AGORA HOSPITALITY

Dénomination : AGORA HOSPITALITY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 629.898.895

Publication

21/05/2015

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

e 8 -05- 2015

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U

IIV

N� d'entreprise : 0 25 29 2 2 9_S-

D�nomination

(en entier) : AGORA HOSPITALITY

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue de l'Union Europ�enne, 4/510 � 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Il r�sulte d'un acte du notaire Jacques WATHELET, r�sidant � Wavre, en date du trente avril deux mille quinze, en cours d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit

1) Monsieur ECKELMANS Guido Albert Maria, n� � Kortessem, le neuf mars mil neuf cent cinquante et un (num�ro national 51.03.09-021.25), �poux de Madame MARTIN Marie-Th�r�se, domicili� � Ottignies-Louvain-la-Neuve, section de Louvain-la-Neuve, Rampe du Couvent, num�ro 9A et 2) Monsieur VAN DIEREN Thibault, n� � Mbujimayi (Za�re), le quinze novembre mil neuf cent septante, (num�ro national 70.11.15-341.77), �poux de Madame RAHAVARD Elette, domicili� � Chaumont-Gistoux, rue de Corroy, num�ro 15C.

Ont requis, le notaire instrumentant, de dresser acte authentique des statuts d'une soci�t� anonyme qu'ils constituent � l'instant entre eux sous ia d�nomination de � AGORA HOSPITALITY � au capital initial de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 EUR) lequel sera repr�sent� par cent actions sans d�signation de valeur nominale.

Les actions sont souscrites en num�raire, � savoir

1) par Monsieur ECKELMANS Guido Albert Maria, � concurrence de quarante cinq (45) actions, soit pour cent douze mille cinq cents euros (112.500,00 EUR).

2) par Monsieur VAN DIEREN Thibault, � concurrence de cinquante-cinq (55) actions, soit pour cent trente-sept mille cinq cents euros (137.500,00 EUR),

Ensemble : cent (100) actions, soit pour DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 EUR).

Cette somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 EUR) repr�sente l'int�gralit� du capital social, qui se trouve ainsi int�gralement souscrit.

Les souscripteurs d�clarent et reconnaissent que chacune des actions est enti�rement lib�r�e, � concurrence d'un quart, par un versement en esp�ces en un compte ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS ainsi qu'il r�sulte d'une attestation qui restera ci-annex�e.

De sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef et � sa libre disposition une somme de SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500,00 EUR),

B. STATUTS

TITRE PREMIER.

CARACTERE DE LA SOCIETE.

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � AGORA HOSPITALITY �.

Dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1348 Louvain-la-Neuve, rue de l'Union Europ�enne, num�ro 4, boite 510.

II peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Bruxelles, de l'agglom�ration bruxelloise ou de la r�gion de

langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte,

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du Conseil d'Administration, des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, succursales, d�p�ts, bureaux et agences en Belgique ou � l'�tranger,

ARTJOLETROIS - OBJET.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N La soci�t� a pour objet, toute activit� quelconque se rapportant au domaine de l'h�telerie, du bien-�tre, de fa restauration et de l'�v�nementiel y attach�.

Sans que cette liste soit limitative, la soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour compte de tiers toutes op�rations g�n�ralement quelconques commerciales ou industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement :

1i A la construction, l'am�nagement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance, de tous h�tels, hostelleries, cha�nes d'h�tels, suites, appartements, auberges, chambres d'h�te, maisons d'h�tes, g�tes, maisons d'accueil, clubs, night-clubs, caf�s, tavernes, buvettes de d�bit(s) de boissons, et locaux destin�s � toutes petites restaurations et boissons, et tout ce qui s'y rapporte, notamment : la restauration rapide, grills, pizzerias, cr�peries, gaufreries, sancks-bars, grillades, friteries, pitas, selfs services, glaciers ; les appareils d'amusement, de jeu, de musique, tout appareil �lectronique de m�me nature ; la vente de cigarettes, tabacs, cigares, chips et autres d�riv�s.

2/ Dans le domaine de l'1-lor�ca au sens le plus large, dont la restauration, le service-traiteur, le d�bit de boisson, la mise � disposition de locaux, incluant toutes op�rations de cuisine, gastronomie, oenologie, d�gustation, cr�ation, fabrication, conception, transformation, sous-traitance, commercialisation, distribution, repr�sentation, consignation, importation, exportation, vente et achat, en gros ou au d�tails, de tous biens alimentaires, de boissons g�n�ralement quelconques, de produits et de services de toute nature dans les domaines pr�vant�s, ainsi que tous les accessoires appareillages s'y rapportant.

3/ A l'organisation de tous repas, banquets, r�ceptions, coktails, ainsi que d'assurer l'exploitation et l'entreprise de cercle(s) priv�(s), caf�s-concert, th�atres, cabarets, spectacles, ainsi que toutes activit�s culturelles, artistiques, sportives, r�cr�atives, chor�graphiques, cin�matographiques, de divertissement et de d�lassement quelconque, qui peuvent s'y rattacher directement ou indirectement, et toutes expositions, sonorisations, encouragements artistiques, cr�ation et organisation d'�v�n�ments et autres incluant ou non, la location, la r�servation, la prise en location de salles, de locaux et mat�riel,

41 A la construction, l'am�nagement, l'exploitation, l'entretien et la maintenance, de centres de sport, de remise en forme, de musculation, de bien-�tre, de di�t�tique, de fitness, de bonzage, de kinesth�sie, d'esth�tique, de coiffure, de centres de soins m�dicaux et param�dicaux associ�s au sport et au fitness, de centres de relaxation, de cours collectifs, l'organisation d'�v�n�ments, la vente de produits di�t�tiques, de soins du coprs et de beaut� � usage sportif et param�dical, de v�tements et mat�riel de sport, de v�tements et mat�riels personnalis�s, l'exploitation de cafeteria et petite restauration ;

5i A la location (� long ou � court terme), l'entretien, la r�paration de v�hicules de toutes cat�gories, ainsi que tous articles et accessoires s'y rapportant.

6/ A la conciergerie personnalis�e et � la conciergerie de luxe, au sens le plus large, � destination d'entreprises ou de particuliers, tant dans le cadre d'activit�s professionnelles que priv�es de ces derniers, en ce compris, l'aide aux t�ches m�nag�res et administratives, la conception, l'organisation, la promotion et la gestion des manifestations et �v�nements en tout genre, la prise de rendez-vous, fa location et la r�servation, notamment de restaurants, d'h�tels et billets d'�v�n�ments, prestations touristiques, ou tout autre service personnalis�.

B/ La soci�t� peut r�aliser son objet social personnellement ou en recourant � la sous-traitance, la franchise ou la sous-franchise, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les mani�res et selon les modalit�s qui lui paraissent les mieux appropri�es.

Cl La soci�t� a �galement pour objet de cr�er, d�velopper, participer, de mani�re directe ou indirecte au d�veloppement d'enseignes en rapport avec son objet social,

D/ Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques commerciales ou industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social,

EI La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet Identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE.

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour, pour une dur�e ind�termin�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE Il.

FONDS SOCIAL.

ARTICLE CINQ - CAPITAL,

Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 EUR)

Il est repr�sent� par cent actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me du capital social.

ARTICLE SIX - APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration,

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis de un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux d'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

k Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge 3 Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. ARTICLE SEPT - TITRES.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives, ou d�mat�rialis�es, dans les limites de la loi. L'actionnaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses actions en actions nominatives ou d�mat�rialis�es.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�,

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,

ARTICLE NEUF - EMISSION D'OBLIGATION.

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux d'int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la toi,

ARTICLE DIX - AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital par apport en esp�ces, les nouvelles actions � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie de capital que repr�sentent leurs actions.

Les conditions de ce droit de souscription pr�f�rentiel sont r�gl�es par le Code des soci�t�s

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

TITRE III.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement,

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de la premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace,

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle pourra d�signer une personne physique � l'intervention de laquelle ses fonctions d'administrateur seront exerc�es.

ARTICLE DOUZE - PRESIDENCE,

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE TREIZE - REUNIONS.

Le conseil se r�unit sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci de l'administrateur d�l�gu� ou, � son d�faut, du plus �g� des administrateurs pr�sents.

ARTICLE QUATORZE - DEL1BERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

AI Le conseil d'administration peut d�lib�rer valablement d�s que la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses ooll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit,

h Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge C/ Les r�solutions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte

des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE QUINZE - PROCES-VERBAUX.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans les proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, par l'administrateur

d�l�gu� ou par deux administrateurs,

ARTICLE SEIZE - POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes, m�me de disposition, n�cessaires ou utiles � la

r�alisation de l'objet social de la soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE DIX-SEPT - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION.

AI Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation

de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion � un ou plusieurs de ses membres qui portent alors le titre

d'administrateur d�l�gu�,

B/ Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Il fixe les attributions des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

Le conseil peut les r�voquer en tout temps.

ARTICLE DIX-HUIT - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

ARTICLE DIX-NEUF - INDEMNITES DES ADMINISTRATEURS.

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e d�cide si, et dans quelle mesure, le mandat

d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de

missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

ARTICLE VINGT - REPRESENTATION : ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, et sans pr�judice de d�l�gations pr�vues � l'article dix-

sept des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous actes, y compris ceux de gestion journali�re, et les

pouvoirs ou procurations relatifs � ces actes par un administrateur d�l�gu� ou deux administrateurs, en ce

compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en d�fendant sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t�

par le conseil d'administration, un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Ces signataires n'ont pas � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

ARTICLE VINGT ET UN - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE.

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant

qualit� pour la repr�senter ou par le d�l�gu� � la gestion journali�re, m�me si ces actes exc�dent l'objet social,

� moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte

tenu des circonstances, sans que la seule publications des statuts suffise � constituer cette preuve.

TITRE IV,

ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE VINGT-DEUX - COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE VINGT-TROIS - REUNION.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le troisi�me vendredi de mars � onze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

ARTICLE VINGT-QUATRE - CONVOCATIONS.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation

� l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations se font conform�ment � la loi,

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tous cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-CINQ - ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge 1. Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires

d'actions nominatives ou d�mat�rialis�es l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans un d�lai de trois jours

au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour

lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a pr�c�dent.

ARTICLE VINGT-SiX - REPRESENTATION.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs, pourvu

que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par un mandataire non

actionnaire.

Un �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint,

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent se

faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne nomm�e d'accord entre eux ou, � d�faut, par

le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social � la requ�te de la partie la plus diligente.

Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire.

ARTICLE VINGT-SEPT - BUREAU.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par un

administrateur-d�l�gu� ou � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire,

L'assembl�e choisit deux scrutateurs.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE ViNGT-HUIT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE.

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE VINGT-NEUF - NOMBRE DE VOIX.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve d'�ventuelles restrictions l�gales.

ARTICLE TRENTE - DELIBERATION.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE TRENTE ET UN - MAJORITE SPECIALE.

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE TRENTE-DEUX- PROCES-VERBAUX.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, par

l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE V,

ECR1TURES SOCIALES - REPARTITIONS.

ARTICLE TRENTE-TROIS - ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse

les inventaires, le bilan et les comptes de r�sultats conform�ment � la loi.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE,

L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion ainsi qu'�ventuellement le rapport du commissaire, et

discute les comptes annuels,

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur

rapport ou des points apport�s � l'ordre du jour � moins que l'int�r�t de la soci�t� n'exige qu'ils gardent le

silence,

Le commissaire, s'il en est un, r�pond aux questions qui lui sont pos�es par les actionnaires au sujet de

son rapport.

L'assembl�e g�n�rale statue sur l'adoption des comptes annuels.

r+ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e se prononce par un votre sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs ainsi qu'�ventuellement au commissaire.

ARTICLE TRENTE-CINQ - DISTRIBUTION.

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale,

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social,

Le solde du b�n�fice est r�parti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils

poss�dent.

Aucune distribution ne peut cependant �tre faite lorsque l'actif net est ou deviendrait inf�rieur au montant du

capital lib�r�, augment� des r�serves qui ne peuvent �tre distribu�es,

L'assembl�e g�n�rale peut �galement, � la majorit� ordinaire, d�cider que les b�n�fices seront, en tout ou

en partie, attribu�s � des fonds de r�serve ordinaire ou extraordinaire ou report�s � nouveau � l'exercice

suivant.

ARTICLE TRENTE-SIX - PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement des dividendes s'il y en a se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le

conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, distribuer un acompte � imputer sur le dividende

qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s,

ARTICLE TRENTE-SEPT - RACHAT D'ACTIONS.

La soci�t� peut racheter ses propres actions aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

ARTICLE TRENTE-HUIT - PERTES

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t�

constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant,

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et

�ventuellement, d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Le conseil d'administration justifie ses

propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires au si�ge de la soci�t�, quinze jours

avant l'assembl�e g�n�rale,

Si le conseil d'administration propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il

compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�,

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au

quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises

� l'assembl�e.

Lorsque l'assembl�e g�n�rale n'a pas �t� convoqu�e conform�ment au pr�sent article, le dommage subi

par les tiers est, sauf preuve contraire, pr�sum� r�sulter de cette absence de convocation.

TITRE VI.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE TRENTE-NEUF - LIQUIDATION,

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins des

membres du conseil d'administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe � cet effet

un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�termine les pouvoirs et la r�mun�ration,

ARTICLE QUARANTE - REPARTITiON,

L'actif net, apr�s apurement de tout le passif social sera affect� au remboursement du capital social. Le

solde de l'actif net est r�parti �galement entre les actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils

poss�dent.

TITRE VII,

DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE QUARANTE ET UN - DROIT COMMUN,

Les parties entendent se conformer � la loi,

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

ARTICLE QUARANTE-DEUX - ELECTION DE DOMICILE,

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement adress�es,

ARTICLE QUARANTE-TROIS - COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�es aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

C, DISPOSITIONS TRANSITOIRES. .

A! A l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale aux fins de fixer la premi�re assembl�e g�n�rale, la cl�ture du premier exercice social, le nombre primitif des administrateurs et commissaires, de proc�der � leur nomination.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide :

1) Premi�re assembl�e g�n�rale : la premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e en deux mille dix-sept.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

2) Cl�ture du premier exercice social : le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera au trente et' un d�cembre deux mille seize.

3) Administrateurs ; le nombre d'administrateurs est fix� � trois et sont appel�s � ces fonctions :

a) Monsieur Guido ECKELMANS, pr�nomm�.

b) Monsieur Thibault VAN DIEREN, pr�nomm�.

c) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AFINNEO � dont le si�ge social est �tabli � 1332 Rixensart, rue du Bois Pirart, num�ro 44, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le num�ro d'entreprise BE-0842.200.916., qui sera repr�sent� par son repr�sentant permanent, Monsieur DESMUL Philippe, n� � Ixelles, le trois novembre mil neuf cent quarante-sept, inscrit au registre national sous le num�ro 4711.03-331.61, domicili� � 1332 Rixensart, rue du Bois Pirart, num�ro 44.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille vingt et un.

4) Commissaires : il n'est pas nomm� de commissaire.

B/ A l'instant, les administrateurs ci-dessus nomm�s d�clarent se r�unir en conseil d'administration et appeler aux fonctions de pr�sident de ce conseil et d'administrateur d�l�gu�, Monsieur Thibault VAN DIEREN. Celui-ci, qui est notamment charg� de la gestion journali�re en ex�cution du Code des soci�t�s, peut ainsi

1, Signer la correspondance journali�re, ainsi que les rapports et certificats ;

2, a) conclure, contracter et admettre tous contrats, conventions ou obligations en rapport avec l'objet social

b) acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s et accepter tous travaux au nom de la soci�t� ;

3. Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t�, en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consign�es; de toutes sommes ou valeurs re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t� ;

Payer en principal, int�r�ts et accessoires, toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir;

4. Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou � l'Office des Ch�ques Postaux ;

5. Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiements, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de

virement et autres documents n�cessaires ;

Accepter, avaliser toutes traites, prolonger le d�lai des traites ou effets de paiement �chus ;

Faire �tablir et accepter toutes compensations ;

Accepter et consentir toutes subrogations ; -

6, Retirer au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toute messageries et chemins de fer ou

recevoir � domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommand�s ou non, charg�s ou non et ceux renfermant

des valeurs d�clar�es

Se faire remettre tous d�p�ts, pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents

n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges ;

7. Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t� ;

8. Nommer, r�voquer, destituer tous agents et employ�s de la soci�t� ; fixer leurs �moluments, remises, salaires, gratifications ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou de leur d�part ;

9. Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es, ainsi qu'� tous organismes d'ordre professionnel, et signer en son nom ;

10. Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe ;

11. Requ�rir toutes les inscriptions ou modifications � la Banque Carrefour des Entreprises ;

12, Traiter tous les litiges relatifs aux contrats, assurances et cr�ances.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

C! DELEGATION SPECIALE.

Tous pouvoirs g�n�ralement quelconques sont donn�s � Monsieur Thibault VAN DIEREN, pr�nomm�.

aux fins d'entreprendre toutes les d�marches n�cessaires li�es � l'immatriculation de ia soci�t�

pr�sentement constitu�e � la Banque Carrefour des Entreprises (ancien Registre du Commerce) et en g�n�ral

pour accomplir toutes les formalit�s de d�p�t et/ou de publications, et/ou d'inscription dans tous registres, et/ou

guichet d'entreprises et/ou aupr�s de toute autorit� administrative.

Pour extrait analytique conforme.

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal

de commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Jacques WATHELET, Notaire.

D�pos�e en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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Adresse
RUE DE L'UNION EUROPEENNE 4/510 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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