31/05/2013
ÿþi ' ' " : ; 1 r , t ' ' ~ ~
- - - - ~ ~ _ -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
e
G r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A i t u a r c n " N n m a f c i n n f t , r A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 6 4 6 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d a t i o n A l b a t r o s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e
S i è g e : C h e m i n d e l a B r i r e , 1 1 à 1 3 8 4 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 3
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r J e a n - M a r c T h y s , d o m i c i l i é R u e B e l l e v u e , 3 à L 1 2 2 7 L u x e m b o u r g , e n t a n t q u e P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a F o n d a t i o n A l b a t r o s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 1 3 C o o p t a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
L e D o c t e u r D o m i n i q u e B e r j o t , d o m i c i l i é , 5 8 A v e n u e d e S o i s s o n s 0 2 4 0 0 C h a t e a u - T h i e r r y , F r a n c e M o n s i e u r P a t r i c k M a i r a v i l l e , d o m i c i l i é 2 0 R u e S a i n t M a r t i n 7 7 1 1 5 B l a n d y L e s T o u r s , F r a n c e M o n s i e u r Y v e s B o u c q u i l l o n , d o m i c i l i é A v e n u e d e s C h a s s e u r s , 1 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e
C o n s t i t u t i o n d ' u n n o u v e a u c o m i t é d e g e s t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e à l ' u n a n i m i t é
P r é s i d e n t : M r G u y v a n d e r H e y d e n
V i c e - P r é s i d e n t : D r J e a n - J a c q u e s D u m e s n i l
S e c r é t a i r e : M r P a t r i c k M a i r a v i l l e
T r é s o r i e r ; M r Y v e s B o u c q u i l l o n
e u v e d l r . D E R 1 - y b e i v r R E S
M O D 2 . 2
"
* i 3 o a a z o
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T R I B U N A L D E C Q i 4 1 3 y l i : , K t i i ~
2 i - 0 5 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
$ i j l a g e n b i j - h e t B e t g i s c h S t a a t s t r t a c t - J 3 1 / 0 5 7 2 1 ) 1 3 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
03/08/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e r -
+ 1 2 1 3 7 3 3 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n : F O N D A T I O N A L B A T R O S
F o r m e j u r i d i q u e A S B L
S i è g e A v e n u e M a r é c h a l N e y , 1 4 7 A , 1 1 8 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 6 4 6 5 5 9
O b j e t d e l ' a c t e :
F O N D A T I O N A L B A T R O S
F O N D A T I O N D ' U T I L I T E P U B L I Q U E
A v e n u e M a r é c h a l N e y , 1 4 7 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 2
Q u i s e t i e n t c e j o u r a u 2 1 r u e d e N a z a r e t h à 5 6 3 0 S i l e n r i e u x
O r d r e d u j o u r
" D é m i s s i o n d e M r P a t r i c k H a v e r b e k e
" A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 1
" C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 3 0
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k H v e r b e k e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c u s e r é c e p t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k H a v e r b e k e e n t a n t g t i ' A d m i n i s t r a t e u r e t s e c r é t a i r e g é n é r a l .
L e C o n s e i l a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r H a v e r b e k e p o u r s e s n o m b r e u s e s c o n t r i b u t i o n s à l a m i s e e n p l a c e e t à l a g e s t i o n d e l a F o n d a t i o n A l b a t r o s
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l a F o n d a t i o n A l b a t r o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e t o t a l d u b i l a n s ' é l è v e à 4 1 4 ' 1 7 8 , 6 3 ¬ e t l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e s ' é l è v e à 7 8 ' 7 0 7 , 4 1 E . C e t t e p e r t e s e j u s t i f i e p r i n c i p a l e m e n t p a r l e s d é p e n s e s d e r é n o v a t i o n s d u r e s t a u r a n t R i è z e s e t S a r t s p r i s e n c h a r g e p a r l e F o n d a t i o n à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 ' 0 0 0 ¬
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e M a r é c h a l N e y , 1 4 7 A 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a u 1 1 C h e m i n d e l a B r i r e , à 1 3 8 0 L a s n e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l a s é a n c e à 1 2 h 0 0 .
L ' e n t o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e ! B A u r e c t o N o m e t q u a r t e c u n o t a i r e n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r n e , e p , e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o o 2 . 2
n
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
[ e 2 7 J u e A t 1
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
I I i l l i u l l i u 1 1 1 1 1 1 I I 1 I i l l l l l l
* 1 1 1 0 4 2 9 6 *
. ` ° d ' e ^ t r e p r s e : 0 8 8 1 . 6 4 6 . 5 5 9
D é n a r t : ! r . e . o c
( e n e n t e r ) : F O N D A T I O N A L B A T R O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e ; u r i d i q u e : F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e
S i è g e : 5 r u e d u B o i s 5 6 6 0 P e t i t e C h a p e l l e
O b l a t d e ° ' a c t e : c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l ! m o d i f i c a t i o n d u c o m i t é d e g e s t i o n / D é m i s s i o n d u p r é s i d e n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 ° C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 1 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a
F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e A l b a t r o s d u 5 r u e d u b o i s à 5 6 6 0 P e t i t e C h a p e l l e v e r s 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e
m a r é c h a l N e y 1 4 7 A .
2 ° M o d i f i c a t i o n d u c o m i t é d e g e s t i o n ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l a c r é a t i o n d ' u n p o s t e d e v i c e p r é s i d e n t e t d e p o r t e r l e c o m i t é d e g e s t i o n
à q u a t r e p e r s o n n e s . ( p r é s i d e n t , v i c e p r é s i d e n t , s e c r é t a i r e g é n é r a l , t r é s o r i e r )
3 ° d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J e a n P a u l D u m o n t d u p o s t e d e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e t o u t e f o n c t i o n a u s e i n d e l a F o n d a t i o n A l b a t r o s a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 3 f é v r i e r
2 0 1 1
A p r è s v o t e , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é e t p e u t a g i r v a l a b l e m e n t à p a r t i r d u 1 3 f é v r i e r
c o m m e s u i t J e a n M a r c T h y s - P r é s i d e n t d o m i c i l i é 1 0 r u e D i s t e l f e l d à L 7 6 3 6 E r n z e n G D L u x e m b o u r g
J e a n J a c q u e s D u m e s n i l V i c e P r é s i d e n t d o m i c i l i é 1 0 p l a c e R o u g e m a r e à F 7 6 0 0 0 R o u e n F r a n c e
P a t r i c k W a l t e r H a v e r b e k e S e c r é t a i r e G é n é r a l , d o m i c i l i é Z e e d i j k 1 7 8 / 1 2 à 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e
G u y v a n d e r H e y d e n T r é s o r i e r , d o m i c i l i é 1 1 c h e m i n d e l a B r i r e à 1 3 8 0 L a s n e
A l a i n D a m b r o i s e - A d m i n i s t r a t e u r d o m i c i l i é 2 1 2 7 r u e d e l a f i c e l l e à F 0 8 2 3 0 R o c r o i ( F r a n c e )
c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 1 e t s o n a n n e x e s o n t j o i n t s a u x p r é s e n t s d o c u m e n t s
J e a n M a r c T h y s
P r é s i d e n t F o n d a t i o n A l b a t r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e