W o 0 @ L 3 H C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
* 1 2 0 0 0 8 9 5
T F R l E U M A L D E C O M M E R C E
1 9 D E C . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 8 5 3 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A G N E E S S E N S T e c h n i c s
( e n a b r é g é ) :
" i F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O C H A U S S E E D E L O U V A I N 2 8 9
. ! E ;
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ; . i e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é u n r ô l e , u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e " F O R E S T l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 7 8 , f o l i o 8 6 , c a s e 1 0 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A G N E E S S E N S T e c h n i c s " , d o n t l e s i è g e i s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 2 8 9 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
" ! 1 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r ;
j e u d i d e d é c e m b r e à ' 1 8 h e u r e s e t d é c i d e p a r c o n s é q u e n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
i ; p o u r y r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r j e u d i d e d é c e m b r e à 1 8 . . . h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e à d é s i g n e r d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . " .
2 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e p r i s e d e c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i s e r a d o r é n a v a n t f i x é e a u p r e m i e r ; j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e , e t d e c l ô t u r e d u d i t e x e r c i c e s o c i a l , f i x é e a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t .
p a r c o n s é q u e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s .
"
- a r t i c l e 2 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n . " .
- a r t i c l e 2 3 : p o u r y r e m p l a c e r l e s m o t s " t r e n t e e t u n d é c e m b r e " p a r " t r e n t e j u i n "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 , a u 3 0 j u i n !
2 0 1 2 .
. i L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
1
;
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K ,
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s i
.
i l P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
i i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
W e : 4 j C à p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O
- 0 9 - 2 0 1 1 G i m u n o _
I I I I I I I I f I 1 I I I I I 1 1 1 I I I I I I
* 1 1 1 4 6 4 1 0 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 8 5 3 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n A G N E E S S E N S T E C H N I C S
( e n e n l i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , 3 F , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u i t e à u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é , à p a r t i r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d e L o u v a i n n ° 2 8 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
A G N E E S S E N S E r i c
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e