ALPHAMIN HOLDING

Dénomination : ALPHAMIN HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 544.798.223

Publication

24/04/2014

�� si�-igi Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de [acte au greffe MOD WORD 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

N� d'entreprise : 0544198.223

D�nomination

(an entier) : ALPHAMIN HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Pasteur 15 � 1300 VVavre

(adresse compl�te)

Obiet(s de l'acte :DECLARATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 447, �3 DU CODE DES SOCIETES

Pour autant que l'article 445 du Code des Soci�t�s serait d'application � l'achat tel que d�crit ci-dessous et pour autant que la d�rogation de l'article 446 du Code des Soci�t�s ne s'appliquerait pas, la pr�sente d�claration est faite conform�ment � l'article 447, �3 du Code des Soci�t�s.

1� Description du �quasi-apport � concern�

Le 31 janvier 2014 la soci�t� anonyme Alphamin Holding (ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue Pasteur 15, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0544.798.223) a acquis 4.764 actions de la soci�t� anonyme Alphamin Group (ayant son si�ge social � 1300 Wavrei Avenue Pasteur 15, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0884.340.090).

Cet achat fait partie de l'acquisition par KeBeK, un fonds de capital � risque belge ind�pendant, de toutes les actions des soci�t�s anonymes Alphamin Group, Alphamin et Alphamin Inc., une soci�t� de droit am�ricain. La pr�sente d�claration concerne uniquement l'achat de 233 des 4.764 actions de Alphamin Group SA.

2� Nom du propri�taire du bien que la soci�t� s'est propos� d'acqu�rir

Monsieur Marc Beuken, qui a sign� l'acte constitutif de Alphamin Holding SA, �tait le propri�taire des 233 actions de Alphamin Group SA que Alphannin Holding SA se proposait d'acqu�rir.

3� Valeur du quasi-apport et l'origine de cette �valuation

La valeur du quasi-apport s'�tablit � 450.532 EUR plus le paiement conditionnel pr�vu dans le contrat de vente entre Alphamin Holding SA et monsieur Marc Beuken.

Cette �valuation est tir�e des comptes annuels de l'exercice financier pr�c�dent. Ces comptes annuels ont �t� contr�l�s par le commissaire et son rapport comprend une attestation sans r�serve.

4� Attestation pr�cisant la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie de l'acquisition

Nous attestons que la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie de l'acquisition est de 450.532 EUR plus le paiement conditionnel comme pr�vu par le contrat de vente entre Alphamin Holding SA et monsieur Marc Beuken.

Nous pr�cisons que les autres 4.531 des 4.764 actions de Alphamin Group SA ont �t� transf�r�es substantiellement sous les m�mes conditions.

5� Attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'�valuation initiale n'est survenue

Nous attestons qu'aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'�valuation initiale n'est survenue.

Gerd Smeets Floris Vansina

Repr�sentant permanent de

Administrateur KeBeK Management Soci�t� Anonyme

Administrateur

24/02/2014

��(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Pasteur 15, 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Obietis) de l'acte :D�p�t conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s

Conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s, d�p�t de la d�cision unanime par �crit des:

actionnaires de la Soci�t� conform�ment � l'article 536, alin�a 3 du Code des soci�t�s, du 31 janvier 2014.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au. recto : Nom et quattt� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0544.798.223

D�nomination

(en entier) . ALPHAMIN HOLDING

06/11/2014

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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30 -10- 2014 2 0 OCT. 2014

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N� d'entreprise : 0544798223

D�nomination (en entier) : Alphamin Holding

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge ; avenue Pasteur 15

1300 Wavre

Objet de l'acte : EMISSION DE WARRANTS CONVERTIBLES

il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente septembre deux mille quatorze, par Ma�tre Carl Ockerman, Notaire � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �Alphamin Holding �, ayant son si�ge � 1300 Wavre, avenue Pasteur 15, ci-apr�s d�nomm�e � la Soci�t� �, a pris les r�solutions: suivantes :

1l Renonciation par les actionnaires au droit de souscription pr�f�rentielle pr�vu par l'article 592 du Code: des soci�t�s � l'occasion de l'�mission de warrants.

2/ D�cision d'�mettre soixante mille (60.000) warrants dans le cadre du Plan d'Encouragement de Gestion (`PEG') de la Soci�t�.

Approbation des conditions des Plan d'Encouragement de Gestion ('PEG') warrants de la Soci�t�,

3/ Souscription des 60.000 warrants.

4/ Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des warrants, augmentation du capital �, concurrence d'un montant maximum de six cent mille euros (600.000 EUR) par la cr�ation de maximum soixante mille (60.000) actions.

Les actions �mises suite � l'exercice des warrants seront des actions de la Soci�t� sans d�signation de valeur nominale du m�me type que les actions existantes et jouiront des m�mes droits et avantages que ces derni�res. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

5/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � chaque administrateur de la Soci�t� agissant seul pour l'ex�cution des d�cisions � prendre en vertu des points ci-avant et notamment : afin de constater par acte notari� au fur et � mesure et sous r�serve de l'exercice des warrants intervenus, le nombre des nouvelles actions �mises suite � l'exercice des warrants, la r�alisation de l'augmentation de capital y relative - les modifications statutaires y relatives qui en r�sultent ainsi que la coordination des statuts, de m�me que de r�gler les modalit�s pratiques d'ex�cution, de faire tout ce qui est n�cessaire ou utile, et de signer tous actes ou proc�s-verbaux qui y ont trait.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, six procurations, les termes et conditions des warrants PEG).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits; d'Enregistrement.

Carl Ockerman

Notaire

-- -

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/02/2014

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N� d'entreprise : 0544798223

D�nomination (en entier) : Alphamin Holding

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Pasteur 15

1300 Wavre

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROITDE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente janvier deux mille quatorze, par Ma�tre Cari Ockerman,, Notaire Associ� � Bruxelles, qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante

�Enregistr� trois r�les deux renvois au ler bureau de l'Enregistrement de Woluw� le 3 f�vrier 2014 volume 40 folio 42 case 19, Re�u cinquante euros (50 � ). Le receveur (sign�) JEANBAPTISTE F. �,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � Alphamin Holding �, ayant son si�ge � 1300 Wavre, avenue Pasteur 15, ci-apr�s d�nomm�e � la Soci�t� �, a pris les r�solutions` suivantes

1/ Augmentation du capital de la Soci�t� � concurrence de quatre millions quatre cent trente-huit mille cinq; cents euros (4.438.500 EUR) pour le porter � quatre millions cinq cents mille euros (4.500.000 EUR).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en num�raire et par la cr�ation de quatre cent quarante-i trois mille huit cent cinquante (443.850) actions.

II a �t� proc�d�, s�ance tenante, � la souscription en num�raire et au pair comptable desdites actions nouvelles, au prix de dix euros (10 EUR) chacune et chaque action part a �t� lib�r�e � concurrence d'au moins;: vingt-cinq pour cent (25%).

Le capital a �t� lib�r�e au total � concurrence de trois millions huit cent vingt-deux mille cinq cents trente quatre euros quatre-vingt-un cent (3.822.534,81 EUR),

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Ccde des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro BE07 7310 3717 9566 au nom de la Soci�t�, aupr�s de KBC Bank, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet �tablissement de cr�dit, le 30 janvier 2014.

2/ Afin de mettre les statuts en concordance aven la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

" Article 5, CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � quatre millions cinq cents mille euros (4.500.000 EUR),

tl est repr�sent� par quatre cent cinquante mille (450.000) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune une partie �gale du capital social,".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte coordonn� des statuts),

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

jlagen bij het Belgisch Staatsblad

07/02/2014

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

INMI IIIWIN~IRMflII V~IINI TRIBUNAL DE COMMERCE

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N� d'entreprise : Q ~ ~ Lt ~ 3 q 2_1, 3

D�nomination (en entier) : Alphamin Holding

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue Pasteur 15

1300 WAVRE

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

il r�sulte d'un acte re�u le vingt-sept janvier deux mille quatorze, par Mettre Carl OCKERMAN, Notaire

Associ� � Bruxelles,

que :

1-) la soci�t� en commandite simple KeBeK I, ayant son si�ge � 1853 Strombeek-Bever, Romeinsesteenweg 566,

2-) monsieur Marcus Gerardus Maria Hubertus Beuken, demeurant � Humcoverweg 112, 6231 JS Meerssen (Pays-Bas),

ont constitu� la soci�t� suivante:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e Alphamin Holding.

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 13001 Navre, avenue Pasteur 15.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation

- fa recherche et le d�veloppement de tous partenariats industriels, joint-ventures et collaborations avec toutes soci�t�s ou entreprises actives, directement ou indirectement, en autres, dans les domaines de l'importation et de l'exportation de mati�res premi�res et minerais, de n�goce de polym�res, plastique et mati�res chimiques ;

-l'investissement, la souscription, la prise ferme, fe placement, la vente, l'achat et la n�gociation d'actions, parts, obligations, certificats, cr�dits, monnaies et autres valeurs mobili�res �mises par des entreprises belges ou �trang�res et qu'elles . aient ou non un statut juridique (semi) publique ainsi que la gestion des investissements et des participations dans des soci�t�s-filles � l'exception de toutes activit�s de gestion de fortune telles que r�glement�es par la l�gislation belge;

- l'achat, la vente, te d�veloppement, la r�alisation de biens immobiliers, l'acquisition et fa cession d'options ou autres droits immobiliers ;

- accorder des pr�ts et avances sous guelfe forme ou quelle dur�e que ce soit, a toutes les entreprises li�es ou_ entreprises dans lesquelles elle poss�de une participation, ainsi que garantir tous les engagements des m�mes entreprises ;

- toute contribution � l'�tablissement et au d�veloppement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis financiers, techniques, industriels, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, � l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, sort assistance, agir en tant qu'interm�diaire, faire du commissionnement et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus g�n�ralement de la gestion en g�n�ral et de l'exercice de toutes activit�s de services et de management au sens le plus large de ces termes � toutes personnes physiques ou morales quelconques; ex�cuter tous mandats sous forme d'�tudes d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque. Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non,

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

rt rt onnei' aur l derni�ie page du Volets ; Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou da la pe.rsonre ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne rnrrale � l'egaid des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 1 t.i

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

DURES.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du vingt-sept janvier deux mille quatorze.

CAPITAL - ACTIONS - LIBERATION.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).

Il est divis� en six mille cent cinquante (6.150) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune une partie �gale du capital social.

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit ;

- Par la soci�t� en commandite simple KeBeK I, � concurrence de cinq mille huit cent cinquante (5.850) actions ;

- Par monsieur Marc Beuken, � concurrence de trois cents (300) actions.

Total ; six mille cent cinquante (6.150) actions.

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � ('article 449 du Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro BE827310 37140968 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de KBC ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 24 janvier 2014. Cette attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elfe. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires, Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont (e mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET R�SOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail,

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations,

Sauf cas de force majeure, te conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e, Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne

r,trotir}nnr sz,r Fa derrlaere page di+ Votat 6 Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou de., per,anns

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

$1. En g�n�rai

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�..

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � fa soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier mardi du mois de d�cembre � seize heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

-Sur la derruere psge du 1lolet Q Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des p e..onnea ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � I �gard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

au 0nit ur belge '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�.

Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le

repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une

signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� �

l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration

peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou fa d�nomination sociale et le si�ge social des

actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la

majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui

contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et

pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou "

abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en

vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l'ann�e suivante.

REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateurs) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s,

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FiNALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs :

1/ monsieur Gerd Smeets, demeurant � 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4;

2/ la soci�t� anonyme KeBeK Management, ayant son si�ge � Strombeek-Bever, Romeinse Steenweg

566, ayant d�sign�e comme repr�sentant permanent monsieur Floris Vansina, demeurant � 1090 Jette,

avenue Charles Woeste 147 M/H ;

3/ monsieur Marcus Beuken, demeurant � Humcoverweg 112, 6231 JS Meerssen (Pays-Bas).

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2017.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�.

A �t� nomm� comme administrateur-d�l�gu� : Monsieur Marcus Beuken, lequel, en application de l'article

17, premier alin�a des statuts, agissant seul pourra repr�senter la soci�t� dans les limites de la gestion

journali�re.

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

A �t� nomm� � la fonction de commissaire, la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t�

coop�rative � responsabilit� limit�e "RSM INTERAUDIT', �tablie � Lozenberg 22 b2, 1932 Zaventem, qui

conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant Monsieur Thierry Dupont, et

ce pour une dur�e de trois ans � compter du vingt-sept janvier deux mille quatorze.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-sept janvier deux mille quatorze et prend fin le 30juin 2015.

PREMIERS ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le premier mardi du mois de d�cembre de l'an 2015.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES

t i~ i"tl?n!T!?f wLlr !n ~~fn�i 4 {733�' CiI1 V72,41. 8 Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter �a personne morale a i egard des fiers

Au verso . Nom et signature

Mod 11.1

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � MopsieurPeter Rooryck ou Monsieur Koen De Grauwe, qui tous, � cet effet, �lisent domicile � Rooryck & Co,47Q2.,Grobt,Bijgaarden, Pontbeekstraat 2 bus 3R., chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s pr�pds�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des perron �d i1ibrales et+'fe cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe

sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'a .Lin ichet'd'�ntrep ise' en vue d'assurer l'inscription/fa modification des

donn�es dans la Banque Carrefour �f ssEntrepr Ses.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CON1ORME.>

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait': fine-exp�dition de Pacte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Carl OCKERMAN

Notaire Associ�

i`,krinorrrer sur ia dorniere page du Volet B . Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des persnrrne.s

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des fers

Au verso . Nom et signature

03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.12.2015, DPT 28.01.2016 16032-0455-025

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