04/06/2014
ÿþ M d 1 t . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é e
M o r b e
I I I u
2 2 i ° . I 2 0 1 4
- - ~ N e L L a S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 0 5 2 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G N E E S S E N S R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E R U E A U X L O U P S 1 A
O b i e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E M I S E A J O U R D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e s e i z e m a i s u i v a n t , v o l u m e 6 7 , f o l i o 2 4 , c a s e 0 9 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A G N E E S S E N S R E N O V A T I O N a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e d é b u t e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d o n c d é c i d é d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i 2 0 1 5 .
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 2 0 h 0 0 e t d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u B u r e a u D a r v i l l e , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 6 b o î t e 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s ; u n e e x p é d i t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 28.01.2014 14017-0253-014
22/10/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 0 5 2 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G N E E S S E N S R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
S u i t e à u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e p u i s l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
r u e a u x L o u p s , 1 A
1 3 8 0 L a s n e
A G N E E S S E N S E r i c A d m i n i s t r a t e u r
M o d P D F 1 1 . 1
V o l e ' . B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 1 6 0 5 0 4 '
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
21/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 04.12.2012, DPT 14.01.2013 13009-0508-014
02/01/2012
ÿþr f
M o d 1 1 . 1
" V y
M c ) : [ ~ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 0 5 2 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G N E E S S E N S R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O C H A U S S E E D E L O U V A I N 2 8 9
ÿ l
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ; e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é u n r ô l e , u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 7 8 , f o l i o 8 6 , c a s e 9 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s - ; a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A G N E E S S E N S R E N O V A T I O N , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , ; C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r ; ; m a r d i d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s e t d é c i d e p a r c o n s é q u e n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s : p o u r y r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d e d é c e m b r e à 1 8 !
h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e à d é s i g n e r d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . "
1
2 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e p r i s e d e c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i s e r a d o r é n a v a n t f i x é e a u p r e m i e r
j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e , e t d e c l ô t u r e d u d i t e x e r c i c e s o c i a l , f i x é e a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t
i p a r c o n s é q u e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
- a r t i c l e 3 3 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
l " L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 , a u 3 0 j u i n ;
2 0 1 2 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
1 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
N
i m
i n
* 1 2 0 0 0 8 7 7 *
28/09/2011
ÿþ( y ,
1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 8
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" ' M U N & O E C O N I M E R E
I I - e t 2 0 1 1
N i V a i e r e f f e
M a l Q I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 0 5 2 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n A G N E E S S E N S R E N O V A T I O N
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l , 3 F , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , B e l g i q u e
0 1 2 1 t d e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e : à p a r t i r d u 1 5 S e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d e L o u v a i n n ° 2 8 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A G N E E S S E N S E r i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o l a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
p u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 22.08.2011 11422-0567-014
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 20.08.2010 10439-0205-014
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 21.08.2009 09603-0353-014
29/07/2009 : NI023305
15/07/2009 : NI023305
15/07/2009 : NI023305
23/01/2009 : BL023305
14/08/2008 : BL023305
31/08/2007 : BL023305
06/11/2006 : BL023305
06/09/2006 : BL023305
20/09/2005 : BL023305
02/07/2004 : BL023305
21/04/2004 : BL023305
28/08/2003 : BL023305
28/08/2003 : BL023305
30/06/2003 : BL023305
09/05/2003 : BL023305
09/10/2002 : BL023305
17/10/2000 : BL023305
27/11/1998 : BL23305
20/01/1998 : BL23305
01/01/1992 : BL23305
06/09/1990 : BL23305
01/01/1989 : BL23305
01/01/1989 : BL23305
01/01/1986 : BL23305