20/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 I 1 1 I \ I I I I \ I I 1 i I ( \ I I I ; I I
" 1 9 0 6 9 2 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 9 0 . 8 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E M A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e S a i n t - R o c h , 1 / 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e N a t a n a ë l t e R I C H I I .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B e n o î t V I N E T e n t a n t q u e g é r a n t d e f a s o c i é t é e t f i x a t i o n d e s m o d a l i t é s l i é e s à c e n o u v e a u m a n d a t ;
d é l i b é r a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B e n o î t V I N E T a u p o s t e d e g é r a n t â d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 6 H 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
N a t a n a ë l l e R I C H I I B e n o î t V I N E T
G é r a n t G é r a n t e n t r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 30.06.2012, DPT 31.10.2012 12632-0142-015
14/03/2012
ÿþ " M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N I j i j . i j i l j 1 1 , p 5 1 1 1 1 2 1 N
7 i i i S ! l N A L û r c o i i C . ' . i : T , î .
I 0 2 M A R S 2 0 1 2 N E V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 9 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E M A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R a y m o n d P ï e r e t 5 7 - 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e
L a g é r a n t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A G E M A B E L G I U M " , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e
s o c i a l . à p a r t i r d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e S a i n t - R o c h , 1 1 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
N a t a n a ë l l e R i c h i l ,
G é r a n t e
B i j g ë n b i j l i ë l R é g i s c l i s t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 6 f 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
* 1 2 0 5 5 6 0 5
7 i ï r s i l t ü l ! - p E c o M l t t E R c E
2 $ F E v . 2 0 1 2
N i V E L L E S
G r e j e
S i j l a g e n h i f j f i e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 5 9 0 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E M A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e r a y m o n d p i e r e t 5 7 - 1 4 8 0 t u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 0 . 0 1 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 3 2 c a s e 1 0 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ' l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A G E M A , B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e R a y m o n d P i e r e t , 5 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l ; e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i ,
c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e :
p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u 3 è m e v e n d r e d i d e s e p t e m b r e à 1 1 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e i
p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s a r t i c l e s 2 1 a l i n é a 1 e t 2 3 a l i n é a 1
c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 1
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 3 è m e v e n d r e d i d e s e p t e m b r e à 1 1 h e u r e s .
A R T I C L E 2 3
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2012
ÿþM a f a a
I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 5 9 0 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E M A B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' O r m e 5 5 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L I G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 0 9 s e p t e m b r e :
2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 3 . 9 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 7 2 c a s e 7 . R e ç u 2 5 , - e u r o s , S i g n é :
l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A G E M A .
B E L G I U M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e l ' O r m e , 5 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s .
d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 4 8 0 T u b i z e , r u e R a y m o n d
P i e r e t , 5 7 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 1 . 4 0 0 , - e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 4 0 . 0 0 0 , -
e u r o s à 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t â c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s
d e 1 0 7 , - e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a s ' e f f e c t u e r q u e d e u x m o i s .
a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e ,
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , r u e R a y m o n d P i e r e t , 5 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e ?
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C o l m a n t , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
1 ? i i e t i n A l . n t r C O k i M E R c E
2 1 F E V . 2 0 1 2
N I V E L L E S
r e e
I I I
' 1 2 0 5 9 0 9 2 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.09.2011 11574-0064-014
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10534-0180-016
29/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 23.03.2010 10073-0033-015
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.04.2008, DPT 21.08.2008 08621-0317-014
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.04.2007, DPT 23.08.2007 07588-0208-011
22/08/2007 : NIA014786
21/08/2006 : NIA014786
11/08/2006 : NIA014786
15/07/2005 : NIA014786
08/06/2004 : NIA014786
24/11/2003 : NIA014786
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30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.09.2015, DPT 17.11.2015 15671-0405-013
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