ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l J i O O W O R D 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V 1 O N i T E . 0 s - : G f S C N T R I B U N A L D E C O M M E R C E
U R B E L G E
2 4
H - 2 1 1 1 . 1 ;
K T , 2 0 1 4
S T , t ~ r ~ l t ; : _ ~ ~ l N I V E L L E S
G r e f f e
P 4 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 9 8 . 4 1 1 . 7 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t é e p a r :
- P a n a g i o t i s V A L A S S I S d e m e u r a n t r u e B o n n e A l l i a n c e , 1 9 à 6 0 3 2 M o n t s u r - M a r c h i e n n e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- A l a i n B O U L L E d e m e u r a n t r u e d u M o n o p l a n , 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 : D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r A l a i n B O U L L E l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c ; t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . A l a i n B O U L L E e t M r . E r i c t 3 A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . A l a i n B O U L L E o u M r . E r i c B A U D H U I N n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 4 1 1 . 7 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B a j a r t B i n a m é , 1 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
" a i n s i q u e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
E X T R A I T D U P V A G E 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
- M a d a m e N a t h a l i e S E V I L L A R I V A S d o m i c i l é e R u e N e u v e 3 à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e .
- M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U A R D d o m i c i l i é R u e N e u v e 3 à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e .
- M a d a m e O l g a G U I L L O N Y P A R A M I O d o m i c i l i é e R u e R e n é D e c l e r c q 8 6 à 1 1 5 0 W o l u w e - s a i n t - P i e r r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r P a n a g i o t i s V A L A S S I S , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t s u r M a r c h i e n n e , R u e B o n n e A l l i a n c e 1 9 . - M o n s i e u r E r i c B a u d h u i n d o m i c i l i é à 7 0 6 0 P e r w e z , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u P V C A d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3
D é c i s i o n :
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M . P a n a g i o t i s V A L A S S I S e t E r i c B A U D H U I N l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e n l i e u e t p l a c e d e M m e N a t h a l i e S E V I L L A R I V A S , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e , g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M . P a n a g i o t i s V A L A S S I S O U d e M . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M . P a n a g i o t i s V A L A S S I S e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l i e u e t : p l a c e d e M m e N a t h a l i e S E V I L L A R I V A S .
D É P O S É A M r R Z F F ~ . 0 g ï R I G L I N 1 t I . D E C O i l l e i ; 4 C E O % P ' . A C . I I I R
2 4 M A I 2 0 1 3
l e
P e W e p r e f t i e r
a R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
' i i r i i e M o n i t e u r b e l g e L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d u B o s q u e t n ° 4 . C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n Y i i j f f e t I ë C g i s c h S t a a t s 6 I i d 4 4 1 0 b % / 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s