04/06/2014
ÿþ - 5 r e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 t I l j 1 1 , 1 g 1 1 . 1 F 1 1 1 1 T i " . . . . r U M L D E C O . . . .
a u 2 1 V i t à
M o n i t e u r
b e l g e
e , r , r - 1 I r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 3 8 6 . 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M B C O N S U L T I N G I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : M B C I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D - A V E N U E D U P R I N C E D ' O R A N G E 6 4
d e
4 ) O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T
. 3 - S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
; ' è " '
e , I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 5
e l m a t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « M B
c p C O N S U L T I N G I N T E R N A T I O N A L » , e n a b r é g é « M B C I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d , A v e n u e d u r
X P r i n c e d ' O r a n g e 6 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
' V
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e I g d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
j L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r c e l l e d e « A G 1 M A A S S U R A N C E S » . E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 « L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « A G E M A
m r A S S U R A N C E S » .
e
g D e u x i è m e r é s o l u t i o n
4 + 1 - T r a n s f e r t d u s i è g _ d ' e x p l o i t a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n v e r s l a R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s d e s o r t e q u e l e s
c e .
1 d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r o n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
1 ' « L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e , 6 4 e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t
3 é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 0 .
i I l s p e u v e n t ê t r e d é p l a c é s e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e
, 1 1 . f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d é
Z ' l a n g u e . »
- 4 1 :
c . ) .
" e t i T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
7 4 ' M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A . R a p p o r t
- i à
2 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t 1 a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e
: , . . L , d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' é t a t y a n n e x é . . : s : " B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a t i o n e n o
g a s s u r a n c e s e t d e c o n s u l t a n c e g é n é r a l e e n g e s t i o n d e r i s q u e s e t c o n s e i l s e n p r é v e n t i o n e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l é
à l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
a « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à : ,
- 1 ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s d a n s l e s e n s d e l a l o i d u 2 7 / 0 3 / 1 9 9 5 r e l a t i v e à P h i t e r m é d i a t i o n e n
a s s u r a n c e s e t e n r é a s s u r a n c e s e t à l a d i s t r i b u t i o n d ' a s s u r a n c e s ;
t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e l i é e s a u x d o m a i n e d e s a s s u r a n c e s ;
l a c o n s u l t a n c e g é n é r a l e e n g e s t i o n d e r i s q u e s e t c o n s e i l s e n p r é v e n t i o n ;
,
l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e p r é c i t é ; -
,
: - l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s :
! - - - - . . - - - d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n - e t - P i n t e r v e n t i o n - e n t a n t - q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l . - - - - - - - - - - - - - . - - - - . , . . - . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7 . 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r I ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e f a i t l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a r i t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
L a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , I ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r
a ) d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n ;
b ) d e p a r c o m è t r e s , a i n s i q u e d e t o u s a u t r e s a p p a r e i l s d e s t i n é s à c o n t r ô l e r , e m p ê c h e r o u l i m i t e r l e
s t a t i o n n e m e n t d e v é h i c u l e s , t a n t s u r l a v o i e p u b l i q u e q u e d a n s I e s p r o p r i é t é s p r i v é e s ;
c ) d e t o u s v é h i c u l e s e t m a c h i n e s à m o t e u r , d e t o u s a c c e s s o i r e s d e p i è c e s d e r e c h a n g e , d ' e s s e n c e , d ' h u i l e , d e
p n e u m a t i q u e s e t d e t o u s a r t i c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e g a r a g e .
L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' c e u v r e s d ' a r t s e t d ' o b j e t s d e c o l l e c t i o n ,
L a p u b l i c a t i o n , l a c r é a t i o n , l ' é d i t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s r e v u e s o u é c r i t s d a n s t o u s d o m a i n e s e t l a g e s t i o n d e d r o i t s d ' a u t e u r y a f f é r a n t ,
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i I u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , I i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t I ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
O u a t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t
s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a d o n c l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u
m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 4
L a t r o i s i è m e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . »
A r t i c l e 1 5
L a p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s i o n e t n o m i n a t i o n d e " é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E R S C H U E R E N , e n q u a l i t é d e g é r a n t e t d e
n o m m e r d e u x n o u v e a u x g é r a n t s :
L
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I V A N ' E A U » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e P r i n c e d ' O r a n g e 6 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s , l e n u m é r o 8 8 4 . 6 2 9 . 0 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E R S C H U E R E N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ;
M a d a m e S Y M E N S E m i l i e D o m i n i q u e E r i c G h i s l a i n e , n é e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 0 . 0 3 . 2 2 - 1 7 6 . 8 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , R u e t ' S e r c l a e s , 3 1 b t e 1 , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
- à M o n s i e u r F r é d é r i c V A N D E R S C H U E R E N , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e