12/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 7 1 . 1
1 1
* 1 4 2 0 5 8 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 9 4 . 8 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R I A T e c
M O N i T E I . R B E - p e g - -
~ U i Y A i . B E . : 1 1 5 1 E : G ~
1 1 4 - 1 ' - 2 0 1 2 2 . 0 0 T . 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T 6 L , A l L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , P a r c I n d u s t r i e l d e S a i n t e s , a v e n u e H . Z e m a n , 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e s : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E S R E S E R V E S E T P A R I N C O R P O R A T I O N D E B E N E F I C E S R E P O R T E S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 o c t o b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t f a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s l e 9 o c t o b r e 2 0 1 4 A C T E : r ô l e s 3 r e n v o i s 0 2 r e g i s t r e 5 l i v r e 2 2 2 p a g e 6 1 c a s e 0 7 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ) A N N E X E S : r ô l e s 1 r e n v o i s 0 r e g i s t r e 6 l i v r e 4 7 p a g e 3 8 c a s e 2 6 r e ç u p o u r a n n e x e s , c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ) L e R e c e v e u r P h i l i p p e B L O N D I A U X C o n s e i l l e r " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A D R I A T e c » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 8 0 T u b i z e , P a r c I n d u s t r i e l d e S a i n t e s , A v e n u e H . Z a m a n , 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S O C I E T E A D R I A B E L G E » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e M U Y L L E , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e , e n d a t e d u 3 0 a v r i l 1 9 4 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 0 2 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 0 1 5 5 7 3 8 .
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M N i v e l l e s n u m é r o 0 4 0 2 . 8 9 4 . 8 4 4 , e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . , s o u s l e n u m é r o B E 4 0 2 . 8 9 4 . 8 4 4 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l :
O d ' u n e s o m m e d e 6 8 0 . 9 7 1 , 7 3 e u r o s , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 , p o u r 6 8 0 . 9 7 1 , 7 3 e u r o s ;
Q'd ' u n e s o m m e d e 1 9 . 0 2 8 , 2 7 e u r o s , à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 , p o u r 4 . 4 0 4 . 2 4 0 , 5 9 e u r o s .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T E O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T 1 O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N d ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
i l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x
c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à c e n t m i l l e f r a n c s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s f r a n c s c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e f r a n c s à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e u n a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n o n a n t e - t r o i s f r a n c s c i n q u a n t e c e n t i m e s p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s à d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n o n a n t e - t r o i s f r a n c s c i n q u a n t e c e n t i m e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s . L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é , s u r b a s e d ' u n t a u x d e c o n v e r s i o n d e q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f , d e c o n v e r t i r l e d i t c a p i t a l e n E u r o s , s o i t u n c a p i t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 D é c e m b r e 2 0 1 1 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s à u n m i l l i o n d ' e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n v i r g u l e s e p t a n t e t r o i s e u r o s , e t i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d u b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e v i n g t - h u i t v i r g u l e v i n g t - s e p t e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s . »
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e