06/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . . 1
ï n i ~ s i l N } I L U t t ; t ) I u i l Y i t k u 1 =
2 6 - f 1 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
o 5 9 , 2 , ÿ l f q - 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l a n a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , a v e n u e A l e x a n d r e D u m a s 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r M a t h i e u F r a n ç o i s M i c h e l D E C O O M A N , n é à L a L o u v i è r e l e 1 9 j a n v i e r 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , a v e n u e A f e x a n d r e D u m a s 1 8 , M a d a m e A n i s s a E L F A R E S , n é e à S c h a e r b e e k l e 2 2 j u i n 1 9 7 8 , d o m i c i l i é e à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , a v e n u e A l e x a n d r e D u m a s 1 8 e t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « P A M M C o n s u l t i n g » a y a n t s o n s i è g e à ( L - 1 7 5 0 ) L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , : 2 4 a v e n u e V i c t o r H u g o , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o ; B 0 1 7 6 7 7 8 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s ! d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « A l a n a » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , a v e n u e A l e x a n d r e D u m a s 1 8 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n , p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , v a l e u r s e t e f f e t s d e t o u t e n a t u r e ;
- l a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , o u ; a u t r e s , E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p r u n t e r e t p r ê t e r d e l ' a r g e n t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e s , e n t o u t e s m o n n a i e s , p a r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u t o u t a u t r e m o y e n ;
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d ' o r g a n e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l a d i s p e n s e d e c o n s e i l s e n t o u t e m a t i è r e r e l a t i v e à l a s t r a t é g i e e t l a g e s t i o n ; o p é r a t i o n n e l l e e t c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n ;
- l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t i n v e s t i s s e m e n t f i n a n c i e r o u n o n ;
- l a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t o u a u t r e s ; v a l e u r s o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l a f o r m a t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e , c o n s i s t a n t t a n t e n d e s b i e n s m e u b l e s q u ' i m m e u b l e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t e t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x i m m e u b l e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e s o n
p a t r i m o i n e ; "
- l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e , p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , p r ê t s p e r s o n n e l s , l e a s i n g e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , c o n f é r e n c e s , s é m i n a i r e s e t a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e ;
- l a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s p o u r s u i v a n t u n b u t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e a u s i e n e t a c c o m p l i r t o u t a c t e c o m m e r c i a l , c i v i l , i n d u s t r i e l , f i n a n c i e r , m o b i l i e r o u ; i m m o b i l i e r q u i p o u r r a i t f a c i l i t e r d ' u n e q u e l c o n q u e m a n i è r e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t d e g r o s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s , m a r c h é s e t é v è n e m e n t d e v ê t e m e n t s , d ' o b j e t d e d é c o r a t i o n , d ' a m e u b l e m e n t o u d e p r o d u i t d e s a n t é .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i ; s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n o u q u i s o n t d e i n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
S i l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e s t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s p a r t i c u l i è r e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n o u à d e s p r e s c r i p t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r c e s a c t i v i t é s a u s s i l o n g t e m p s
q u ' e l l e n e s a t i s f e r a p a s a u x d i t e s c o n d i t i o n s e t p r e s c r i p t i o n s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s t e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s , a u p r è s d e l a C B C B a n q u e ,
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s . C h a q u e g é r a n t p e u t
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e
à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L e s g é r a n t s
p e u v e n t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s b i e n p r é c i s ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e
c h a q u e a n n é e , à 1 6 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 5 .
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e
c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s
a c t i v i t é s e t i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a
a u x c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x ,
N O M I N A T I O N S
O n t é t é n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e g é r a n t s
- M o n s i e u r M a t h i e u D e C o o m a n , p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r . P a u l D e C o o m a n d o m i c i l i é à ( L - 1 7 5 0 ) L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 2 4 a v e n u e
V i c t o r H u g o .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
w
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e