e . L e s d i v i d e n d e s e t
t a n t i è m e s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s
f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
A R T I C L E Q U A R A N T E - D E U X : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s . ( . . . )
I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
- M o n s i e u r J o h a n L A G A E ,
- M a d a m e E l s B R U L S ,
é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d e s A v o c a t s A s s o c i é s « L O Y E N S L O E F F » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à
W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e t d , 1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r # a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f g é s e r v e i
a u
M o n i t e u r
b e l g e