21/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.01.2014, DPT 18.02.2014 14042-0219-014
15/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
m - ;
I 1 1 1 1 1 i u ~ i u ~ u ~ u i u 1 u u
° " ' a * 1 3 1 0 9 1 9 4
1 1 i C ? U i H ] < D E V á ï e y 1 1 Y 1 L r r 4 . í ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 6 5 7 8 8 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s H o l d i n g
( e n a b r é g é ) : A M D H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n c o o p t a t i o n e t r é n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 C o n f i r m a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r D i r k J a n E m m e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p e n d a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , a v e c e f f e t à p a r t i r d e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e a n o m m é M o n s i e u r D i r k J a n E m m e n s d é f i n i t i v e m e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 4 j a n v i e r 2 0 1 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , d é c i d a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 6 .
2 / R e n o m i n a t i o n d e :
( i ) M o n s i e u r J e f V a n D a m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 7 m a i 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , d é c i d a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 8 ;
( i i ) M o n s i e u r J o o p v a n d e n B e r g e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 7 m a i 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , d é c i d a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 8 .
3 / A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G e r a l d i n e O t t o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 .
4 / P r o c u r a t i o n a u x M e s s i e u r s P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e , P e t e r B a e r t e t M a d a m e S t e f a n i e B a e t e n , t o u s a v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e à l e u r c a b i n e t à 2 6 0 0 A n v e r s - B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , a g i s s a n t c h a c u n s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r t o u t e s l e s a c t i o n s e t f o r m a l i t é s e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x s e r v i c e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a B a n q u e N a t i o n a l e e t , d e f a i r e e t s i g n e r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t e f f e t , e n t r e a u t r e s e n v u e d u d é p ô t d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s e t d ' a u t r e s d o c u m e n t s ) .
S t e f a n i e B a e t e n
m a n d a t a i r e s p é c i a l
a v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2013, DPT 04.06.2013 13154-0324-017
02/01/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
31/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l d o d 2 . 1
T I r I C U N A L D E C O M M E R C E
Y i 0 - 0 7 _ 2 0 1 2
N I V E L L E S G r e f f e
R é
* 1 2 1 3 9 6 6 6 *
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 5 7 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s H o l d i n g S A
F o r m e j u r i d i q u e z S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e d e R i c h e l l e , 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r - D i v e r s
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j u i n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t s o u r e p r é s e n t e s .
1 . M . D r o r N i r e s t r é v o q u é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
2 . ( i ) M . J e f V a n D a m e s t n o m i n é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ; e t
( i i ) M m e G e r a l d i n e O t t o e s t n o m i n é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
C e s n o m i n a t i o n s o n t e f f e t i m m é d i a t . I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . L e u r m a n d a t s e x p i r e r o n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . "
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M e P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e t à M e P e t e r B a e r t , a v o c a t s a y a n t l e u r c a b i n e t à 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t e a u p r é s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t e r p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t e r p r i s e d e l e u r c h o i x e t l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
C e r t i f é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l .
S i g n é p a r
P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/03/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 5 7 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s H o l d i n g S A
( e n a b r é g é ) : A M D H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i t u e l l e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 :
( . . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t p r é s e n t é e e t a p p u y é e , i l a é t é u n a n i m e m e n t d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e A n d r é A t e m a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 ; - d e c o o p t e r D i r k J a n E m m e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 ;
- d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n à D r o r N i r a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' e n v o y e r t o u t e t t o u s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s r e q u i s e t u t i l e s .
( - . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D r o r N i r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e
M O O W O R D 1 1 . 1
~ i t e n 1 3 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 8 6 1 4 *
t r a s U n A L a a c a r a r a ; t ; ; ; . e .
t 7 F > " " : y . e t 2
N i ' ~ u ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/02/2012
ÿþ V o l e t B - s u i t e
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u I ~ V I ~ I I ~ D ~ I ~ N Y I ~ I I f I I I N ~
* i a o a ~ s s s *
( e n e n t i e r ) : A D V A N C E D M É D I C A L D I A G N O S T I C S H O L D I N G
( e n a b r é g é ) ; A M D H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k B â t i m e n t I , d r è v e d e R i c h e l l e , 1 6 1 - W a t e r l o o ( B - 1 4 1 0
W a t e r l o o )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ' p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s i x r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 V o 1 6 3 f o l 6 5 c a s e 2 0 R e ç u : 2 5 E P o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A D V A N C E D M E D I C A L D I A G N O S T I C S H O L D I N G " , e n a b r é g é " A M D H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o ( B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ) , W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l ' A r t i c l e 9 b i s . :
2 . d e r e m p l a c e r l ' A r t i c l e 1 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t . :
" A r t i c l e 1 4 . : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t u n n o m b r e m i n i m u m d e t r o i s ( 3 )
a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t ' ;
e x c é d e r s i x a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , '
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n
a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e ,
d e l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i r a é g a l e m e n t s o n p r é s i d e n t p a r m i l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t a u r a , e n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s . " .
3 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s D a l e D E V R I E S e t L e o n V A N R O M P A Y d e l e u r , f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t l e 1 9 . 1 2 . 2 0 1 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
' Q é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- c o p i e c o l l a t i o n n é e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O 4 N O R O 1 7 . 1
y s r : -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 5 7 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 29.06.2011 11244-0018-018
24/06/2011
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 6 5 7 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A d v a n c e d M e d i c a l D i a g n o s t i c s H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e i i e 1 6 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 4 m a i 2 0 1 1 :
( . . . )
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . E m m a n u e l V a n T h i l l o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r ,
d u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é A t e m a , ( . . . ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 4 m a i 2 0 1 1 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d o u z e , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r D r o r N i r . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d o u z e , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 4 m a i 2 0 1 1 :
( . . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l a u n a n i m e m e n t é l u : M . J o o p v a n d e n B e r g e e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D r o r N i r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I l l I I H I h i f i I I I h h i f i 1 1 1 1 1 1 M
* 1 1 0 9 4 5 4 5 +
07/02/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i o a o a s ~ "
0 8 7 6 . 6 5 7 . 8 8 8
A D V A N C E D M E D I C A L D I A G N O S T I C S H O L D I N G
S O C I É T É A N O N Y M E
B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 W a t e r l o o ( B - 1 4 1 0 W a t e r l o o )
C R É A T I O N D ' U N C A P I T A L A U T O R I S É - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t , : l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d i x r ô l e s , d e u x r e n v o i s a u 3 é m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l . 5 7 , f o l . 5 8 , c a s e 2 5 e u r o s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A D V A N C E D M E D I C A L D I A G N O S T I C S H O L D I N G " , e n a b r é g é " A M D H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o ( B - 1 4 1 0 : W a t e r l o o ) , W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , a d é c i d é :
1 . d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e ! : d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r i m e s d ' é m i s s i o n s c o m p r i s e s . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n a u x : : a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t e x p i r a n t l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 5 .
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
" 1 . A u t o r i s a t i o n
E n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 ! d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l à ! : c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r i m e s : d ' é m i s s i o n s c o m p r i s e s .
L e s p o u v o i r s a i n s i c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p i r e r o n t l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 5 . C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
2 . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s
a ) E n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à p r o c é d e r à u n e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s c i - a p r è s :
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r i m e s ; ; d ' é m i s s i o n s c o m p r i s e s . L a f a c u l t é d e s o u s c r i p t i o n v a u d r a j u s q u ' a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 5 , é t a n t e n t e n d u q u e c ' e s t d a n s c e d é l a i q u e l e s t i t r e s s o u s c r i t s e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e n ' : r é s u l t e d e v r o n t a v o i r é t é c o n s t a t é s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p a r : ; a p p o r t e n n a t u r e o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , e n c e c o m p r i s l e b é n é f i c e r e p o r t é , a v e c o u s a n s é m i s s i o n d e n o u v e a u x t i t r e s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t s e f a i r e p a r l ' é m i s s i o n d e t o u t t y p e d e t i t r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , d o n t n o t a m m e n t d e s a c t i o n s , d e t o u t e ; ; c a t é g o r i e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s o u d ' a u t r e s d r o i t s , q u e c e u x a t t a c h é s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , d e s d r o i t s d e i ! s o u s c r i p t i o n ( à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t u n p r i x d ' é m i s s i o n d é t e m r r n é ) e t d e s o b l i g a t i o n s ! ; c o n v e r t i b l e s .
d ) D a n s l e c a d r e d e l ' u t i l i s a t i o n d e s e s p o u v o i r s r e l a t i f s a u c a p i t a l a u t o r i s é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é I t a u M o n i t e u r b e l g e
4
V o l e t B - S u i t e
l a m a t i è r e , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e , m ê m e s i c e t t e l i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n i n t e r v i e n t a u p r o f i t d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , e n c e c o m p r i s p a r l ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n . E n c a s d e l i m i t a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r l a p r i o r i t é a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n .
e ) S i , s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , u n e p r i m e d ' é m i s s i o n e s t p a y é e , c e l l e - c i s e r a a f f e c t é e d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' É m i s s i o n " , q u i s e r v i r a d e g a r a n t i e p o u r l e s t i e r s d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t d o n t i l p o u r r a ê t r e d i s p o s é , s o i t e n v e r t u d e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c r i t s c i - d e s s u s , s o i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l o r s d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , a f i n d e l ' a d a p t e r à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t d e s a c t i o n s . "
3 . d ' é m e t t r e q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d é n o m m é s " P e n n y W a r r a n t s 2 0 1 1 " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a v e c a n n e x e s :
l i s t e d e s p r é s e n c e s ;
3 r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
e x p é d i t i o n d e l a c o p i e c o l l a t i o n n é e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é e u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 7 6 . 6 5 7 . 8 8 8
A D V A N C E D M E D I C A L D I A G N O S T I C S H O L D I N G
S O C I É T É A N O N Y M E
W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1
E M M I S S I O N D E W A R R A N T S
T f l i c ? l . l e L C O a 1 , D A L T , 2
2 - 5 ? v 2 V p w
N i V a r g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 1 3 9 7 1 *
1 1 1
V o l e t B - S u i t e
7 i i ¬ ~
L
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 2 5 m a i 2 0 1 0 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s , c i n q r e n v o i s a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 0 . V o l . 5 1 , f o l . 5 9 , c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A D V A N C E D M E D I C A L ' D I A G N O S T I C S H O L D I N G " , e n a b r é g é " A M D H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o ( B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ) , W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B â t i m e n t I , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , a d é c i d é d ' é m e t t r e c i n q c e n t m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) i l . d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d é n o m m é s ' W a r r a n t s E S O P 2 0 1 0 " .
C O N S T A T A T I O N D U N O N E X E R C I C E D U D R O I T D E P R É F É R E N C E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , ' . p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u e n e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 . V o l . 5 4 , f o l . 6 7 , c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T p o u r ; : M A R C H A L D . " ,
q u e d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d e s W a r r a n t s E S O P 2 0 1 0 d é c i d é e p a r l a d i t e a s s e m b l é e d u 2 5 m a i 2 0 1 0 e t d e ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t e l l e e s t a s s o r t i e e t , e n o u t r e , e n v e r t u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x l e u r s c o n f é r é s p a r ' ; c e t t e m ê m e a s s e m b l é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é à l ' u n a n i m i t é q u ' à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' e x e r c i c e ` d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , a u c u n a c t i o n n a i r e n ' a f a i t v a l o i r , n i e x e r c é s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , e t q u ' a u c u n d e s ! : t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s n ' a s o u h a i t é f a i r e u s a g e d u d r o i t l u i r e c o n n u p a r l ' a r t i c l e 5 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 m a i 2 0 1 0 , a v e c : a n n e x e s :
- l i s t e d e p r é s e n c e ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
e x p é d i t i o n d e l a c o p i e c o l l a t i o n n é e d u 2 8 m a i 2 0 1 0 ;
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s t a t a t i o n d u n o n e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 23.06.2010 10204-0411-017
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 18.06.2009 09246-0233-017
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 21.05.2008 08151-0123-017
31/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 29.05.2007 07163-0106-017