23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 31.10.2012, DPT 13.05.2013 13122-0245-011
18/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 ?
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u B o s q u e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 6 7 c a s e 5 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A L E X A N D R I M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é ,
D é m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u B o s q u e t 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c B A U D H U I N , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L I E S
r e e
1 1
* 1 3 0 1 1 2 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 6 7 9 . 0 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E X A N D R I M
. ~ ~
28/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
~ i z i s i s a a *
A L E X A N D R I M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 6 7 9 . 0 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R B 4 e L D E C Q M M E R C E
1 - 0 9 - 2 0 1 2
N e t t ~ _
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B O S Q U E T 4 A 1 3 4 8 L O U V A I N - L A N E U V E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N E x t r a i t d u P V A G E d u 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r
1 . M r . H u b e r t R O Y E N , d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H E R V E
2 , M r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
3 . L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , p r o p r i é t a i r e d e 2 9 9 9 a c t i o n s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M r E r i c B a u d h u i n , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z ,
2 , M r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
3 . L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , p r o p r i é t a i r e d e 2 9 9 9 a c t i o n s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 ' R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t P V C A 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 D é c i s i o n
4 '
. - '
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r , E r i c B a u d h u i n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c : c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . E r i c B a u d h u i n e t M r . E r i c G o s s e t .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . E r i c B a u d h u i n o u M r . E r i c G o s s e t n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 07.08.2012 12397-0230-015
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 27.07.2011 11349-0119-020
18/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a o s 2 . 1
i i m i e i e r d i n i ~ m r i i i m i ~
* 1 1 1 0 9 8 4 6 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 6 7 9 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L E X A N D R I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 4 a 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M o n s i e u r P h i l i p p e D e C r e m d o m i c i l i é R u e d e l a G l a c e r i e , 2 5 1 5 0 F r a n i è r e ( F l o r e f f e )
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 7 0 6 0 S o i g n i e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r H u b e r t R o y e n , R u e d u S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H e r v e
2 ° L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , R u e d u B o s q u e t 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 4 5 , a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é a n o n y m e
A L E X A N D R I M
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" n o m i n a t i o n s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e , M r P h i l i p p e D e C r e m .
' P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n : E r i c G O S S E ? p r é n o m m é . - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r H u b e r t R O Y E N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e J _ a
R é s e r v é
a U
M o n i t e u r
b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e - M r . H u b e r t R O Y E N o u d e M r . E r i c G O S S E T .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . H u b e r t R O Y E N e t M r . E r i c G O S S E T n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n o f f i c i e l l e a u p r é a l a b l e .
2 ° L e q u o r u m r e q u i s p a r l e s s t a t u t s é t a n t r é u n i , l e p r é s e n t c o n s e i l p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
3 ° P o u r ê t r e a d m i s e , ! a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r . E r i c G O S S E T l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r . E r i c G o s s e t .
' A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . H u b e r t R O Y E N o u M r . E r i c G a s s e t n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e
a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s 0 0 .
E r i c G o s s e t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t . q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 27.08.2010 10531-0012-021
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 31.08.2009 09727-0049-018