13/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t . d e l ' a c t e a u g r e f f e . M a o W O R D 1 1 . 1
i Z ë 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o b * 1 3 1 7 1 2 4 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 6 3 . 4 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D M I N E
T R I B U N A L D E C O R S " " E P . G E
3 a O C T , 2 0 1 3
G r e i k V E t " L E s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R u e d ' A g o u s s a r t 1 4 1 , 1 3 0 1 W a v r e , B i è r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : É l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' U N A C T E r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d B o e s , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , s o u s s i g n é l e v i n g t t r o i s o c t o b r e d e u x
m i l l e t r e i z e ;
E t t e n a n t p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e á ;
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A D M I N " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a v r e , B i è r g e s , R u e d ' A g o u s s a r t 1 4 1 ,
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 8 6 3 . 4 1 0 e t a s s u j e t t i s o u s l a t a x e s u r l a :
v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 3 . 8 6 3 . 4 1 0 .
I L R E S U L T E C E Q U I S U I T :
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a e q u i s u i t :
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t
/ . q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t .
O R D R E D U J O U R
1 . r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 a v e c u n é t a t a n n e x é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é c l ô t u r é e l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 , c o n c e r n a n t l ' é l a r g i s s e m e n t " d e l ' o b j e t s o c i a l e n v i s a g é ;
2 . é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t .
" 1 5 . s e r v i c e s p a r a - m e d i c a u x , v i s a n t à a u g m e n t e r l e b i e n - ê t r e t a n t p s y c h i q u e q u e p h y s i q u e d e l a p e r s o n n e : t r a i t é e , d o n t l ' h i p p o t h é r a p i e . A c e t e f f e t l a s o c i é t é p o u r r a t o u e r o u m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e l a c l i e n t è l e u n o u : p l u s i e u r s c h e v a u x .
1 6 , p r i s e e n c h a r g e t h é r a p e u t i q u e , n o n c o n v e n t i o n n e l l e , c o m p l é m e n t a i r e a u x s o i n s m é d i c a u x , q u i p r e n d e n ' c o n s i d é r a t i o n l e p a t i e n t d a n s s o n e n t i t é p h y s i q u e e t p s y c h o l o g i q u e ;
1 7 , l ' é t u d e e t l e t r a i t e m e n t d e s t r o u b l e s d u l a n g a g e , l o g o p é d i e , p s y c h o m o t r i c i t é , p s y c h o m o t r i c i t é r e l a t i o n n e l l e , g r a p h i s m e , p s y c h o l o g i e , r e t a r d d e l a n g a g e e t d e d é v e l o p p e m e n t , t r o u b l e s d e s a p p r e n t i s s a g e s , d y s l e x i e , d y s o r t h o g r a p h i e , a t t e n t i o n e t c o n c e n t r a t i o n .
1 8 . f o r m a t i o n s e t c o a c h i n g d a n s l e s d o m a i n e s s u s - m e n t i o n n é s
1 9 . l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l à g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r i s e d e l i c e n c e d e c r é a t i o n s a r t i s t i q u e s e t d e d r o i t s d ' a u t e u r . "
3 . r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s t a t u t s .
I L Q u e t o u s l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
I I I . Q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u o n t é t é c o n v o q u é s v a l a b l e m e n t
I V . Q u e l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u w a r r a n t s ;
V . Q u e l a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e ,
D E C I S I O N S
A p r è s c e s c o n s t a t a t i o n s , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d a p r è s d é l i b é r a t i o n l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s /
P R E M I E R E D E C I S I O N
L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , c o n c e r n a n t l ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e n v i s a g é , a v e c u n é t a t
a n n e x é , r é s u m e n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é c l ô t u r é e l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 , e s t d é p o s é a u b u r e a u . L e
c o m p a r a n t d é c l a r e e n ê t r e a u c o u r a n t e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l e c t u r e , " '
D E U X I E M E D É C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " 1 5 . s e r v i c e s p a r a - m e d i c a u x , v i s a n t à a u g m e n t e r l e b i e n - ê t r e t a n t p s y c h i q u e q u e p h y s i q u e d e l a p e r s o n n e
t r a i t é e , d o n t l ' h i p p o t h é r a p i e . A c e t e f f e t l a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e l a c l i e n t è l e u n o u p l u s i e u r s c h e v a u x .
1 6 . p r i s e e n c h a r g e t h é r a p e u t i q u e , n o n c o n v e n t i o n n e l l e , c o m p l é m e n t a i r e a u x s o i n s m é d i c a u x , q u i p r e n d e n c o n s i d é r a t i o n l e p a t i e n t d a n s s o n e n t i t é p h y s i q u e e t p s y c h o l o g i q u e ;
1 7 . l ' é t u d e e t l e t r a i t e m e n t d e s t r o u b l e s d u l a n g a g e , l o g o p é d i e , p s y c h o m o t r i c i t é , p s y c h o m o t r i c i t é r e l a t i o n n e l l e , g r a p h i s m e , p s y c h o l o g i e , r e t a r d d e l a n g a g e e t d e d é v e l o p p e m e n t , t r o u b l e s d e s a p p r e n t i s s a g e s , d y s l e x i e , d y s o r t h o g r a p h i e , a t t e n t i o n e t c o n c e n t r a t i o n .
1 8 . f o r m a t i o n s e t c o a c h i n g d a n s l e s d o m a i n e s s u s - m e n t i o n n é s
1 9 . l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r i s e d e l i c e n c e d e c r é a t i o n s a r t i s t i q u e s
e t d e d r o i t s d ' a u t e u r . "
T R O I S I E M E D E C I S I O N
S u i t e " à l ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3
d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
d e s t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
1 . t o u t e a c t i v i t é e t c o u r t a g e d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r , t a n t c o n s t r u i t q u e n o n c o n s t r u i t e t c e t a n t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e q u ' e n v u e d e l a v e n t e e t e n p a r t i c u l i e r :
- l ' a c h a t - v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e n g é n é r a l ;
- l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n p a r d e s t i e r s d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e d e c e s t r a v a u x , l a c o n c e p t i o n e t l ' é l a b o r a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , p r o j e t s e t p l a n s ;
- t o u t e s c o n s t r u c t i o n s , t r a n s f o r m a t i o n s , r é p a r a t i o n s , d é c o r a t i o n s , f i n i t i o n s e t d é m o l i t i o n s ; t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x t a n t p r i v é e s q u e p u b l i q u e s ;
l e l o t i s s e m e n t d e t e r r a i n s , b o i s e t p r o p r i é t é s , l e b o i s e m e n t e t d é b o i s e m e n t , l e n a n t i s s e m e n t d e s b i e n s d e l a " s o c i é t é m ê m e p o u r d e s p r ê t s e t c r é d i t s d e t i e r s ;
- l a g e s t i o n , l a c o n s t i t u t i o n , l e m a i n t i e n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l e f i n a n c e m e n t - l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t a u g m e n t e r l e s r e v e n u s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
2 . l a p r o m o t i o n d ' i n n o v a t i o n s t e c h n o l o g i q u e s j u s q u ' à l e u r i n d u s t r i a l i s a t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r e c h e r c h e d e p a r t e n a i r e s a p t e s à c e s r é a l i s a t i o n s ;
3 . t o u t e s é t u d e s g é n é r a l e s , é c o n o m i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s c o n c e r n a n t e n t r ' a u t r e s l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a d i v e r s i f i c a t i o n d e p r o d u i t s , l a r e c h e r c h e d e p r o d u i t s e t / o u p r o c é d é s n o u v e a u x ;
4 . t o u s c o n s e i l s , é t u d e s d e m a r c h é , p r o m d t i o n s , p r o s p e c t i o n s , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t a n c e s a u p o i n t d e v u e g e s t i o n , e n g i n e e r i n g e t c o n s u l t i n g ; t o u s a v i s e t g e s t i o n s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , a d m i n i s t r a t i f s , f i n a n c i e r s , f i s c a u x e t j u r i d i q u e s ;
5 . l a p u b l i c i t é , l a r é c l a m e , l e m a r k e t i n g e t l a c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x s a n s r e s t r i c t i o n s , n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e c e c i ;
6 . l ' a c q u i s i t i o n , t a n t p a r s o u s c r i p t i o n q u e p a r a c h a t , d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c e c i c e p e n d a n t s e u l e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
7 . l a p r o m o t i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n o u i n v e s t i s s e m e n t ;
8 , l a c o n c e s s i o n d ' e m p r u n t s o u d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u d e s p a r t i c u l i e r s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e o u d o n n e r a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , é t a b l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s l é g a l e m e n t à d e s
é t a b l i s s e m e n t s s p é c i a l i s é s ; "
g . l a n é g o c i a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a r e p r i s e p a r t i e l l e o u t o t a l e d ' a c t i o n s ; l a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à d e s o p é r a t i o n s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e t d e v a l e u r s à r e n d e m e n t f i x e p a r s o u s c r i p t i o n , g a r a n t i e c d e p l a c e m e n t , t r a n s a c t i o n o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e q u e l q u e o p é r a t i o n q u e ' c e s o i t q u a n t à l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x ;
1 0 . l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , e t d e t o u t e s a u t r e s r e s p o n s a b i l i t é s d a n s l e s e n t r e p r i s e s ;
1 1 . l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r i s e d e l i c e n c e d e b r e v e t s , o c t r o i s , k n o w - h o w e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
1 2 . l ' a c h a t - v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s q u e l c o n q u e s , e n u n m o t l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
1 3 . l ' i n f o r m a t i q u e ;
1 4 . e n t r a i n e m e n t e t c o a c h i n g s p o r t i f ;
1 5 . s e r v i c e s p a r a - m e d i c a u x , v i s a n t à a u g m e n t e r l e b i e n - ê t r e t a n t p s y c h i q u e q u e p h y s i q u e d e l a p e r s o n n e t r a i t é e , d o n t l ' h i p p o t h é r a p i e , A c e t e f f e t l a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e l a c l i e n t è l e u n o u p l u s i e u r s c h e v a u x .
1 6 . p r i s e e n c h a r g e t h é r a p e u t i q u e , n o n c o n v e n t i o n n e l l e , c o m p l é m e n t a i r e a u x s o i n s m é d i c a u x , q u i p r e n d e n c o n s i d é r a t i o n l e p a t i e n t d a n s s o n e n t i t é p h y s i q u e e t p s y c h o l o g i q u e ;
1 7 . l ' é t u d e e t l e t r a i t e m e n t d e s t r o u b l e s d u l a n g a g e , l o g o p é d i e , p s y c h o m o t r i c i t é , p s y c h o m o t r i c i t é r e l a t i o n n e l l e , g r a p h i s m e , p s y c h o l o g i e , r e t a r d d e l a n g a g e e t d e d é v e l o p p e m e n t , t r o u b l e s d e s a p p r e n t i s s a g e s , d y s l e x i e , d y s o r t h o g r a p h i e , a t t e n t i o n e t c o n c e n t r a t i o n .
1 8 . f o r m a t i o n s e t c o a c h i n g d a n s l e s d o m a i n e s s u s - m e n t i o n n é s
V o l e t S - S u i t e
1 9 . l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a p r i s e d e l i c e n c e d e c r é a t i o n s a r t i s t i q u e s : e t d e d r o i t s d ' a u t e u r .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s a n s . e x c e p t i o n , q u i s e r a i - ' e n t n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u j s i m p l e m e n t f a v o r a b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r à l ' a c t i v i t é d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t c e p a r a p p o r t , f u s i o n o u a u t r e m e n t . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
" s i g n é p e r M a î t r e B e r n a r d B o e s , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k "
D é p o s é s e n m ê m e - t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d u v i n g t t r o i s
o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é r a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ê s e r 4
a u
M o n i t e u r
b e l g e