AGV

Dénomination : AGV

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 808.176.680

Publication

20/06/2014

�� , Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod2.1

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N� d'entreprise : 0808.176.680

D�nomination

{en entier): AGV

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Chauss�e de Bruxelles 94A, 1310 La Hulpe

Objet de l'acte D�p�t de projet de fusion

Conform�ment aux articles 676, 10 et 719 du Code des soci�t�s, les organes de gestion de MANEXCO-HPP et AGV ont �tabli un projet de fusion dans lequel il est propos� de r�aliser une op�ration assimil�e � une fusion par absorption de AGV par MANEXCO-HPP et, d�s lors, de transf�rer l'int�gralit� du patrimoine de la soci�t� anonyme AGV � la soci�t� anonyme MANEXCO-HPP,

I. PARTIES CONCERNEES ET OPERATION ENVISAGEE 1 .1 .Parties concern�es

1.La soci�t� MANEXCO-HPP, dont le si�ge social est situ� � 1310 La Hulpe, chauss�e de Bruxelles 94, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le n� 0420.049,986,

2.La soci�t� AGV, dont le si�ge social est situ� � 1310 La Hulpe, chauss�e de Bruxelles 94A, inscrite au

registre des personnes morales de Nivelles sous le

n� 0808.176.680.

1.2.0p�ration envisag�e

Il est propos� de proc�der � une fusion dite � simplifi�e � entre les soci�t�s susmentionn�es. Il s'agit d'une op�ration assimil�e � la fusion par absorption par laquelle la soci�t� anonyme AGV, soci�t� absorb�e, transf�re, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, suivant les conditions mentionn�es ci-apr�s, � la soci�t� anonyme MANEXCO-HPP, soci�t� absorbante, qui est d�j� titulaire de toutes ses actions et des autres titres conf�rant un droit de vote � l'assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs des soci�t�s appel�es � fusionner s'engagent � faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de r�aliser, entre ces deux soci�t�s, l'op�ration susmentionn�e, conform�ment aux articles 676, 1� et 719 et suivants du Code des soci�t�s.

Ce projet sera soumis � l'approbation de chacune des assembl�es g�n�rales extraordinaires des actionnaires des soci�t�s appel�es � fusionner, et d�pos� aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, par chaque soci�t� appel�e � fusionner, au moins six (6) semaines avant la tenue de ces assembl�es, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s.

IL FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

2.1. AGV soci�t� � absorber

La soci�t� a �t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Matthieu DERYNCK, Notaire associ� � Bruxelles, le 26 novembre 2008, publi� aux Annexes du Moniteur Belge du 3 d�cembre 2008, sous le num�ro 08192912. Les statuts n'ont jamais �t� modifi�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le si�ge social de la soci�t� est situ� � 1310 La Hulpe, chauss�e de Bruxelles 94A.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "AGV".

La soci�t� a pour objet :

�Tant en Belgique qu'a l'�tranger, toutes les op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant �:

1)L'achat, la vente, la commercialisation sous toutes ses formes (en ce compris l'importation et l'exportation), tant en gros qu'au d�tail, de textile, chaussures, maroquinerie, ganterie et tout autre accessoire de mode sans limitation ;

2)Toutes fonctions de consultance et/ou de service et conseil dans le secteur commercial du textile et de la chaussure.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement � son objet social.

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser le d�veloppement, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

Elle peut accomplir toutes les op�rations civiles, industrielles ou commerciales, immobili�res ou mobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � rune ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature � en d�velopper ou � en faciliter la r�alisation.

Elle peut de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles soci�t�s ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, g�rant et liquidateur,�

Le capital social s'�l�ve � 500.000,00 EUR, repr�sent� par 20.000 actions, sans d�signation de valeur nominale. Les actions sont nominatives.

La soci�t� est inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le n� 0808.176.680.

L'exercice social de la soci�t� commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi du mois de juin � dix heures.

Le conseil d'administration de la soci�t� est compos� comme suit :

-ARPAL MANAGEMENT S.A., Administrateur;

-Monsieur Jacques MAN IET, Administrateur-d�l�gu�;;

-Monsieur Arnaud VANDERPLANCKE, Administrateur; et,

-Madame Pascale MANIET, Administrateur,

2,2. MANEXCO-HPP : soci�t� absorbante

La soci�t� a �t� constitu�e le 29 novembre 1979.. Les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois devant Ma�tre Marto DE SIMPEL, notaire associ� � Bruxelles, le 27 juillet 2011, publi� aux Annexes du Moniteur Belge du 29 ao�t 2011, sous le num�ro 11136253.

Le si�ge social de la soci�t� est situ� � 1310 La Hulpe, chauss�e de Bruxelles 94,

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "MANEXCO-HPP".

La soci�t� a pour objet :

� l'achat, la vente, la commercialisation sous toutes ses formes, tant en gros qu'en d�tail de tous les articles de chaussures, maroquinerie, ganterie, et tous accessoires de mode sans limitations.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.�

Le capital social s'�l�ve � 250,000.00 EUR, repr�sent� par 1.875 actions, sans d�signation de valeur nominale.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

La soci�t� est inscrite au registre des personnes morales Nivelles sous le n�0420.049.986.

L'exercice social de la soci�t� commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e._

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient le deuxi�me mardi du mois de juin � quinze heures.

Le conseil d'administration de la soci�t� est compos� comme suit :

-ARPAL MANAGEMENT SA, Administrateur;

-Monsieur Jacques MAN ET, Administrateur-d�l�gu�;;

-Monsieur Arnaud VAN DERPLANCKE, Administrateur; et,

-Madame Pascale MANIET, Administrateur.

III. RETROACTIVITE FISCALE ET COMPTABLE

Les op�rations de la soci�t� anonyme AGV seront consid�r�es du point de vue fiscal et comptable comme �tant accomplies pour te compte de la soci�t� anonyme MANEXCO-1-IPP � partir du ler janvier 2014,

IV. DROITS SPECIAUX

La soci�t� anonyme AGV n'a pas octroy� de droits sp�ciaux � ses actionnaires, qui n'ont pas �mis d'autres titres que des actions. Par cons�quent, il n'y a pas de droits sp�ciaux � attribuer par la soci�t� anonyme NIANEXCO-HPP.

V. AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner, les soci�t�s anonymes AGV et MANEXCO-FIPP.

VI. PROCURATION

Le pr�sent projet de fusion sera d�pos� au greffe de Tribunal de Commerce comp�tent, soit le Tribunal de Commerce de Nivelles. A cette fin, chacune des soci�t�s appel�es � fusionner conf�re tous les pouvoirs n�cessaires � Monsieur Jacques Maniet aux fins d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires en vue du d�p�t du projet de fusion aupr�s du greffe de Tribunal de Commerce comp�tent.

Fait le 06/06/2014, en autant d'exemplaires que de parties pr�sentes,

MANEXCO-HPP, AGV,

Jacques Manlet

Administrateur d�l�gu�

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 23.06.2014 14204-0083-037
05/09/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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-

N� d'entreprise : 0808.176.680

D�nomination

(en entier) : AGV

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : chauss�e de Bruxelles, 94 A - 1310 La Hulpe

(adresse compl�te)

QbJet(s) de l'acte :REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN - FUSION - DISSOLUTION

D'apr�s un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Matthieu DERYNCK, notaire associ� � Bruxelles, le 28 juillet 2014, il r�sulte que:

PREMI�RE R�SOLUTION.

L'assembl�e d�cide la dissolution anticip�e, sans liquidation, de la soci�t� et sa fusion avec la soci�t� anonyme S.A. MANEXCO-HPP N.V. par voie de transfert � cette derni�re, ayant r�uni toutes ses actions, de l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, conform�ment � l'article 676, primo, du code des soci�t�s.

Les op�rations de la soci�t� absorb�e seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � dater du 01/01/2014.

DEUXI�ME R�SOLUTION.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer au conseil d'administration de la soci�t� absorbante pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps : exp�dition.

(sign�) Martin DESIMPEL, notaire associ� � Bruxelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 10.07.2013 13291-0337-035
21/02/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

1 1 FEV. 2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0808.176.680

D�nomination

(en entier) : AGV

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : La Hulpe (1310), Chauss�e de Bruxelles 94 Bo�te A

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

D'un proc�s-verbal dress� le 30 janvier 2013, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � AGV �, dont le si�ge social �tabli � La Hulpe (1310), Chauss�e de Bruxelles 94 Bo�te A, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution :

L'assembl�e ent�rine les d�missions suivantes � compter de ce jour

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CP&C CONSULTING �, num�ro d'entreprise 0462.748.693, en

ses qualit�s d'administrateur et administrateur d�l�gu� de la soci�t� ;

- Madame Vera VERELST, en ses qualit�s d'administrateur de la soci�t�.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

Deuxi�me r�solution :

- Monsieur Arnaud VANDERPLANCKE, domicili� et demeurant � Kraainem (1950), Rue d'Argile 3

- Madame Pascale MANIET, domicili�e et demeurant � Kraainem (1950), Avenue Baron Albert d'Huart 214 ;

ont �t� d�sign�s en qualit� d'administrateurs de la soci�t� � compter de ce jour. Leur fonction prendra fin le

30 d�cembre 2016.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution:

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux administrateurs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent .

A l'instant, pr�alablement � la cl�ture du pr�sent proc�s-verbal, les administrateurs se sont r�unis en conseil et ont d�sign�, Monsieur Jacques MANIET, domicili� et demeurant � Ohain (1380), Clos de la Fontaine 10, d�j� renseign� pour ses qualit�s d'administrateur et de pr�sident, � la fonction d'administrateur d�l�gu� de la soci�t� � compter de ce jour, Lequel exercera, � titre gratuit, ladite fonction jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.

Jacques MANIET

Administrateur d�l�gu�

05/12/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 6 NOV, 2012

NIVELe�ege

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N� d'entreprise : 0808.176.680

D�nomination

(en entier) : AGV

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : La Hulpe (1310), Chauss�e de Bruxelles 94 Bo�te A

(adresse compl�te)

objet(s) de l'acte : MANDATS

D'un proc�s-verbal dress� le 12 juin 2012, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � AGV �, dont le si�ge social �tabli � La Hulpe (1310), Chauss�e de Bruxelles 94 Bo�te A, a pris les r�solutions suivantes

L'assembl�e d�cide de reconduire, d�s ce jour, le mandat du commissaire r�viseur de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CDP DE WULF & C��, num�ro d'entreprise 0464,779.260, pour une nouvelle dur�e de trois ans. Il prendra fin directement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil quinze et celui-ci portera sur les exercices 2012 jusqu'� celui de 2014 compris.

Laquelle, � nouveau repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Vincent DE WULF, r�viseur d'entreprises, accepte ladite reconduction.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Diederick VANDEKERCKHOVE

Repr�sentant permanent pour � CP&C CONSULTING � sprl,

Administrateur-d�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 04.08.2011 11380-0064-034
07/02/2011

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Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0808.176.680

D�nomination

(en entier) : AGV

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : La Hulpe (1310), Chauss�e de Bruxelles 94, bo�te A

Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS

D'un proc�s-verbal dress� le 30 d�cembre 2010, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � AGV �, ayant son si�ge social �tabli � La Hulpe (1310), Chauss�e de Bruxelles 94 Boite A, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e ent�rine la d�mission des administrateurs suivants d�s ce jour :

- Monsieur Jacques MANIET, domicili� et demeurant � Ohain (1380), Clos de la Fontaine 10, de ses

fonctions d'administrateur et administrateur-d�l�gu� de la soci�t� ;

- La soci�t� anonyme � ARPAL MANAGEMENT � dont le si�ge social est �tabli � Wavre (1300), Avenue

Z�nobe Gramme 46, de ses fonctions d'administrateur;

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CP&C CONSULTING � dont le si�ge social est �tabli � Asse

(1730), Bladerenkwartier 18, de ses fonctions d'administrateur.

L'assembl�e prend acte desdites d�missions avec effet � dater du 30 d�cembre 2010 et d�charge pleine et

enti�re leur sera pr�sentement donn�e et sera confirm�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�signe quatre nouveaux administrateurs, pour une dur�e de six ans, � dater de ce jour :

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CP&C CONSULTING � dont le si�ge social est �tabli � Asse (1730), Bladerenkwartier 18 et portant le num�ro d'entreprise 0462.748.693.

Le repr�sentant de ladite soci�t�, Monsieur Diederick VANDEKERCKHOVE, domicili� et demeurant �, Asse (1730), Bladerenkwartier 18, ici pr�sent, d�sign� ce jour, pr�alablement � la signature des pr�sentes, en qualit� de repr�sentant permanent en vue d'exercer lesdites fonctions, a accept� ledit mandat � titre gratuit,

- Madame Vera VERELST, domicili�e et demeurant � Asse (1730), Bladerenkwartier 18, laquelle a accept� ledit mandat � titre gratuit.

- Monsieur Jacques MANIET, domicili� et demeurant � Ohain (1380), Clos de la Fontaine 10, lequel a accept� ledit mandat � titre gratuit ;

- La soci�t� anonyme � ARPAL MANAGEMENT � dont le si�ge social est �tabli � Wavre (1300), Avenue Z�nobe Gramme 46 et portant le num�ro d'entreprise 0443.489.740.

Le repr�sentant de ladite soci�t�, Monsieur George VANDERPLANCKE, domicili� et demeurant �, Kraainem (1950), Avenue Baron Albert d'Huart 214, ici pr�sent, d�sign� ce jour, pr�alablement � la signature des pr�sentes, en qualit� de repr�sentant permanent en vue d'exercer lesdites fonctions, a accept� ledit mandat � titre gratuit.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux administrateurs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent. Pr�alablement � la cl�ture du pr�sent proc�s-verbal, ceux-ci se sont rassembl�s en conseil d'administration et d�clarent

- D�signer, � dater du 30 d�cembre 2010, en qualit� d'administrateur d�l�gu�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CP&C CONSULTING �, pr�qualifi�e, ci-repr�sent�e par Monsieur Diederick VANDEKERCKHOVE, pr�qualifi�, laquelle exercera ladite fonction jusqu'au ternie de son mandat d'administrateur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur belge

Volet 8 - Suite

- D�signer, � dater du 30 d�cembre 2010, en qualit� de pr�sident, Monsieur Jacques MANIET, pr�qualif"i�,

" lequel exercera ladite fonction jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

La pr�sente assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'ex�cution des pr�sentes.

Diederick VANDEKERCKHOVE

Repr�sentant permanent pour � CP&C CONSULTING � spil,

Administrateur-d�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

13/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 06.08.2010 10399-0272-037

Coordonnées
AGV

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 94A 1310 LA HULPE

Code postal : 1310
Localité : LA HULPE
Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées AGV

Coordonnées
AGV