10/03/2015
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
: " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 F E V . 1 . 4 1 5
N i ~ , ~ . E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 7 2 . 9 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L L E T T E R I N G S C R E E N
( e n a b r é g é ) : A . L . S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , 3 0 A à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s L A M B E R T , N o t a i r e à D r a i n e - l e - C h â t e a u , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L L E T T E R I N G S C R E E N » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l , 3 0 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
R é s o l u t i o n s
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- - l e r a p p o r t d r e s s é p a r M a d a m e M u r i e l l e M O N S I E U R , a s s o c i é e a u s e i n d e l a S c p r l L A M B O T T E & M O N S I E U R d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à N a m u r , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 1 3 4 , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M a d a m e M u r i e l l e M O N S I E U R , p r é n o m m é e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N P O U C K E , M o n s i e u r S t é p h a n e V A N P O U C K E à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A A L L L E T T E R I N G S C R E E N c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e g l o b a l d e c o m p t e c o u r a n t d e E U R 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 d é t e n u s u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e E U R 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 a p p r o u v é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o r r e s p o n d a n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , s o i t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u g m e n t é e s d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 ( E x , d ' I m p . 2 0 1 2 R e v . 2 0 1 1 ) à c o n d i t i o n q u e c e m o n t a n t n e s o i t p a s i n f é r i e u r a u x r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 ( E x . d ' l m p . 2 0 1 3 R e v . 2 0 1 2 ) ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à E U R 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i c n d e 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é e t r é m u n é r é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N P O U C K E ( 9 9 a c t i o n s ) 1 0 7 . 0 1 4 , 3 2 E U R
M o n s i e u r S t é p h a n e V A N P O U C K E ( 1 a c t i o n ) 8 5 , 6 6 E U R
T O T A L ( 1 0 0 a c t i o n s ) 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e s a p p o r t e u r s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~
~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 5 0 3 9 2 3
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ , ~
r . ~ '
, w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » . »
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 7 , 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r i e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , e n c o m p t e c o u r a n t , p o s s é d é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r . ]
V o t e :
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n V a n p o u c k e , p r é n o m m é
- M o n s i e u r S t é p h a n e V a n p o u c k e , p r é n o m m é
L e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s
s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r s c r é a n c e s à c o n c u r r e n c e d e
- c e n t s e p t m i l l e q u a t o r z e e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 1 0 7 . 0 1 4 , 3 2 ¬ ) p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n
V a n p o u c k e
- q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 8 5 , 6 8 ¬ ) p a r M o n s i e u r S t é p h a n e V a n p o u c k e
T o u s d e u x p r é n o m m é s
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r C h r i s t i a n V a n p o u c k e , q u i a c c e p t e , n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t à M o n s i e u r S t é p h a n e V a n p o u c k e , q u i a c c e p t e u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e m e n t c r é é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' e n s u i t e d e c e s a p p o r t s , l e s c r é a n c e s a u x n o m s d e s a p p o r t e u r s s o n t a n n u l é e s à d u e c o n c u r r e n c e ,
L e s a s s o c i é s - a p p o r t e u r s d é c l a r a n t q u e l e p r é s e n t a p p o r t e s t u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e s d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s
c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
4 ° M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l 3 0
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l 3 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
s u c c u r s a l e s e t c a e t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
5 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à M o n s i e u r C h r i s t i a n V a n p o u c k e a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M E M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D I T I O N D E L ' A C T E E T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , j R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e