07/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
" 1 4 0 5 8 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 9 7 1 . 1 5 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D D - O K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d ' O p p r e b a i s , 7 à 1 3 6 0 P e r w e z ( s e c t i o n d e M a l è v e s - S a i n t e - M a r i e - W a s t i n e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
e n r e g i s t r é 2 r ô l e s s a n s r e n v o i à P e r w e z l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 4 1 3 , f o l i o 2 3 , c a s e 4 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s
( 5 0 E U R ) , l e R e c e v e u r E . D O G U E E T , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e " A D D - O K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , s e c t i o n d e M a l è v e s - S a i n t e - M a r i e - W a s t i n e s , r u e
d ' O p p r e b a i s , 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0
E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 5 1 3 . 0 0 0
E U R ) , s a n s d e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n s ' i m p u t e r a à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ( 6 1 . 9 7 3 E U R )
s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t à c o n c u r r e n c e d u s o l d e , s o i t s e p t a n t e - c i n q m i l l e v i n g t - s e p t e u r o s ( 7 5 . 0 2 7 E U R )
s u r l e c a p i t a l p r o v e n a n t d e r é s e r v e s i n c o r p o r é e s e n d a t e d u 2 5 / 0 9 / 2 0 0 8 .
E l l e s ' o p é r e r a s a n s p a i e m e n t d e n u m é r a i r e p a r i m p u t a t i o n a u c o m p t e d e l ' e x p l o i t a n t à c o n c u r r e n c e d e d e u x
m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 7 4 0 E U R ) e u r o s p a r p a r t s d é t e n u e s .
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à
l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
. x A r t i c l e 6 - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 5 1 3 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p o r t i o n
i d e n t i q u e d u c a p i t a l s o c i a l e t n u m é r o t é e s d ' u n e à c i n q u a n t e . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S .
T o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s c e u x d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s
d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n - - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
» $ i j Ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 9 7 1 1 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D D - O K
I i v r u u o v r i 1 , U C V u i V I 1 V I C i 1 L C
i 1 1 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
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1 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 6 0 P e r w e z , s e c t i o n d e M a l è v e s - S a i n t e - M a r i e - W a s t i n e s , r u e d ' O p p r e b a i s , 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T , à P e r w e z , e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é 2 r â l e s u n r e n v o i à P e r w e z l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 5 1 4 1 1 , f o l i o 1 4 , c a s e 6 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 t r ) , l e R e c e v e u r E . D O G U E T , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A D D - O K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , s e c t i o n d e M a l è v e s - S a i n t e - M a r i e - W a s t i n e s , r u e d ' O p p r e b a i s , 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E P L U S - V A L U E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 5 1 3 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0 E U R ) à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c o m p t e c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 5 1 3 . 0 0 0 E U R ) , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t s u r l e c o m p t e 1 2 1 0 0 « p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n » d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 1 1 0 / 2 0 1 2 ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p o u r o b j e c t i f d ' o p é r e r u n e v a l o r i s a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à u n e v a l e u r p l u s p r o c h e d e l a r é a l i t é e t d ' a u g m e n t e r l a c r é d i b i l i t é d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s e s c r é a n c i e r s a c t u e l s e t f u t u r s e t p a r t a n t s o n a c c è s a u c r é d i t .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ,
M o n s i e u r T h i e r r y B O N N E V I E , g é r a n t , c o n s t a t e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e G é r y v a n d e r E L S T d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 , 0 0 0 E U R ) à S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ,
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e n t c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p o r t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l s o c i a l e t n u m é r o t é e s d ' u n e à c i n q u a n t e . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S ,
T o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s c e u x d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s ,
G é r y v a n d e r E L S T , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e