24/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.12.2013, DPT 23.12.2013 13693-0153-018
23/07/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
t i
V o l e t E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
f 2 . 1 1 i 1 1 . , 2 0 1 3
N l 1 e r r e c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 , 1 6 1 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s
( e n a b r é g é ) : A M D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n c o o p t a t i o n e t r é n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n f i r m a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r J e f V a n D a m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p e n d a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , a v e c e f f e t à p a r t i r d e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e a n o m m é M o n s i e u r J e f V a n D a m d é f i n i t i v e m e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , d é c i d a n t d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 6 ,
2 / R e n o m i n a t i o n d e
( i ) A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s H o l d i n g S A , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i r k J a n E m m e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 7 j u i l l e t 2 0 1 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 , d é c i d a n t s u r d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ;
( i i ) M o n s i e u r D i r k J a n E m m e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , d é c i d a n t s u r d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
3 / P r o c u r a t i o n a u x M e s s i e u r s P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e , P e t e r B a e r t e t M a d a m e S t e f a n i e B a e t e n , t o u s a v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e à l e u r c a b i n e t à 2 6 0 0 A n v e r s - B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , a g i s s a n t c h a c u n s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r t o u t e s l e s a c t i o n s e t f o r m a l i t é s e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d e t a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x s e r v i c e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a B a n q u e N a t i o n a l e e t , d e f a i r e e t s i g n e r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t e f f e t , e n t r e a u t r e s e n v u e d u d é p ô t d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s e t d ' a u t r e s d o c u m e n t s ) .
S t e f a n i e B a e t e n
m a n d a t a i r e s p é c i a l
a v o c a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2013, DPT 04.06.2013 13154-0309-027
18/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ï R i B U N A L , U t G U M M E - R C E
0 7 M A R S 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 6 1 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s
( e n a b r é g é ) : A M D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t i , D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e G e r a l d i n e O t t o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ,
S t e f a n i e B a e t e n
m a n d a t a i r e s p é c i a l
a v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/07/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/03/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 O 0 W O R D 1 1 . 1
? I ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
* i z o n s e i a *
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 6 1 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s S A
( e n a b r é g é ) : A M D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 ;
( " . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n ( f i l m e n t p r é s e n t é e e t a p p u y é e , i l a é t é u n a n i m e m e n t d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . D r o r N i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( y c o m p r i s l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 ;
- d e c o o p t e r M . J e f V a n D a m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 e t d e l u i o c t r o y e r t o u s l e s p o u v o i r s d é c o u l a n t d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s b e l g e , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a n o m i n a t i o n d e v r a ê t r e r e n d u e d é f i n i t i v e l o r s d e l a p r e m i è r e p r o c h a i n e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e ; ( . . . )
- d ' a u t o r i s e r M . A l e x a n d e r V e r h e e s , e n l ' a b s e n c e d e M . J e f V a n D a m , d ' a c c o m p l i r t o u s l e s p a i e m e n t s p o u r l e c o m p t e d u c o n s e i l , c o n f o r m é m e n t a u S O P d e l a S o c i é t é e t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( " )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e f V a n D a m
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
15/09/2011
ÿþ v o l e t s " S u i t e M O 1 0
I l i r ~ I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 - 0 9 - 2 0 1 1
N I V e j e
i
i
i
n
i
I
N I
i i i
* 1 1 1 3 9 4 5 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 6 1 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s : A D V A N C E D M E D I C A L D I A G N O S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k B â t i m e n t I D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 W a t e r l o o ( B - 1 4 1 0 W a t e r l o o )
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - C R É A T I O N D E S C A T É G O R I E S D ' A C T I O N S : ; - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 1 p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , h u i t r e n v o i s a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 . V o l . 6 1 , f o l . 9 5 , c a s e 0 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ' ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A D V A N C E D M E D I C A L D I A G N O S T I C S " , e n a b r é g é " A M D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o ( B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ) , W a t e r l o o O f f i c e ' P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r ; d e d i x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q c e n t n e u f e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 0 . 8 5 0 . 5 0 9 , 6 5 E U R ) à o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e c i n q c e n t e t n e u f e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 1 . 2 6 0 . 5 0 9 , 6 5 E U R ) , p a r ' l a c r é a t i o n d e c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 6 3 . 0 3 3 . 6 8 2 ) a c t i o n s : n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ; q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n : , c o u r s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E R N S T e , Y O U N G R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à . D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n , 2 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e f a n O L I V I E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 , " c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" S u r b a s e d e n o s t r a v a u x n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e f o r m u l e r l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e d e l a S A A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s d e 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n . n a t u r e e t l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s à u n p r i x i n f é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u ' i l s ' a g i t d ' u n e t r a n s a c t i o n i n t r a g r o u p e s a n s q u e d e s t i e r s n e s o i e n t c o n c e r n é s , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e ! a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , e t q u e , l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e l a p a r t i c i p a t i o n d é t e n u e p a r A d v a n c e d M e d i c a ! D i a g n o s t i c s H o l d i n g e s t a p p o r t é e , e s t j u s t i f i é e .
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e . T e n u c o m p t e d e l ' a c c o r d d ' i n v e s t i s s e m e n t c o n c l u e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t u n c a n d i d a t i n v e s t i s s e u r , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e l e n o m b r e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e s t j u s t i f i é . N é a n m o i n s , a v a n t d e p o u r s u i v r e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , l a p r o c é d u r e p r e s c r i t e d a n s l ' a r t i c l e 5 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s d o i t ê t r e s u i v i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e t ' a p p o r t p a r l a S A A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s H o l d i n g c o n s i s t e e n 1 6 3 . 0 3 3 . 6 8 2 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e p o u r l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e . " .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e c i n q c e n t e t n e u f e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 1 . 2 6 0 . 5 0 9 , 6 5 E U R ) à s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e c i n q c e n t e t n e u f e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 . 2 6 0 . 5 0 9 , 6 5 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i a r d n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - n e u f ( 1 . 9 8 8 . 2 1 5 . 6 3 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , b é n é f i c i a n t d e s d r o i t s e t d e s a v a n t a g e s i d e n t i q u e s à c e u x d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s c o n s t i t u e r o n t l a c a t é g o r i e A e t l e s n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 9 9 4 . 1 0 7 . 8 1 7 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s c o n s t i t u e r o n t l a c a t é g o r i e B .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e z é r o v i r g u l e d e u x c i n q u n q u a t r e h u i t u n s e p t s e p t s i x c e n t s ( 0 , 0 0 2 5 1 4 8 1 7 7 6 E U R ) c h a c u n e , é t a n t u n p r i x i n f é r i e u r d e u n v i r g u l e z é r o c i n q q u a t r e u n u n h u i t n e u f u n c i n q c e n t s ( 0 , 0 1 0 5 4 1 1 8 9 1 5 E U R ) , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 9 9 4 . 1 0 7 . 8 1 8 à 2 . 9 8 2 . 3 2 3 . 4 5 6 .
3 . - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t s s o i x a n t e m i l l e c i n q c e n t n e u f e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 . 2 6 0 . 5 0 9 , 6 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i a r d s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 2 . 9 8 2 . 3 2 3 . 4 5 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 1 1 d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x ( 2 ) c a t é g o r i e s c o m m e s u i t :
" N e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l i o n s c e n t s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 9 9 4 . 1 0 7 . 8 1 7 ) a c t i o n s d e
c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 9 4 . 1 0 7 . 8 1 7 ;
U n m i l l i a r d n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t s q u i n z e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - n e u f
( 1 . 9 8 8 . 2 1 5 . 6 3 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 9 9 4 . 1 0 7 . 8 1 8 à 2 . 9 8 2 . 3 2 3 . 4 5 6 .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t e s l e s a c t i o n s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t
o b l i g a t i o n s . " .
d ' a j o u t e r u n n o u v e l a r t i c l e 9 b i s .
- d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s . U n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s e r a é l u s u r p r o p o s i t i o n d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B . D e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s s u r p r o p o s i t i o n d e l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A . "
- d ' a j o u t e r u n n o u v e l a r t i c l e 2 7 b i s .
4 . d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d ' u n a n :
M o n s i e u r E M M E N S D i r k J a n , n é à B l o e m e n d a a l , l e 2 4 j u i l l e t 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à L a r e n ( N L - 1 2 5 1 N J L a r e n ) ,
G r a a f l a n d , 3 0 ( P a y s - B a s ) .
5 . d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E R N S T & Y O U N G
R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D i e g e m
( B - 1 8 3 1 D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n , 2 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P M
B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O L I V I E R S t e f a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
3 r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- 2 r a p p o r t s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t ( q u a l i t é o u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é o a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n ' e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 29.06.2011 11243-0462-016
24/06/2011
ÿþM a l 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 1 6 1 . 4 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 4 m a i 2 0 1 1
( - " " )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u ' à p a r t i r d e c e j o u r , M . J o h a n v a n d e n B e r g e , ( . . . ) , e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s H o l d i n g S A .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D r o r N i r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 9 6 5 4 6 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 - 0 6 - 2 0 1 1 ç W y s
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 18.06.2009 09246-0183-018
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 05.06.2008 08194-0150-018
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 11.06.2007 07206-0227-018
20/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 17.06.2005 05278-0593-015