20/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D l i i
U M E
R é s a M o n b e
1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D é p o s é a u g r ¬ f f e d t u W 2 a 1 e r c e , d e N i v e l l e s ,
L e g r e f f i e r " 1 " 4 4 1 1
G r e f f e
4 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t e r » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e e t d a n s ! a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 9 5 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 4 :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , à m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e p a r l e c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a s o c i é t é
" J e a n F r a n ç o i s H e r i s , P r e s i d e n t a n d C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P h i l i p p e B a s t i e n , G e n e r a l M a n a g e r , B u i l d i n g & I n d u s t r i a l G l a s s E u r o p e ;
" M i c h e l C h a r l e s , G e n e r a l M a n a g e r , E u r o p e S e r v i c e C o n t e r .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s q u e l e s . p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t
" 1 l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u
" a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e
" c o n c e r n é e ;
2 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
3 , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s 1 à 3 c i - a v a n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . p o u r d e S a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « P u r c h a s i n g » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d ' u n e a u t r e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s a u x d e u x r u b r i q u e s c o n c e r n é e s :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é .
A - E u r o p e S e r v i c e C e n t e r
H R C o m p e t e n c e C e n t e r & H Q
( a ) D i d i e r B e r c k m a n s , J o r i s C a r e l s , N i c o l a s H e n q u e t , P h i l i p p e S p e g e l a e r e .
( b ) Z u z a n a J a s e n o v c o v a , N a t h a l i e R e n g l e t .
P u b l i c A f f a i r s & C S R C o m p e t e n c e C e n t e r
( 1 ) P u b l i c A f f a i r s
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , C o r n e l i s S c h r e u d e r . .
( 2 ) C o m m u n i c a t i o n
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , B e n o î t L i g o t .
( 3 ) R i s k M a n a g e m e n t
( a ) M a r i e - L o u i s e G o s s e z , E m m a n u e l H a z a r d , A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s .
( 4 ) S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n .
( b ) M i c h e l D u b r u , C l a i r e M a t t e l e t .
L e g a l C o m p e t e n c e C e n t e r
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , C a r o l i S c h o o n e j a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a m b e r m o n t , A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s .
T a x M a n a g e m e n t C o m p e t e n c e C e n t e r
( a ) A m a u d T h i e n p o n t ,
( b ) C h r i s t o p h e B o g a e r t s , P e t e r T i m m e r m a n s .
T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t e r
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
S h a r e d S e r v i c e C e n t e r
( a ) Y v a n D e v i s c h .
( I ) G A _ a n d T a x A c c o u n t i n g
( a ) H a s a n T e z c a n .
( b ) S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , C h r i s t o p h e D e B r u y n , P i e r r e M a h i e u , J e n n i f e r V a n h a m m e , S t e v e Z e g e r s .
( 2 ) P a y r o l l & P a y r o l l A d m i n i s t r a t i o n
. .
Â
V o l e t B - S u i t e
( a ) P a o l o ' V i t t i .
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , R u d y N a d a l e s .
B - I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a u t i e r .
( b ) O l i v i e r M a s s o n .
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s :
B A S T I E N P h i l i p p e - 1 0 5 0 I x e l l e s
B E R C K M A N S D i d i e r - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
B O G A E R T S C h r i s t o p h e - 1 4 6 0 C h a s t r e
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
C A R E L S J o r i s - 1 7 0 0 S i n t - U l r i k s - K a p e l l e
C H A R L E S M i c h e l - 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
D E B O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e i z
D E B R U Y N C h r i s t o p h e - 9 2 8 0 L e b b e k e
D E V I S C H Y v a n - 8 3 8 0 D u d z e l e
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U V I E U S A R T M a r c - 1 1 7 0 W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t
G O S S E Z M a r i e - L o u i s e - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
H A Z A R D E m m a n u e l - 1 3 9 0 N e t h e n
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
J A S E N O V C O V A Z u z a n a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A I S W E R S F r é d é r i q u e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L I G O T B e n o i t - 1 1 7 0 W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t
M A H I E U P i e r r e - 7 6 4 0 M a u b r a y
M A S S O N O l i v i e r - 5 6 9 0 C i n e y
M A T T E L E T C l a i r e - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a z y
R E N G L E T N a t h a l i e - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
S C H O O N E J A N S C a r o l ! - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R E U D E R C o m e l i s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e i z e e l
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O r p - f e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 6 0 G r i m b e r g e n
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
V A N H A M M E J e n n i f e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y - 1 4 1 0 W a t e r l o o
V I T T I P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 8 0 L a s n e
W A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b i z e
Z E G E R S S t e v e - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . »
E m m a n u e l H a z a r d
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é L á t i e M o n i t e u r b e l g e
\ F
. .
09/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é ;
M o l b t
O N 1 T E U R
0 2 - 1 0 - L G f S C N S T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 9 5 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 4 e t 1 7 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , d ' a c c o r d e r à M e s s i e u r s A r n a u d T h i e n p o n t , P e t e r T i m m e r m a n s e t C h r i s t o p h e B o g a e r t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a v e c f a c u l t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , u n m a n d a t s p é c i a l à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r ; v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t / o u l o c a l e s ( R é g i o n s , P r o v i n c e s , C o m m u n e s ) , ; f a i r e o u p o s e r t o u t a c t e r e l a t i f a u x r é c l a m a t i o n s , d e m a n d e s d e d é g r è v e m e n t s d ' o f f i c e , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s o u ; j u d i c i a i r e s e t d e m a n d e s d e r u l i n g , e t c e , e x c l u s i v e m e n t e n m a t i è r e d ' i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , T V A e t t a x e s , l o c a l e s , e t e n c o n s é q u e n c e f a i r e , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c e q u i e s t n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e c e m a n d a t .
C e m a n d a t s p é c i a l p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t . »
M i c h e l C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e i g e
M c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 6 2 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 9 5 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n D E C I D E à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é p a r M o n s i e u r M i c h e l G r a n d j e a n a v e c e f f e t i m m é d i a t , c e d e r n i e r a y a n t q u i t t é A G C ;
2 . d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l C h a r l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 8 m a i 1 9 5 5 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 5 0 5 2 8 0 1 3 4 6 ) , d o m i c i l i é R u e P l e t t e 1 8 à 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c è d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e . M o n s i e u r C h a r l e s e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ;
3 . d e c o n f i e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M o n s i e u r M i c h e l C h a r l e s p o u r l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . ?
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
« L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l G r a n d j e a n a v e c e f f e t a u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , c e l u i - c i a y a n t q u i t t é l e G r o u p e A G C .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l C h a r l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é d e
" M i c h e l C h a r l e s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" E m m a n u e l H a z a r d , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t
" F r é d é r i c T h y s , a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . l i s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
E m m a n u e l H A Z A R D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
? 6 © K T 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 i l l i l l
* 1 3 1 6 2 3 5 3 *
~ - -
B R U X E L L E S
? 6 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 9 5 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u i p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
c c E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n D E C I D E à l ' u n a n i m i t é :
1 . e u é g a r d à l a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e e t s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t e n l ' a b s e n c e d e t o u t s i g n e d e r e p r i s e é c o n o m i q u e s u r l e s m a r c h é s o ù e l l e e x e r c e s e s a c t i v i t é s , d e l a n c e r u n p i a n s o c i a l v i s a n t à r é d u i r e s e s e f f e c t i f s .
2 . c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , d ' a c c o r d e r à M e s s i e u r s D i d i e r B e r c k m a n s , D a v i d S o u l i é e t P h i l i p p e S p e g e l a e r e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u d e u x à d e u x , u n m a n d a t s p é c i a l à l ' e f f e t d e n é g o c i e r a v e c l e s o r g a n i s a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u p e r s o n n e l u n p l a n s o c i a l v a l a b l e j u s q u e f i n 2 0 1 4 , c o u v r a n t l e s r é d u c t i o n s d ' e f f e c t i f s e m p l o y é s e t c a d r e s i n t e r v e n a n t d a n s l e c a d r e d u « P l a n d e C o m p é t i t i v i t é » a n n o n c é l e 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , d e c o n c l u r e a u n o m d e l a s o c i é t é l e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l n é c e s s a i r e s e t d ' e x é c u t e r t o u s a c t e s p r é l i m i n a i r e s e t / o u c o n s é c u t i f s a u x l i c e n c i e m e n t s e n r é s u l t a n t . C e m a n d a t s p é c i a l p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t .
3 . d e r a t i f i e r t o u s a c t e s e t d é c i s i o n s p r i s p a r l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u p o i n t 2 c i - d e s s u s d e p u i s l e 5 j u i l l e t 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e , o u e n r a p p o r t a v e c , l e p i a n s o c i a l d é c r i t c i - d e s s u s . »
E m m a n u e l H A Z A R D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
2 2 J U I L . 2 0 1 3
e s t i e n t e
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 9 5 , 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e C O N S T A T E q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s M i c h e l G r a n d j e a n e t E m m a n u e l H a z a r d a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t D E C I D E d e r e c o n d u i r e c e s m a n d a t s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e P R E N D N O T E d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M e s s i e u r s M i c h e l G r a n d j e a n e t E m m a n u e l H a z a r d , e t c e p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
P o u r i n f o r m a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e :
" M i c h e l G r a n d j e a n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" E m m a n u e l H a z a r d , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t '
" F r é d é r i c T h y s , a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
E m m a n u e l H A Z A R D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : BL649476
08/07/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
R é s e r v i
a u
M o n i t e t .
b e l g e
I - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 3 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J U l t 4 e ,
B R U X S ~ E 8
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 9 5 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n ( s ) s t a t u t a i r e ( s )
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 3 :
« A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
C O N S T A T E q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s M i c h e l G r a n d j e a n e t E m m a n u e l H a z a r d a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t D E C I D E d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e c o n d u i r e c e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 6 q u i d e v r a s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D E C I D E , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , d e n o m m e r M e s s i e u r s M i c h e l G r a n d j e a n e t E m m a n u e l H a z a r d a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t c e p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t C O N S T A T E q u e l e c o n s e i l s e r a a l o r s c o m p o s é d e :
" M i c h e l G r a n d j e a n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" E m m a n u e l H a z a r d , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" F r é d é r i c T h y s , a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . I l s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t .
D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , à m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é :
" J e a n F r a n ç o i s H e r i s , P r e s i d e n t a n d C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P h i l i p p e B a s t i e n , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t , B u i l d i n g a n d S o l a r D i v i s i o n s , A G C G l a s s E u r o p e ;
" E n r i c o C e r i a n i , P r i m a r y S a l e s a n d S t r a t e g i c M a r k e t i n g , B u i l d i n g D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P a v e l S e d l b a u e r , V i c e P r e s i d e n t , P r i m a r y O p e r a t i o n s D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M a r c F o g u e n n e , S e n i o r I n d u s t r i a l C o o r d i n a t o r , P r i m a r y O p e r a t i o n s D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" J e a n - M a r c M e u n i e r , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" G u y L e c o c q , I n d u s t r i a l D i r e c t o r , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P l a t o n C h e b o t a e v , C o m m e r c i a l D i r e c t o r , A u t o m o t i v e D i v i s i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P e t e r v a n R h e d e , V i c e P r e s i d e n t , H u m a n R e s o u r c e s a n d C o m m u n i c a t i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" M i c h e l C h a r l e s , V i c e P r e s i d e n t , L e g a l a n d C S R , A G C G l a s s E u r o p e ;
" M a r c V a n D e n N e s t e , V i c e P r e s i d e n t , T e c h n o l o g y a n d I n n o v a t i o n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" R o b e r t o P e s c e , V i c e P r e s i d e n t , S u p p l y C h a i n , A G C G l a s s E u r o p e ;
" A l a i n J a r d i n e t , V i c e P r e s i d e n t , C h i e f S t r a t e g y O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s q u e l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t :
1 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e ;
2 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e f a m ê m e r u b r i q u e , d a n s f a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
3 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s 1 à 3 c i - a v a n t ,
4 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e s r u b r i q u e s « G r o u p T r e a s u r y » e t « P r o c u r e m e n t » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , I n n o v a t i o n P r o g r a m s » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , e t l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c e t t e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c l e V i c e P r e s i d e n t , T e c h n o l o g y a n d I n n o v a t i o n - A G C G l a s s E u r o p e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
D é p a r t e m e n t : H u m a n R e s o u r c e s a n d C o m m u n i c a t i o n
S e c t i o n 0 1 H u m a n R e s o u r c e s
( a ) D i d i e r B e r c k m a n s , C a r l o B e r t e l e g n i , J e a n - F r a n ç o i s B u r h i n , J o r i s C a r e t s , J e a n - P h i l i p p e F e r e t t e , D a v i d S o u l i é , P h i l i p p e S p e g e l a e r e .
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , J o ë l l e E s s e l i n c k x , R u d y N a d a l e s , P e t e r v a n d e r K u n , P a o l o V i t t i , Z u z a n a J a s e n o v c o v a .
r
~ "
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e c t i o n 0 2 C o m m u n i c a t i o n
( a ) M a r i e - A n g e D h o n d t .
( b ) B e n o î t L i g o t .
D é p a r t e m e n t : F i n a n c e a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
S e c t i o n 0 1 G r o u p F i n a n c i a l C o n t r o l
( a ) G e m m a F e r n a n d e z .
( b ) V é r o n i q u e E m o n d , J e a n H a r d y , J e a n - C h r i s t o p h e M a u r a g e , F r é d é r i c R o u p i n .
S e c t i o n 0 2 G r o u p T r e a s u r y
( a ) Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
S e c t i o n 0 3 A c c o u n t i n g
( a ) R u d y M a r t h u s , H a s a n T e z c a n .
( b ) L a u r e n t B a u w e n s , S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , C h r i s t o p h e D e B r u y n , B r u n o
S e v e r i n o , J e n n i f e r V a n h a m m e .
S e c t i o n 0 4 G r o u p C r e d i t C o n t r a i
( a ) D a v i d e A r s e n i , J o h n - P h i l i p B r u y l a n d , S t e v e n P o n n e t , B a r t S m o l d e r s , H e n d r i k T a v e i r n e ,
S e c t i o n 0 5 T a x M a n a g e m e n t
( a ) A r n a u d T h i e n p o n t .
( b ) C h r i s t o p h e B o g a e r t s , P e t e r T i m m e r m a n s .
S e c t i o n 0 6 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a u t i e r .
( b ) O l i v i e r M a s s o n , A n n V a n v o o r e n .
D é p a r t e m e n t : L e g a l a n d C o r p o r a t e S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
S e c t i o n 0 1 L e g a l
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , J é r é m y K a n d i n , V i n c e n t M u s s c h e , C a r o l l S c h o o n e j a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a m b e r m o n t .
S e c t i o n 0 2 C o r p o r a t e S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
( a ) J a n V a n L o o n , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n , A n d r e a V i e t t i , D o m i n i q u e Y a h a y a .
( b ) D a v i d e C u r z i o , M i c h e l D u b r u , C l a i r e M a t t e l e t , C a r i n e M i n g n e a u , J e a n - M a r c S m e e s t e r s , M i c h e l V a n d e r B o r g h t .
D é p a r t e m e n t : T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n
S e c t i o n 0 1 R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , I n n o v a t i o n P r o g r a m s
( a ) F r a n ç o i s B o n b l e d , P h i l i p p e C h r i s p e e l s , D a n i e l D e c r o u p e t , B r i g i t t e D u b u i s s o n , N a d i a J a c o b s , J e a n - B e n o î t L h o e s t , V i n c e n t L i e f f r i g , L e o n P h i l i p p e M o t t e t , Y v a n N o v i s , P h i l i p p e S t a p p a e r t s , F r a n ç o i s W é r y , S h u n s u k e Y o k o t s u k a .
( b ) P h i l i p p e B e l l e t , J e a n - P h i l i p p e B i a r d , F r a n ç o i s B o l a n d , P i e r r e C a r l e e r , A l e x a n d r e C o p p e n s , M a r c D a r c h e v i l l e , M i c h a ë l D e m e y e r e , G a e t a n D i S t e f a n o , B e n o i t L e c o m t e , D i d i e r L o s s e a u , J e a n - P i e r r e M a r i o n , E r i c M a r t i n , J e a n - P i e r r e M e y n c k e n s , D o m i n i q u e M i c h i e l s , J e a n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r a n ç o i s N i j s , J e a n R i g a u d , P h i l i p p e S e p u l c h r e , S o p h i e S m e e t s , A l a i n V a n A s t e r , L i o n e l V e n t e l o n .
S e c t i o n 0 2 G l a s s t r o n i c s
( a ) M i c h a ë l D e m e y e r e .
( b ) X a v i e r S a h y o u n .
D é p a r t e m e n t : S u p p l y C h a i n
S e c t i o n 0 1 S u p p l y C h a i n
( a ) O l i v i e r H e r i n c k x , M a r t i n J a c q z , D i d i e r V a n d e r a a .
( b ) J e a n - C h a r l e s C a r ê m e , J a n H a d r a b a , J e a n - L u c H o f f m a n n .
S e c t i o n 0 2 P r o c u r e m e n t
( a ) I s a b e l l e C o l l i n , T h i e r r y L a c o u r t , P a s c a l M o u c h e t , M a r c V a n d o n i n k , P a u l V a n h o u t t e , P h i l i p p e V a n t o m m e .
( b ) B e n o î t C a u l i e r , P h i l i p p e D e b a t t y , P i e r r e - O l i v i e r D e b o r d e s , L a u r e n t D e l m o t t e , S y l v i a D e s a v e r , L a u r a D i m i t r e s c u , X a v i e r G o f f i n e t , J e a n - M a r c M a h i j , M i c h e l P i e r o b o n , M i c h i e l S c h r a v e n , P a t r i c k S m e e t s , A n n e - C a t h e r i n e V a n C r a n e m .
D é p a r t e m e n t : S t r a t e g y O f f i c e
( a ) N i c o l a s H e n q u e t , O l i v i e r M a l , M a s s i m o P i p i n o .
( b ) V a l é r i e B a r l e t , B a r t V e r b e e r e n .
D é p a r t e m e n t : P u b l i c A f f a i r s a n d R i s k M a n a g e m e n t
S e c t i o n 0 1 P u b l i c A f f a i r s
( a ) C o r n e l i s S c h r e u d e r .
S e c t i o n 0 2 R i s k M a n a g e m e n t
( a ) M a r i e - L o u i s e G o s s e z .
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s :
A R S E N I D a v i d e - 3 4 0 0 L a n d e n
B A R L E T V a l é r i e - 1 1 8 0 U c c l e
B A S T I E N P h i l i p p e - 1 0 5 0 I x e l l e s
B A U W E N S L a u r e n t - 1 4 7 0 B o u s v a l
B E L L E T P h i l i p p e - 6 5 4 2 S a r s - l a - B u i s s i è r e
B E R C K M A N S D i d i e r - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
B E R T E L E G N I C a r l o - 1 0 5 0 I x e l l e s
B I A R D J e a n - P h i l i p p e - 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
B O G A E R T S C h r i s t o p h e - 1 4 5 0 C h a s t r e
B O L A N D F r a n ç o i s - 5 0 3 0 G e m b l o u x
B O N B L E D F r a n ç o i s - 7 0 4 1 H a v a y
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
B R U Y L A N D J o h n - P h i l i p - 9 3 0 0 A l o s t
B U R H I N J e a n - F r a n ç o i s - 6 2 8 0 L o v e r v a l
C A R E L S J o r i s - 1 7 0 0 S i n t - U l r i k s - K a p e l l e
C A R E M E J e a n - C h a r l e s - 2 6 5 0 E d e g e m
C A R L E E R P i e r r e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C A U L I E R B e n o î t - 7 0 6 1 T h i e u s i e s
C E R I A N I E n r i c o - 1 - 2 1 0 4 7 S a r o n n o
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C H A R L E S M i c h e l - 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e
C H E B O T A E V P l a t o n - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
C H R I S P E E L S P h i l i p p e - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e T i l l e u l
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C O L L I N I s a b e l l e - F - 5 9 3 0 0 V a l e n c i e n n e s
C O P P È N S A l e j a n d r o - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
C U R Z I O D a v i d e - I - 8 4 1 2 1 S a l e r n o
D A R C H E V I L L E M a r c - 5 1 4 0 L i g n y
D E B A T T Y P h i l i p p e - 1 1 8 0 U c c l e
D E B O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e l z
D E B O R D E S P i e r r e - O l i v i e r - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
D E B R U Y N C h r i s t o p h e - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
D E C R O U P E T D a n i e l - 5 0 7 0 F o s s e s - L a - V i l l e
D E L M O T T E L a u r e n t - 4 2 6 0 C i p l e t
D E M E Y E R E M i c h a ë l - 5 3 8 0 F o r v i l l e
D E S A V E R S y l v i a - 1 4 9 5 M e l l e r y
D H O N D T M a r i e - A n g e - 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
D I M I T R E S C U L a u r a - 1 3 0 0 L i m a i
D l S T E F A N O G a e t a n - 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U B U I S S O N B r i g i t t e - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D U V I E U S A R T M a r c - 3 0 9 0 O v e r i j s e
E M O N D V é r o n i q u e - 1 3 3 2 G e n v a l
E S S E L I N C K X J o ë l l e - 1 1 8 0 U c c l e
F E R E T T E J e a n - P h i l i p p e 1 1 8 0 U c c i e
F E R N A N D E Z M U N O Z G e m m a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
F O G U E N N E M a r c - 5 0 8 1 B o v e s s e
G O F F I N E T X a v i e r - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
G O S S E Z M a r i e - L o u i s e - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
H A D R A B A J a n - C Z - 4 1 5 0 1 T e p l i c e
H A R D Y J e a n - 1 3 8 0 L a s n e
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
H E R I N C K X O l i v i e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
H E R I S J e a n F r a n ç o i s - 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t
H O F F M A N N J e a n - L u c - 4 0 0 0 L i è g e
J A C O B S N a d i a - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
J A C Q Z M a r t i n - 1 1 9 0 F o r e s t
J A R D I N E T A l a i n - 1 4 5 0 C h a s t r e
J A S E N O V C O V A Z u z a n a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
' < A N D I N J e r e m y - F R - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t
L A C O U R T T h i e r r y - 6 0 4 4 R o u x
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A U W E R S F r é d é r i q u e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L E C O C Q G u y - F - 5 9 7 7 0 M a r l y
L E C O M T E B e n o i t - 4 2 1 0 M a r n e f f e
L H O E S T J e a n - B e n o i t - 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N
L I E F F R I G V i n c e n t - 5 3 1 0 B o l i n n e
L I G O T B e n o i t - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L O S S E A U D i d i e r - 6 2 2 1 S a i n t - A m a n d
M A N I J J e a n - M a r c - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
M A L O l i v i e r - 3 0 0 0 L o u v a i n
M A R I O N J e a n - P i e r r e - 5 3 6 2 A c h e t
M A R T H U S R u d y - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
M A R T I N E r i c - 5 0 3 0 G e m b i o u x
M A S S O N O l i v i e r - 5 5 9 0 C i n e y
M A T T E L E T C l a i r e - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
M A U R A G E J e a n - C h r i s t o p h e - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M E U N I E R J e a n - M a r c - 5 1 4 0 S o m b r e f f e
M E Y N C K E N S J e a n - P i e r r e - 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n
M I C H I E L S D o m i n i q u e - 5 0 3 0 E r n a g e
M I N G N E A U C a r i n e - 3 0 9 0 O v e r i j s e
M O T T E T t e o n P h i l i p p e - 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
M O U C M E T P a s c a l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
M U S S C H E V i n c e n t - 1 0 5 0 I x e l l e s
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a z y
N O V I S Y v a n - 1 3 0 1 B i e r g e s
N Y S J e a n - F r a n ç o i s - 4 8 3 0 L i m b o u r g
P E S C E R o b e r t o - 1 - 1 6 1 4 6 G e n o v a
P I E R O B O N M i c h e l - 7 8 6 0 L e s s i n e s
P I P I N O M a s s i m o - 1 - 1 2 0 3 8 S a v i g l i a n o
P O N N E T S t e v e n - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
R I G A U D J e a n - 6 0 6 0 G i l l y
R O U P I N F r é d é r i c - 4 5 2 0 B a s - O h a
S A H Y O U N X a v i e r - 1 5 0 0 H a l l e
S C H O O N E J A N S C a r o l l - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R A V E N M i c h i e l - N L - 6 6 4 1 A G B e u n i n g e n
S C H R E U D E R C o r n e l i s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e s l
S E D L B A U E R P a v e l - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
S E P U L C H R E P h i l i p p e - 6 2 5 0 A i s e a u
S E V E R I N O B r u n o - 6 2 2 0 H e p p i g n i e s
S M E E S T E R S J e a n - M a r c - 5 1 7 0 A r b r e
S M E E T S P a t r i c k - 5 0 0 1 B e l g r a d e
S M E E T S S o p h i e - 5 6 0 0 J a m a g n e
S M O L D E R S B a r t - 2 3 9 0 M a l l e
S O U L T E D a v i d - 1 6 5 0 B e e r s e l
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
S T A P P A E R T S P h i l i p p e - 1 3 0 0 L i m a i
T A V E I R N E H e n d r i k - 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O r p - l e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
V A N A S T E R A l a i n - 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
V A N C R A N E M A n n e - C a t h e r i n e - 6 0 4 4 R o u x
V A N D E N N E S T E M a r c - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
V A N D E R A A D i d i e r - 1 3 0 0 L i m a i
V A N D E R B O R G H T M i c h e l - 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
V A N D E R K U N P e t e r - 3 0 8 0 T e r v u r e n
V A N D O N I N K M a r c - 1 4 7 0 G e n a p p e
V A N H A M M E J e n n i f e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
V A N H O U T T E P a u l - 8 4 9 0 V a r s e n a r e
V A N L O O N J a n - 9 0 4 1 O o s t a k k e r
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y - 1 4 1 0 W a t e r l o o
V A N R H E D E V A N D E R K L O O T P e t e r - 3 0 8 0 T e r v u r e n
V A N T O M M E P h i l i p p e - 7 8 3 0 T h o r i c o u r t
V A N V O O R E N A n n - 9 3 1 0 H e r d e r s e m
V E N T E L O N L i o n e l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
V E R B E E R E N B a r t - 1 7 3 0 A s s e
V I E T T I A n d r e a - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
V I T T I P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 3 2 G e n v a l
W A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b i z e
W E R Y F r a n ç o i s - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
Y A H A Y A D o m i n i q u e - 5 1 7 0 L u s t i n
Y O K O T S U K A S h u n s u k e - 1 1 5 0 W o l u w e - S t - P i e r r e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . »
E m m a n u e l H A Z A R D
.
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : BL649476
09/07/2012 : BL649476
02/07/2012 : BL649476
26/06/2012 : BL649476
29/07/2011 : BL649476
27/06/2011 : BL649476
27/04/2011 : BL649476
20/12/2010 : BL649476
20/10/2010 : BL649476
13/10/2010 : BL649476
02/08/2010 : BL649476
02/08/2010 : BL649476
05/07/2010 : BL649476
30/06/2010 : BL649476
02/10/2009 : BL649476
02/10/2009 : BL649476
22/07/2009 : BL649476
17/10/2008 : BL649476
14/07/2008 : BL649476
22/10/2007 : BL649476
13/08/2007 : BL649476
09/08/2007 : BL649476
02/07/2007 : BL649476
08/05/2007 : BL649476
30/11/2006 : BL649476
22/11/2006 : BL649476
23/08/2006 : BL649476
12/08/2005 : BL649476
10/08/2005 : BL649476
29/06/2005 : BL649476
08/02/2005 : BL649476
13/12/2004 : BL649476
16/11/2004 : BL649476
19/08/2004 : BL649476
10/08/2004 : BL649476
18/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 9 5 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G C E u r o p e S e r v i c e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M o n n e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 6 m a i 2 0 1 5 : ( c D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , à m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e p a r l e c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e d a n s l e s a c t e s e t e n ' ' j u s t i c e e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é :
" J e a n F r a n ç o i s l i e d s , P r e s i d e n t a n d C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A G C G l a s s E u r o p e ;
" P h i l i p p e B a s t i e n , G e n e r a l M a n a g e r , B u i l d i n g & I n d u s t r i a l G l a s s E u r o p e .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 7 e t 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s q u e l e s . p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e . d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t :
1 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e ;
2 , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
3 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e f a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
l e ' ' " I I .
- (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s 1 à 3 c i - a v a n t ,
4 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t r e » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « P u r c h a s i n g » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d ' u n e a u t r e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s a u x d e u x r u b r i q u e s c o n c e r n é e s :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é .
A - F i n a n c e & B u s i n e s s S e r v i c e s E u r o p e
H R C o m p e t e n c e C e n t r e & H Q
( a ) D i d i e r B e r c k m a n s , N i c o l a s H e n q u e t , B a r b a r a M a y o r , P h i l i p p e S p e g e l a e r e .
( b ) Z u z a n a J a s e n o v c o v a , N a t h a l i e R e n g l e t .
P u b l i c A f f a i r s & C S R C o m p e t e n c e C e n t r e
( 1 ) P u b l i c A f f a i r a
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , C o r n e l i s S c h r e u d e r .
( 2 ) C o m m u n i c a t i o n
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , B e n o i t L i g o t .
( 3 ) R i s k M a n a g e m e n t
( a ) E m m a n u e a z a r d , A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s .
( 4 ) S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n .
( b ) T i a g o D a v i d d a C r u z , M i c h e l D u b r u .
L e g a l C o m p e t e n c e C e n t r e
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , C a r o i l S c h o o n e j a n s , A n n e - C a t h e r i n e T i l m a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a m b e r m o n t .
T a x M a n a g e m e n t C o m p e t e n c e C e n t r e
( a ) A r n a u d T h i e n p o n t .
( b ) C h r i s t o p h e B o g a e r t s , P e t e r T i m m e r m a n s .
T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t r e
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
F i n a n c e & P r o c e s s M a n a g e m e n t
( a ) Y v a n D e v i s c h ( j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 5 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 ) G I L a n d T a x A c c o u n t i n g
( a ) H a s a n T e z c a n .
( b ) S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , J e n n i f e r V a n h a m m e , S t e v e Z e g e r s .
( 2 ) C r e d i t C o n t r o l
( a ) S t e v e n P o n n e t .
( 3 ) P a y r o l l & P a y r o l l A d m i n i s t r a t i o n
( a ) P a o l o V i t t i s
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , R u d y N a d a l e s .
B - I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a u t i e r .
( b ) O l i v i e r M a s s o n .
C - G l a s s C o m p a n y
( a ) D a n i e l D ' H o n t , G e m m a F e m a n d e z , A l a i n J a r d i n e t , M a s s i m o P i p i n o .
( b ) F a b i o B o c c a l a t t e , L o r e n z o P e s c e .
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s
B A S T I E N P h i l i p p e - 1 0 5 0 I x e l l e s
B E R C K M A N S D i d i e r - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
B O C C A L A T T E F a b i o - 1 1 8 0 U c c l e
B O G A E R T S C h r i s t o p h e - 1 4 5 0 C h a s t r e
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
D A V I D D A C R U Z T i a g o - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
D E B O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e l z
D E V I S C H Y v a n - 8 3 8 0 D u d z e l e
D ' H O N T D a n i e l - 7 9 1 1 F r a s n e s - t e z - B u i s s e n a l
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U V I E U S A R T M a r c - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
F E R N A N D E Z M U N O Z G e m m a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
H A Z A R D E m m a n u e l - 1 3 9 0 N e t h e n
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
H E R I S J e a n F r a n ç o i s 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t
J A R D I N E T A l a i n - 1 4 5 0 C h a s t r e
J A S E N O V C O V A Z u z a n a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A U W E R S F r é d é r i q u e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L I G O T B e n o i t - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
M A S S O N O l i v i e r - 5 5 9 0 C i n e y
M A Y O R B a r b a r a - 1 0 5 0 I x e l l e s
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a r y
P E S C E L o r e n z o - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
P I P I N O M a s s i m o - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
P O N N E T S t e v e n - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
R E N G L E T N a t h a l i e - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
S C H O O N E J A N S C a r o l l - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R E U D E R C o m e l i s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O r p - l e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T I L M A N S A n n e - C a t h e r i n e - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
V o l e t B - S u i t e
"
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
V A N H A M M E J e n n i f e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y 1 4 1 0 W a t e r l o o
V I T T l P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 8 0 L a s n e
W A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b i z e
Z E G E R S S t e v e - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . »
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 5
« L ' a s s e m b l é e C O N S T A T E q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e x e r c é p a r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a r r i v e à é c h é a n c e c e t t e a n n é e e t D E C I D E d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 8 e t q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s P a l m ( I R E N r . F 0 1 4 3 3 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 s o n t d e 8 . 0 7 5 ¬ . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' n t r e p r i s e s . »
E m m a A d
a . r d e u D é l é
u é !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/08/2003 : BL649476
03/07/2003 : BL649476
02/07/2003 : BL649476
28/11/2002 : BL649476
15/08/2002 : BL649476
10/08/2002 : BL649476
08/08/2002 : BL649476