02/07/2014
ÿþ
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r a f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 4 1 2 7 9 4 1 *
e t r A L ,
U r > r
: N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 7 9 7 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l l e g r o S o f t w a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 3 4 5 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e C o m p l è t e )
: O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i 1 0 j u i n 2 0 1 4
e P r é s e n t s : P h i l i p p e L O G E , r e p r é s e n t a n t P h i - L o g i c S P R L ,
R u d y V A N A V E R M A E T , r e p r é s e n t a n t T r i a s B V B A ,
D u s a n K O U T N Y , r e p r é s e n t a n t N e w l i n k M o r a v i a S R O
e I l e s t d é c i d é d e m e t t r e u n t e r n i e a v e c e f f e t i m m é d i a t ' à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r q u i a v a i t é t é a c c o r d é e à
M o n s i e u r R u d y V A N A V E R M A E T .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e o n t d o n c d o r é n a v a n t p r i s e s u n i q u e m e n t p a r P h i - l o g i o S P R L
T r i a s B V B A N e w l i n k M o r a v i a S R O P h i - L o g i c S P R L
R u d y V A N A V E R M A E T D u s a n K O U T N Y P h i l i p p e L O G E
M a n d a t s p é c i a l - p r o c u r a t i o n
J e s o u s s i g n é , M o n s i e u r P h i l i p p e L O G E , r é s i d a n t r u e C r o l l é 3 à 1 3 8 0 L A S N E , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é P H I - L O G I C s p r l d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e r u e C r o l l é 3 à 1 3 8 0 L A S N E , n u m é r o B C E 0 8 6 3 , 8 9 8 , 7 2 7 , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é p o s é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é A L L E G R O S A d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e
^ , 9 C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 5 , 1 3 8 0 L A S N E , n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 9 7 , 0 5 8 , m a n d a t e , p a r l a p r é s e n t e , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e i g e e t à l a B O E , M a d a m e V é r o n i q u e G L A U T I E R , d o m i c i l i é e a u 2 4 d e l a r u e H e n r i P e t i t à 7 1 0 0 H A I N E - S A I N T - P I E R R E , a y a n t s e s b u r e a u x a u 3 / 1 0 1 r u e J o s e p h T o i s o u l à L A L O U V I E R E .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 1 7 j u i n 2 0 1 4
L e m a n d a n t L e m a n d a t a i r e q u i a c c e p t e
P h i l i p p e L O G E V é r o n i q u e G L A U T I E R
P o u r P h i l - L o g i c s p r l
D L
m r i u r t h u l t i e b t s U a l E l e t e i e e r p T g g g l e f N e t ¬ 1 3 5 B A i & V E I C E I C t O N i g u r e t e t
y 4
26/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.10.2013, DPT 19.11.2013 13664-0290-035
08/01/2015
ÿþM 0 D W O R D I 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 3 9 7 4 *
f i l ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 7 9 7 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n a m e r ) . A L L E G R O S O F T W A R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a a u M o n ¬ t b e l g
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 5 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o t n p l è t e i
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n d a t e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4
L ' A c t i o n n a i r e d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e T r i a s B u s i n e s s S o f t w a r e S o l u t i o n s B V B A a u s e i n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' A c t i o n n a i r e r e m e r c i e T r i a s B u s i n e s s S o f t w a r e S o l u t i o n s B V B A , e t e n p a r t i c u l i e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M , R u d y V a n A v e r m a e t , p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a d é c h a r g e à a c c o r d e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r e n q u e s t i o n s e r a p l a c é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e m a n d a t e M a î t r e A m a u r y K e s t e n s - A v o c a t a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e d é c i s i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a î t r e A m a u r y K e s t e n s
A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i e r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a " N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 24.12.2014, DPT 13.01.2015 15015-0006-030
30/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 6 6 6 *
D é p o s é
2 6 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 9 7 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O P S Y S O F T W A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g s i t r e r , i l r é s u l t e q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P O P S Y S O F T W A R E » a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 5 R P M 0 4 6 6 . 7 9 7 . 0 5 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A L L E G R O S O F T W A R E » à c o m p t e r
d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e x e r c i c e s o c i a l q u i s é t e n d r a d é s o r m a i s d u 1 e r j u i l l e t a u 3 0 j u i n d e
l a n n é e s u i v a n t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P r o l o n g a t i o n d e l e x e r c i c e e n c o u r s
S u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e
t e r m i n e r a d o n c l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e
1 e r j e u d i d u m o i s d o c t o b r e à 1 4 h e u r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n s d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d a d a p t e r l e s a r t i c l e s 1 , 7 , 1 9 e t 2 6 c o m m e p r o p o s é à l o r d r e d u j o u r . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s , s a v o i r :
A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e s o c i é t é a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é : A L L E G R O S O F T W A R E . »
A r t i c l e 7 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t t i t u l a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 1 9 : r e m p l a c e r l e 1 e a l i n é a p a r « L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 1 e r j e u d i d u m o i s d o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 4 h e u r e s . »
A r t i c l e 2 6 : r e m p l a c e r l e 1 e r a l i n é a p a r « L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e 3 0 j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E n v o y é s e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e , n o t a i r e à L a s n e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 6 W O R D 1 1 . 1
H 1 1 1 m I V I 1 N Y I I n l l l l I Y
* 1 2 1 7 7 2 3 6 *
M M - 1 t , A ' I . D E C , O ; a > x E R C Z
I I 8 O C T . 2 0 1 2
N l v u ! ~ L =
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 9 7 . 0 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P O P S Y S O F T W A R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 5 - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M i e s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
1 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e P o p s y S o f t w a r e s . a . d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e l a S P R L T r i a s B u s i n e s s S o f t w a r e S o l u t i o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 3 0 B o e c h o u t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 1 . 3 1 1 . 2 9 7 , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r R u d y V a n A v e r m a e t .
2 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e P o p s y S o f t w a r e s . a . d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2
D E M I S S I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R u d y V a n A v e r m a e t , e n t a n t
q u ' A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 ,
N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L T r i a s B u s i n e s s S o f t w a r e S o l u t i o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 3 0 B o e c h o u t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 1 . 3 1 1 . 2 9 7 , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é e s t M o n s i e u r R u d y V a n A v e r m a e t .
p i ( . - 1 0 6 4 e s e
t t e p i - e s e s 6 e f a r t o g e
t } c f r r a e ' e c i É e 4 t e e , . . . . i ? r e - 9 , :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é e M o i
b c
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 9 7 . 0 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P O P S Y S O F T W A R E
T R I B U N A L D E C Q M M E R C E
~ 5 - 0 7 - 2 0 1 2
N 4 1 i ~ . E 5 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e n a b r à g t )
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 5 - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b a e t ( s ) d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
1 ) E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 2
N o m i n a t i o n
L a S P R L P H I - L O G I C , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L o g é , e s t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
R e n o u v e l l e m e n t M a n d a t C o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F O N D U , P Y L , S T A S S I N & C I E , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s L e n o i r , e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
2 ) E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 2
N o m i n a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L P H I L O G I C , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
P h i l i p p e L o g é , a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S o c i é t é .
P H I - L O G I C S p i ,
r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e L o g é ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s a n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' e a a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 18.06.2012 12183-0563-031
14/05/2012
ÿþe M O D W O R D 1 1 . 1
I D
u
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a ¬ M o r d b e i
N h d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 9 7 , 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
K i n e n t e r ) " P O P S Y S O F T W A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 5 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e f a c t a , : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S & A D M I N I S T R A E U R - D E L E G U E
1 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e P O P S Y S O F T W A R E d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 à 1 4 h 0 0 D é m i s s i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s J e a n - C l a u d e L o g é , B e r n a r d L e s c o t e t N i c o l a s L o g é e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e P o p s y S o f t w a r e S . A . , a v e c e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
D e m ê m e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d L e s c o t d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e P O P S Y S O F T W A R E S . A . , a v e c e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
2 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e P O P S Y S O F T W A R E S . A . d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 à 1 4 h 1 5
N o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s n o m i n a t i o n s d e M e s s i e u r s R u d y V a n A v e r m a e t e t D u s a n K o u t n y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 .
3 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e P O P S Y S O F T W A R E S . A . d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 à 1 5 h 4 5
N o m i n a t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e l a S P R L P H I L O G I C , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L o g é , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
A c e t i t r e , l a S P R L P H I L O G I C , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L o g é , p o u r r a e x e r c e r , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é ,
M o n s i e u r P h i l i p p e L o g é e s t é g a l e m e n t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 26.07.2011 11350-0078-033
09/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e P O P S Y S O F T W A R E S . A . d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1
a . D é m i s s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é 4 - P I - R S p i l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e F o c a n t , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e .
b . N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é P H I - L O G I C S p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 8 0 L a s n e , R u e C r o l l é 3 , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e L o g é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 .
S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 2 .
2 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e P O P S Y S O F T W A R E S . A . d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 N o m i n a t i o n
M o n s i e u r B e r n a r d L e s c o t e s t n o m m é a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é 4 - P I - R S p r l , à c o m p t e r d u l e f f é v r i e r 2 0 1 1 . A c e t i t r e , i l p o u r r a é x e r c e r , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i É r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r a d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
A I I A A V I I I I I I 1 V s f l
* 1 1 0 3 7 2 3 0 *
2 5 - 0 2 - 2 0 1 1
N I V L
R é s
M o n b e
D é n o m i n a t i o n
í e i l e n t i e r ) : P O P S Y S O F T W A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 5 1 3 8 0 L a s n e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 9 7 . 0 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S & A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2010 : NIA015199
23/07/2009 : NIA015199
18/06/2009 : NIA015199
20/06/2008 : NIA015199
03/07/2007 : NIA015199
14/06/2007 : NIA015199
03/06/2005 : NIA015199
23/06/2004 : NIA015199
03/07/2003 : NIA015199
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 09.11.2015, DPT 14.12.2015 15691-0058-019
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 06.10.2016, DPT 24.11.2016 16685-0490-020